第六届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：００００４５、２０００４５ 证券简称：深纺织Ａ、深纺织Ｂ 公告编号：２０１５－１０
深圳市纺织（集团）股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年３月１７日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第六届董事会第十三次会议的通知，于２０１５年３月２７日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事８人，实际出席董事８人（其中，委托出席２人，董事娄超、独立董事贺强因工作安排未能亲自出席会议，分别书面委托董事长朱军、独立董事石卫红代为出席会议并表决）。会议由董事长朱军主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、以８票同意、０票弃权、０票反对的表决结果通过了《２０１４年度董事会工作报告》；
二、以８票同意、０票弃权、０票反对的表决结果通过了《２０１４年度财务决算报告》；
三、以８票同意、０票弃权、０票反对的表决结果通过了《２０１４年度利润分配预案》：
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１４年度公司实现净利润－１１３，５９１，３２８．２６元，母公司实现净利润 ４６，０１２，９２０．０２元。根据公司《章程》规定，公司按母公司实现净利润 ４６，０１２，９２０．０２元提取１０％法定公积金 ４，６０１，２９２元。２０１４年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。独立董事对本事项发表了同意意见，详见２０１５年３月３１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、以８票同意、０票弃权、０票反对的表决结果通过了《２０１４年度内部控制自我评价报告》：
报告全文及独立董事意见、年审会计师出具的《２０１４年度内部控制审计报告》、保荐机构出具的《２０１４年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见２０１５年３月３１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、以８票同意、０票弃权、０票反对的表决结果通过了《关于变更会计政策的议案》：
内容详见２０１５年３月３１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司《关于变更会计政策的公告》（２０１５－１２号）。
六、以８票同意、０票弃权、０票反对的表决结果通过了《２０１４年年度报告》全文及摘要：
内容详见２０１５年３月３１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司《２０１４年度报告》全文及摘要。
七、以８票同意、０票弃权、０票反对的表决结果通过了《２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项报告》：
报告全文及独立董事意见、年审会计师出具的《２０１４年度募集资金存放与使用情况专项审核报告》、保荐机构出具的《２０１４年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见２０１５年３月３１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
八、以８票同意、０票弃权、０票反对的表决结果通过了《关于聘请２０１５年度审计机构的议案》：
同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度财务报告审计机构，年度审计报酬为４５万元人民币（含差旅费等费用）；同时聘请其为公司２０１５年度内部控制审计机构，年度审计报酬为２５万元人民币（含差旅费等费用）。独立董事对本事项发表了同意意见，详见２０１５年３月３１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
九、以８票同意、０票弃权、０票反对的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》：
同意公司使用３０，０００万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过１２个月，具体期限为２０１５年３月２７日至２０１６年３月２６日，独立董事对本事项发表了同意意见，内容详见２０１５年３月３１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（２０１５－１４号）。
十、以８票同意、０票弃权、０票反对的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》：
同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用最高额度不超过４０，０００万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款产品，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期为自本次董事会审议通过之日起两年之内有效，具体期限为２０１５年３月２７日至２０１７年３月２６日，独立董事对本事项发表了同意意见，内容详见２０１５年３月３１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的公告》（２０１５－１５号）。
十一、以８票同意、０票弃权、０票反对的表决结果通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的议案》：
同意公司在确保不影响正常生产经营活动和投资需求的情况下，使用最高额度不超过１０，０００万元的自有资金进行现金管理业务，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品（包括保证收益型和保本浮动收益型）。并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期为自本次董事会审议通过之日起两年之内有效，具体期限为２０１５年３月２７日至２０１７年３月２６日。独立董事对本事项发表了同意意见，内容详见２０１５年３月３１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的公告》（２０１５－１６号）。
以上第一、二、三、六、八项议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一五年三月三十一日
证券代码：００００４５、２０００４５ 证券简称：深纺织Ａ、深纺织Ｂ 公告编号：２０１５－１１
深圳市纺织（集团）股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年３月１７日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第六届监事会第九次会议的通知，于２０１５年３月２７日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事３人，实际出席监事３人，会议由监事会主席林乐波主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果通过了《２０１４年度监事会工作报告》；
二、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果通过了《２０１４年度财务决算报告》；
三、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果通过了《２０１４年度利润分配预案》；
四、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果通过了《２０１４年度内部控制自我评价报告》：监事会认为，公司按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了完整的、合理的、有效的内控体系，总体上保证了公司经营活动的正常运作，有效防范经营决策及管理风险。公司根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对纳入评价范围的业务和事项，均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司《２０１４年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了目前公司内控体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
五、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果通过了《关于变更会计政策的议案》：监事会认为，本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果通过了《２０１４年年度报告》全文及摘要：监事会认为，董事会编制和审核的《２０１４年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
七、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果通过了《２０１４年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
八、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果通过了《关于聘请２０１５年度审计机构的议案》：同意董事会聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１５年度财务报告和内部控制审计机构。
九、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，同意公司使用３０，０００万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过１２个月，具体时间为２０１５年３月２７日至２０１６年３月２６日。
十、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》：为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，同意公司使用暂时闲置的４０，０００万元募集资金进行现金管理业务，使用期限自董事会审议通过之日起两年之内有效，具体期限为２０１５年３月２７日至２０１７年３月２６日。
十一、以３票同意、０票弃权、０票反对的表决结果通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的的议案议案》：同意公司在确保不影响正常生产经营活动和投资需求的情况下，使用最高额度不超过１０，０００万元的自有资金进行现金管理业务，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起两年之内有效，具体期限为２０１５年３月２７日至２０１７年３月２６日。
以上第一、二、三、六、八项议案尚需提交公司２０１４年度股东大会审议通过。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
监 事 会
二○一五年三月三十一日
证券代码：００００４５、２０００４５ 证券简称：深纺织Ａ、深纺织Ｂ 公告编号：２０１５－１２
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年３月２７日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因：
国家财政部自２０１４年１月２６日起修订了《企业会计准则第２号－长期股权投资》、《企业会计准则第９号－职工薪酬》、《企业会计准则第３０号－财务报表列报》、《企业会计准则第３３号－合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第３９号－公允价值计量》、《企业会计准则第４０号－合营安排》、《企业会计准则第４１号－在其他主体中权益的披露》等具体准则，自２０１４年７月１日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
２０１４年６月２０日，财政部修订了《企业会计准则第 ３７ 号－金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 ２０１４ 年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
２０１４年７月２３日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则－基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
（二）变更前公司所采用的会计政策：
财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
（三）变更后采用的会计政策：
公司将按照财政部自２０１４年１月２６日起修订和颁布的《企业会计准则第２号－长期股权投资》、《企业会计准则第９号－职工薪酬》、《企业会计准则第３０号－财务报表列报》、《企业会计准则第３３号－合并财务报表》、《企业会计准则第３７号－金融工具列报》、《企业会计准则第３９号－公允价值计量》、《企业会计准则第４０号－合营安排》、《企业会计准则第４１号－在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则－基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍采用财政部于２００６年２月１５日颁布的其他相关准则及有关规定。
（四）变更日期：
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）公司根据财政部（财会［２０１４］１４号）的通知要求，执行《企业会计准则第２号－长期股权投资》，对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资，将变更为属于《企业会计准则第 ２２ 号－金融工具确认和计量》的规范范围。该会计政策变更将导致公司原先在“长期股权投资”科目核算的对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资变更为“可供出售金融资产”核算，同时追溯调整前期报表的比较数据。
本公司已根据该准则要求调整了相关报告期财务报表中的列报，并对比较报表的列报也进行了追溯调整，其结果如下：
单位：人民币元
■
注：上述会计政策变更，仅对“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目金额产生影响，对公司２０１３年度和２０１４年度的总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响。
（二）公司根据财政部（财会［２０１４］８ 号）的通知要求，执行《企业会计准则第９号－职工薪酬》，根据该准则的要求在财务报表中进行相应披露。该会计政策的变更对公司２０１３年度和２０１４年度的总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响。
（三）公司根据财政部（财会［２０１４］７号）的通知要求，执行《企业会计准则第３０号－财务报表列报》，对利润表中其他综合收益部分的列报，划分为两类：（１）后续不会重分类至损益的项目；（２）在满足特定条件的情况下，后续可能重分类至损益的项目。
本公司已根据该准则要求调整了相关报告期财务报表中的列报，并对比较报表的列报也进行了追溯调整，其结果如下：
单位：人民币元
■
根据修订后的《企业会计准则第３０号—财务报表列报》，公司将递延收益单独列报，并对比较报表的列报也进行了追溯调整。其结果如下：
单位：人民币元
■
该会计政策的变更对公司２０１３年度和２０１４年度的总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响。
（四）公司根据财政部（财会［２０１４］１０号）的通知要求，执行《企业会计准则第３３号－合并财务报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。该会计政策的变更对公司２０１３年度和２０１４年度的总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响。
（五）公司根据财政部（财会［２０１４］２３号）的通知要求，执行《企业会计准则第３７号－金融工具列表》。该会计政策的变更对公司２０１３年度和２０１４年度的总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响。
（六）公司根据财政部（财会［２０１４］６号）的通知要求，执行《企业会计准则第３９号－公允价值计量》。该会计政策的变更对公司２０１３年度和２０１４年度的总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响。
（七）公司根据财政部（财会［２０１４］１１号）的通知要求，执行《企业会计准则第４０号－合营安排》，评估参与合营安排的情况，并执行合营安排的会计政策。该会计政策变更对公司２０１３年度和２０１４年度的总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响。
（八）公司根据财政部（财会［２０１４］１６号）的通知要求，执行《企业会计准则第４１号－在其他主体中权益的披露》。该会计政策的变更对公司２０１３年度和２０１４年度的总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响。
三、董事会、独立董事和监事会相关说明及意见
（一）董事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
（二）独立董事意见
公司依照财政部新修订的会计准则，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意本次会计政策的变更。
（三）监事会意见
本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
（一）公司第六届董事会第十三次会议决议；
（二）独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
（三）公司第六届监事会第九次会议决议。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一五年三月三十一日
证券代码：００００４５、２０００４５ 证券简称：深纺织Ａ、深纺织Ｂ 公告编号：２０１５－１４
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年３月２７日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。现就相关事宜公告如下：
一、非公开发行股票募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１３］２号文核准，向特定投资者非发行人民币普通股股票１７０，０００，０００股，每股发行价格人民币５．８３元。公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币９９１，１００，０００．００元，扣除各项发行费用人民币２９，３４８，９９９．１５元，募集资金净额为人民币９６１，７５１，０００．８５元。以上募集资金已经中勤万信会计师事务所有限公司于２０１３年３月８日出具的勤信验字【２０１３】第６号《验资报告》审验确认。公司本次非公开发行股票募集资金全部投资于ＴＦＴ－ＬＣＤ用偏光片二期项目。
二、前次使用募集资金暂时补充流动资金及归还情况
２０１４年３月２７日，公司召开的第六届董事会第六次会议以及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用３０，０００万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为２０１４年３月２７日至２０１５年３月２６日。授权期限内，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金共计１２，０００万元。
２０１５年３月２５日，公司将上述１２，０００万元资金全部归还至募集资金专用账户，详见２０１５年３月２６日巨潮资讯网《关于归还用于补充流动资金的募集资金的公告》（２０１５－０９号）。
三、公司说明及承诺
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前１２个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来１２个月内也不进行上述高风险投资或者为他人提供财务资助。
四、本次使用募集资金暂时补充流动资金情况
截至２０１４年１２月３１日，公司实际使用的募集资金为１，７８２．１９万元，募集资金账户余额为８６，２８８．６９万元（包括利息收入２，８９５．７８万元）。由于原ＴＦＴ－ＬＣＤ用偏光片二期项目实施方案需重新进行论证，根据公司募集资金使用的进度情况，预计未来１２个月内闲置募集资金额不少于７０，０００万元。
为提高募集资金使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，公司根据《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，决定使用３０，０００万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过１２个月，具体时间为２０１５年３月２７日至２０１６年３月２６日。公司将于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户。
五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
公司使用３０，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，根据流动资金使用情况，按１年期存、贷款利率差测算，预计可节约财务费用约９００万元。由于公司偏光片项目产能、销售大幅增加，流动资金占用增加导致公司流动资金不足。本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的业务使用，不存在直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易等情况，可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
独立董事认为，公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，没有影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，符合公司全体股东的利益，同意公司使用３０，０００万元闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过１２个月。
监事会认为：为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，同意公司使用３０，０００万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过１２个月，具体时间为２０１５年３月２７日至２０１６年３月２６日。
保荐机构认为，由于公司的募集资金在未来１２个月的闲置金额预计超过３０，０００万元，公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，有利于缓解流动资金不足的现状，不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东利益；本次暂时补充流动资金时间不超过１２个月；不使用闲置募集资金进行高风险投资；公司已如期归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；本次将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金经过了必要的批准程序，上述事项均符合相关法律法规的规定。综上，同意公司此次使用部分闲置募集资金补充流动资金，公司应在补充流动资金的款项到期前及时归还到募集资金专用账户。
七、备查文件
（一）公司第六届董事会第十三次会议决议；
（二）独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
（三）公司第六届监事会第九次会议决议；
（四）保荐机构对公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一五年三月三十一日
证券代码：００００４５、２０００４５ 证券简称：深纺织Ａ、深纺织Ｂ 公告编号：２０１５－１５
深圳市纺织（集团）股份有限公司关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年３月２７日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、非公开发行股票募集资金情况
经中国证监会证监许可［２０１３］２号文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票１７０，０００，０００股，每股发行价格人民币５．８３元。本次非公开发行募集资金总额为人民币９９１，１００，０００．００元，募集资金净额为人民币９６１，７５１，０００．８５元，中勤万信会计师事务所有限公司出具了勤信验字［２０１３］第６号验资报告。公司及募集资金投资项目实施方深圳市盛波光电科技有限公司已开立了募集资金专户，并与保荐机构及相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司本次非公开发行股票募集资金全部投资于ＴＦＴ－ＬＣＤ用偏光片二期项目。
二、募集资金使用情况及闲置原因
截至２０１４年１２月３１日，公司实际使用的募集资金为１，７８２．１９万元，募集资金账户余额为８６，２８８．６９万元（包括利息收入２，８９５．７８万元）。由于原ＴＦＴ－ＬＣＤ用偏光片二期项目实施方案需重新进行论证，根据公司募集资金使用的进度情况，预计未来１２个月内闲置募集资金额不少于７０，０００万元。
三、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理业务基本情况
（一）现金管理产品品种
为控制风险，选择现金管理产品为安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款产品，且该产品不得用于质押。为保证募投项目建设，公司承诺将选择三个月、半年期、一年期等不超过２４个月期限的银行结构性存款产品。
结构性存款是指银行吸收的嵌入金融衍生工具的存款，通过与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定收益风险的基础上可能获得更高收益的业务产品。
（二）决议有效期
自董事会审议通过之日起两年内有效。
（三）购买额度
最高额度不超过４０，０００万元，购买额度根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。在决议有效期内，上述购买额度可滚动使用。购买的产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（四）实施方式
在购买额度范围内，公司董事会授权经营层对购买银行结构性存款产品行使决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。
（五）信息披露
公司在每次购买银行结构性存款产品后将严格履行信息披露义务，包括该次购买银行结构性存款产品的额度、期限、预期收益等，并按照监管部门的规定在公司定期报告中进行披露。
四、产品风险及风险控制措施
（一）产品风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但现金管理产品的未来实际收益难以固定，可能低于预期。
（二）针对产品风险，拟采取风险管控措施如下：
１、公司将及时分析和跟踪银行结构性存款产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，及时采取相应的保全措施，控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
２、公司制订《现金管理产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面作出明确规定，进一步规范公司现金管理产品的日常管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益；
３、公司审计部负责对银行结构性存款产品使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对银行结构性存款产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告；
４、董事会审计委员会对上述使用闲置资金购买银行结构性存款产品情况进行日常检查；
５、独立董事、监事会有权对上述使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
６、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买银行结构性存款产品以及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
（一）公司在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，对闲置募集资金进行适度的现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行现金管理业务，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
独立董事认为，公司使用最高额度不超过人民币４０，０００万元闲置的募集资金进行现金管理业务，在保障募集资金安全的情况下，购买商业银行发行的、安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司使用闲置募集资金进行现金管理不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理业务，其决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理业务，使用期限自董事会审议通过之日起不超过两年。
监事会认为，为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，同意公司使用暂时闲置的４０，０００万元募集资金进行现金管理业务，使用期限自董事会审议通过之日起两年之内有效，具体期限为２０１５年３月２７日至２０１７年３月２６日。
保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事均发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（２０１５年修订）》的有关规定，安全性高，流动性好，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，也不存在影响募集资金投资项目的正常进行和损害股东利益的情况；长江保荐对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理业务的计划无异议。
七、备查文件
（一）公司第六届董事会第十三次会议决议；
（二）独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
（三）公司第六届监事会第九次会议决议；
（四）保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的核查意见。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一五年三月三十一日
证券代码：００００４５、２０００４５ 证券简称：深纺织Ａ、深纺织Ｂ 公告编号：２０１５－１６
深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年３月２７日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理业务的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、现金管理业务概述
（一）投资额度和资金来源
公司以自有资金不超过人民币１０，０００万元额度范围内购买保本型银行理财产品，资金可以滚动使用。
（二）投资期限
自董事会审议通过之日起两年内有效。
（三）投资品种
为控制风险，投资品种为低风险、不超过两年的保本型银行理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权经营管理层行使购买银行理财产品决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作。
（五）信息披露
公司将按照深圳交易所的规定，在公司及子公司每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。
二、产品风险及风险控制措施
（一）产品风险
金融市场受宏观经济的影响较大，现金管理产品的未来实际收益难以固定，最终收益可能低于预期。
（二）拟采取的风险控制措施如下：
１、公司将及时分析和跟踪银行理财产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，将及时采取相应的保全措施，控制风险， 若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
２、公司审计部负责对银行理财产品使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对银行理财产品进行全面检查，并向审计委员会报告；
３、董事会审计委员会对上述自有资金购买银行理财产品情况进行日常检查。独立董事、监事会有权对上述自有资金购买银行理财产品运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
４、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买银行理财产品以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司以部分自有资金适度进行现金管理，不会影响公司正常生产经营活动和投资需求；
（二）公司通过进行现金管理业务，能够获取一定的投资效益，并有利于提高资金使用效率。
四、独立董事及监事会对公司使用自有资金进行现金管理业务的意见
独立董事认为，在确保不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下，公司使用部分自有资金进行现金管理业务，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害中小股东利益的情况。公司经营及财务状况稳健，内部控制制度健全，内控措施完善，投资理财的安全性可以得到保证。我们同意公司使用不超过人民币１０，０００万元额度范围内的自有资金用于购买银行理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过两年。
监事会认为，为提高资金使用效率和收益水平，实现股东利益最大化，在确保不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下，同意公司在自有资金不超过人民币１０，０００万元额度范围内购买保本型银行理财产品，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起两年内，具体期限为２０１５年３月２７日至２０１７年３月２６日。
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第十三次会议决议；
（二）独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
（三）公司第六届监事会第九次会议决议。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一五年三月三十一日
证券代码：００００４５、２０００４５ 证券简称：深纺织Ａ、深纺织Ｂ 公告编号：２０１５－１７
深圳市纺织（集团）股份有限公司
２０１５年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
１、业绩预告期间：２０１５年１月１日－２０１５年３月３１日
２、预计的业绩： □亏损 ■扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
■
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计２０１５年第一季度实现扭亏，业绩较上年同期增长，主要是出售可供出售金融资产导致投资收益同比大幅增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司对本季度经营情况的初步测算，具体数据将在２０１５年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一五年三月三十一日