证券代码：６００４７９ 证券简称：千金药业 公告编号：２０１５－０１３

  株洲千金药业股份有限公司

  第八届董事会第三次会议决议公告

  二Ｏ一五年月三月三十日，公司以现场加通讯表决方式召开了第八届董事会第三次会议，会议应到董事９人，实到董事９人。会议情况已通报监事会，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于公司为控股子公司湖南千金协力药业有限公司提供担保的议案》。

  同意公司为控股子公司湖南千金协力药业有限公司向华融湘江银行广场支行办理银行贷款提供信用担保，担保总额度为２５００万元，担保期限自２０１５年４月１日起一年。

  表决情况：同意８票，反对０票，弃权１票。

  针对以上议案，董事徐迅发表了弃权意见，弃权理由为：对于上市公司的担保，一贯投弃权票。

  特此公告。

  株洲千金药业股份有限公司

  董事会

  ２０１５年３月３１日

  证券代码：６００４７９ 证券简称：千金药业 公告编号：２０１５－０１４

  株洲千金药业股份有限公司

  关于为控股子公司担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、对外担保情况概述

  公司第八届董事会第三次会议２０１５年３月３０日审议通过了《关于为控股子公司湖南千金协力药业有限公司提供担保的议案》。

  公司为控股子公司湖南千金协力药业有限公司在２０１５年４月１日－２０１６年４月１日期间，向华融湘江银行广场支行办理银行贷款提供信用担保，担保总额度为２５００万元。

  上述担保对象资产负债率没有超过７０％，且公司担保总额没有超过上一年度经审计净资产的５０％。根据证监发［２００５］２０号文及《公司章程》的有关规定，上述担保行为不需要提交公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  名称：湖南千金协力药业有限公司

  注册地址：株洲市天元区黄河北路１３６１号

  法定代表人：叶胜利

  注册资本：３２００万元

  经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、煎膏剂（含中药提取）、原料药（水飞蓟宾葡甲胺、雷公藤提取物、恩替卡韦）制造销售（有效期至２０１５年１２月３１日）；汽车货运（凭本企业许可证经营）。

  主要财务状况（未经审计）：２０１４年１２月３１日，该公司总资产６９５２万元，净资产２３７２万元，２０１４年度实现营业收入７５２５万元，实现净利润１５９万元。

  三、担保协议或担保的主要内容

  以上总担保额度为人民币２５００万元，控股子公司湖南千金协力药业有限公司根据实际经营需要，与银行签订贷款合同。

  四、董事会意见

  董事会认为，湖南千金协力药业有限公司为公司控股子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，贷款项目为日常经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。

  五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

  截止日前，公司对控股子公司担保总额为２５００万元，公司无对外担保事项，亦无逾期担保事项。

  六、独立董事意见

  公司为控股子公司湖南千金协力药业有限公司提供担保的贷款为子公司日常经营所需，此项担保有利于湖南千金协力药业有限公司提高资金使用效率，符合公司整体发展战略需要，符合中国证监会证监发［２００５］１２０号文件及《公司章程》的规定，提供担保程序合法、批准手续齐备。

  七、备查文件

  １、公司第八届董事会第三次会议决议。

  ２、公司独立董事《关于公司对外担保情况专项说明和独立意见》

  特此公告。

  株洲千金药业股份有限公司

  董事会

  ２０１５年３月３１日