第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002459 证券简称：*ST天业 公告编号：2015-012
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2015年3月29日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于2015年3月19日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事8名，实到董事8名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《公司2014年度总经理工作报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《公司2014年度董事会工作报告》内容参见《公司2014年度报告》第四节—董事会报告。
此议案需提请公司2014年度股东大会审议。
公司独立董事宋之杰、郑学定、潘晶向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职。
三、审议通过《公司2014年度财务决算报告》
公司2014年度财务数据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）审计，并出具了上会师报字（2015）第1180号审计报告。2015年度公司实现营业收入63,038.34万元，较2013年度下降5.09%；归属于母公司股东的净利润2,629.96万元，较2013年度增长106.13%。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提请公司2014年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2015年度财务预算报告》
公司预计2015年度实现营业收入60,000万元，预计实现利润总额为3,000万元。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
此议案需提请公司2014年度股东大会审议。
特别提示：公司2015年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
五、审议通过《关于公司2014年度利润分配预案》
由于公司截至2014年12月31日未分配利润为负，故利润分配预案如下：不分配现金红利及股票红利，也不以资本公积转增股本。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提请公司2014年度股东大会审议。
六、审议通过《公司2014年度报告》及摘要
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提请公司2014年度股东大会审议。
《公司2014年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
七、审议通过《董事会关于公司2014年度内部控制的自我评价报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《董事会关于公司2014年度内部控制的自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对公司内部控制的自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对公司内部控制的自我评价报告发表了核查意见，兴业证券股份有限公司对公司内部控制的自我评价报告出具了核查意见，上述意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《董事会关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《董事会关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对公司2014年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，上会对公司募集资金的存放和使用情况出具了鉴证报告，兴业证券股份有限公司对公司募集资金的存放和使用情况出具了核查报告，上述意见及报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》
公司拟继续聘任上会为公司2015年度财务报表审计机构。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提请公司2014年度股东大会审议。
公司独立董事对续聘上会作为公司2015年度财务报表审计机构发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《关于公司预计2015年度日常关联交易的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提请公司2014年度股东大会审议。
《关于公司预计2015年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对公司预计2015年度日常关联交易情况发表了事前认可意见及独立意见，兴业证券股份有限公司对此事项出具了核查意见，上述意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《关于申请对公司股票交易撤销股票退市风险警示的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于申请对公司股票交易撤销股票退市风险警示的提示性公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《公司章程修正案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《公司章程修改对照表》及修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过重新制订的《公司高级管理人员薪酬管理办法》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《公司高级管理人员薪酬管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对《公司高级管理人员薪酬管理办法》发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
聘任公司董事王巍先生担任公司总经理（简历见附件），任期与公司第三届董事会成员任期一致。朱新生先生不再担任公司总经理职务，任职公司董事长。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事就聘任王巍为公司总经理发表了同意的独立意见，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》
聘任公司鞠大伟先生为公司内审负责人（简历见附件），任期与公司第三届董事会成员任期一致。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过《公司委托理财管理制度》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《公司委托理财管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十七、审议通过《关于2015年度利用自有资金开展委托理财的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于2015年度利用自有资金开展委托理财的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对公司关于2015年度利用自有资金开展委托理财情况发表了独立意见，兴业证券股份有限公司对此事项出具了核查意见，上述意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十九、审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于召开2014年度股东大会的会议通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2015年3月29日
附件：
一、总经理简历
王巍先生，1960年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983年7月至2001年5月在青岛纺织机械厂工作，先后担任研究所所长、技术处处长、主管技术副厂长，职称为高级工程师，主持开发设计的产品多次获得国家科技进步二、三等奖，省部级科技进步一、二、三等奖，1999年获得国务院政府特殊津贴，2001年5月至2009年5月在中国恒天集团有限公司中央研究院（宏大研究院）任常务副院长，2009年5月至2014年4月任沈阳中恒新材料有限公司党委书记、常务副总职务，同时任沈阳中恒复合材料有限公司董事长、总经理职务，2014年5月至今任公司董事。
王巍先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
二、内审负责人简历
鞠大伟先生，1982年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2007年7月至2008年4月在承德泉力工贸集团有限公司从事财务工作，2008年5月至2012年5月在公司财务部工作，2012年6月至2014年12月任公司财务部副部长，2015年1月至今任公司审计部副部长。
鞠大伟先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
证券代码：002459 证券简称：*ST天业 公告编号：2015-013
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2015年3月29日下午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
召开本次会议的通知已于2015年3月19日以电话和电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事王向东先生主持，会议应参加的监事3名，实到监事3名，公司董事兼财务总监张浩义先生及副总经理兼董事会秘书徐波先生列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提请公司2014年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2014年度财务决算报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提请公司2014年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2014年度利润分配预案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提请公司2014年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2014年度报告》及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提请公司2014年度股东大会审议。
五、审议通过《董事会关于公司2014年度内部控制的自我评价报告》
经审核，监事会认为：根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司能够遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。报告期内，公司未有违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《董事会关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未有违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《董事会关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于2015年度利用自有资金开展委托理财的议案》
经审核，监事会认为，公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上所述，监事会一致同意公司2015年度利用闲置自有资金不超过人民币3亿元开展委托理财。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
监事会
2015年3月29日
证券代码：002459 证券简称：*ST天业 公告编号：2015-015
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于公司预计2015年度日常关联
交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
一、可能存在日常关联交易的关联方及关联交易内容
表1：采购产品
单位：万元人民币
■
表2：销售产品
单位：万元人民币
■
二、关联方介绍和关联关系
■
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司向关联方购买原材料、销售商品均是为了满足日常生产经营需要，增强公司竞争力，提高生产经营保障程度。公司关联交易价格以市场价格为基础确定，定价公允合理，关联交易价格和公司与无关联第三方同类商品和服务交易价格无重大差异。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方之间发生的关联交易，旨在定价合理的前提下，确保公司产品的正常生产制造，以便最大限度的发挥生产能力，提高盈利水平，为全体股东创造最大价值。相关关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
经核查，公司预计的2015年度日常关联交易基于市场定价原则，交易价格公允，表决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为，公司预计的2015年度日常关联交易系正常生产经营之需要，并拟以公允的市场价格执行各项关联交易，未损害公司及中小股东的利益。公司2015年度预计日常关联交易已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，并由独立董事发表了独立意见，并拟提交公司股东大会审议，相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2015年3月29日
证券代码：002459 证券简称：*ST天业 公告编号：2015-016
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于申请对公司股票交易
撤销退市风险警示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）因2012年度、2013年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易于2014年3月17日起实行“退市风险警示”的特别处理，证券简称由“天业通联”变更为“*ST天业”，股票交易的日涨跌幅限制由10%变更为5%，证券代码不变，仍为“002459”。
公司于2015年3月31日披露《2014年年度报告》。经上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的《秦皇岛天业通联重工股份有限公司2014年度审计报告》【上会师报字（2015）第1180号】。根据审计结果，公司2014年度实现营业收入63,038.34万元，实现归属于上市公司股东的净利润为2,629.96万元，归属于上市公司股东的净资产为151,900.49万元。据此审计结果，表明了公司最近两年连续亏损的情形已经消除。
因此，公司股票交易的退市风险警示情形得以消除。经核查，公司也不存在其他涉及退市风险警示及其他风险警示的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司符合申请撤销退市风险警示的条件。经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司决定向深圳证券交易所提出撤销股票交易退市风险警示的申请。若此申请获得深圳证券交易所核准，公司股票将被撤销退市风险警示，股票简称将由“*ST天业”变更为“天业通联”，公司股票日涨跌幅限制恢复为“10%”，证券代码不变。
本公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需深圳证券交易所的核准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2015年3月29日
证券代码：002459 证券简称：*ST天业 公告编号：2015-018
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月29日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第六次会议，会议审议的部分议案须经公司股东大会批准。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开公司2014年度股东大会（以下简称“会议”），现就会议有关事项通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
（一）会议召集人：公司第三届董事会。
（二） 本次会议经公司第三届董事会第十二次会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2015年4月21日15：00时
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年4月21日（交易日）上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间（2015年4月20日下午15：00）至投票结束时间（2015年4月21日下午15：00）期间的任意时间。
（四）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
（六）会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2015年4月15日。截至2015年4月15日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、公司董事会同意列席的相关人员。
（七）现场会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案，已经董事会审议通过，审议事项具备合法性和完备性。
（二）会议审议的议案
1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2014年度财务决算报告》；
4、审议《公司2015年度财务预算报告》；
5、审议《关于公司2014年度利润分配预案》；
6、审议《公司2014年度报告》及摘要；
7、审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》；
8、审议《关于公司预计2015年度日常关联交易的议案》；
9、审议《公司章程修正案》。
注：上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，《第三届董事会第十二次会议决议公告》及《第三届监事会第六次会议决议公告》具体内容详见2015年3月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）信息披露
公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式：法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，可用传真和信函方式登记。
（二）登记时间：2015年4月16日—4月17日，上午9：30—11：30，下午13：30—17：00（异地股东可用信函或传真方式登记）。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：详见股东大会会议联系方式。
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月21日上午9：30 — 11：30，下午 13：00 —15：00。
2、投票期间交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决项进行投票：
■
3、股东投票的具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码；
（3）在“买入价格”项下填报股东大会议案申报价格， 1.00 元代表议案一，每一议案应对应的委托价格分别申报。本次股东大会有九项议案，对应的申报价格为：
■
（4）在“委托股数”项下输入表决意见
■
（5）确认投票委托完成。
4、计票规则
（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
5、投票举例
（1）股权登记日持有“*ST天业”A 股的投资者，对公司本次会议议案一投同意票，其申报如下：
■
（2）如果股东对议案一投反对票，申报如下：
■
（二）采用互联网投票操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6—8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11：30 前发出的，当日下午 13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11：30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。
（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“秦皇岛天业通联重工股份有限公司2014年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年4月20日15：00 至2015年4月21日15：00期间的任意时间。
五、其他事项
（一） 会议联系方式
电话：0335-5302528
传真：0335-5302528
地址：河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号
邮政编码：066004
联系人：张静
（二） 出席本次会议股东的所有费用自理。
六、备查文件
《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2015-012）；
《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2015-013）；
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2015年3月29日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 女士/先生代表本单位（本人）出席秦皇岛天业通联重工股份有限公司2014年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
■
委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人名称或姓名： 委托人证件名称：
委托人证件号码： 委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人名称或姓名： 受托人证件名称：
受托人证件号码：
委托日期：
证券代码：002459 证券简称：*ST天业 公告编号：2015-019
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于2015年度利用自有资金
开展委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月29日召开第三届董事会第十二次会议，以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于2015年度利用自有资金开展委托理财的议案》，同意在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，2015年度，公司拟使用合计不超过人民币3亿元自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财，并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次委托理财属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。此委托理财事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、委托理财概述
1、投资目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行委托理财，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资额度及范围
2015年度，使用合计不超过人民币3亿元的自有资金委托商业银行进行理财，上述资金额度可滚动使用。投资范围为委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财，并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。
3、资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有资金，资金来源合法合规。
4、决议有效期
自公司董事会决议通过之日起一年以内。
5、投资品种和期限
根据公司制订的《委托理财管理制度》，为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的固定收益或承诺保本理财产品。
6、委托理财的要求
公司在对2015年资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。
二、委托理财对公司的影响
公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本的银行理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且银行理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，理财产品的投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、投资固定收益类或承诺保本类银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响。
2、存在相关工作人员的操作和道德风险。
（二）拟采取风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
2、公司董事会授权经营管理层负责董事会审批额度内的委托理财相关事宜，财务总监组织实施，财务部负责具体操作、及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的状况，应及时采取相应保全或赎回措施，控制投资风险。
3、财务部建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，并于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
4、实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立。
5、公司相关工作人员与银行相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
6、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期向审计委员会汇报。
7、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。
截至目前，公司不存在购买理财产品的情形。
四、独立董事意见
公司独立董事就公司利用自有资金开展委托理财事项发表独立意见如下：公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司2015年度利用闲置自有资金不超过人民币3亿元开展委托理财。
五、监事会意见
公司于2015年3月29日召开第三届监事会第六次会议，就公司利用自有资金开展委托理财事项发表意见如下：监事会认为，公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，监事会一致同意公司2015年度利用闲置自有资金不超过人民币3亿元开展委托理财。
六、保荐机构核查意见
公司保荐机构兴业证券股份有限公司对公司2015年度以自有资金进行委托理财进行了审慎核查，认为：上述委托理财事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见；上述委托理财事项系在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行的，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大收益。保荐机构对公司2015年度以自有资金进行委托理财事项无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于2015年度利用自有资金开展委托理财的独立意见；
4、兴业证券股份有限公司关于公司2015年度利用自有资金开展委托理财的核查意见
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2015年3月29日
证券代码：002459 证券简称：*ST天业 公告编号：2015-020
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月29日召开的第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次变更会计政策是根据国家统一的会计制度的要求做出的变更，而非自主变更，因此无需提交监事会、股东大会审议，独立董事也无需发表独立意见。具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
自 2014 年 1 月 26 日起，中国财政部陆续发布了《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》和《企业会计准则第41 号—在其他主体中权益的披露》等具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。
根据财政部的要求，新会计准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014 年 6 月 20 日，财政部修订了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014 年 7 月 23 日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更的具体情况及影响
1、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行中国财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司采用的会计政策为中国财政部自 2014 年 1 月 26 日起陆续发布的企业会计准则第 2 号、第 9 号、第 30 号、第 33 号、第 37 号、第 39 号、第 40 号、第 41 号等准则和于 2014 年 7 月 23 日修订的《企业会计准则—基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的其他相关准则及有关规定。
3、本次会计政策变更对公司的影响
公司按相关准则的规定进行了追溯调整，主要影响如下：
《企业会计准则第30号—财务报表列报》的影响
■
上述会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司2013年末、2012年末所有者权益总额以及2013年度和2012年度净利润不产生影响。
三、备查文件
《秦皇岛天业通联重工股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2015年3月29日
证券代码：002459 证券简称：*ST天业 公告编号：2015-021
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于举行2014年度报告
网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）《2014年度报告》及摘要已经2015年3月29日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司《2014年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年度报告摘要》同时刊登于2015年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定，公司将于2015年4月2日（星期四）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）
参与本次说明会。
公司董事兼总经理王巍先生、董事兼财务总监张浩义先生、副总经理兼董事会秘书徐波先生、独立董事宋之杰先生、保荐代表人彭云亭将出席本次网上说明会。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
2015年3月29日