第六届董事会第二十三次会议决议公告
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号： 2015-010
证券简称：民生转债 证券代码：110023
中国民生银行股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第六届董事会第二十三次会议于2015年3月30日在北京以现场方式召开，会议通知于2015年3月16日以电子邮件方式发出。会议由洪崎董事长召集并主持。会议应到董事17名，现场出席董事11名，刘永好副董事长、郭广昌、巴曙松、王立华董事通过电话连线参加会议；委托他人出席1名，王军辉董事书面委托洪崎董事长代行表决权；未出席董事1名，尤兰田董事未出席会议。应列席本次会议的监事7名，实际列席6名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议：
1、关于《公司2014年年度报告（正文及摘要）》的决议
《公司2014年年度报告》将提交股东大会审议。
财政部于2014年3月修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》，并发布了《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，同时鼓励在境外上市的企业提前执行，本公司作为同时发行A股和H 股的上市公司，在编制2014年度中期财务报表时已提前采用上述两项准则。
财政部于2014年3月颁布了《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》，于7月修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》。本公司在2014年度财务报告已采用了上述规定和准则。
上述新会计准则和规定的采用对本集团和本公司2014年年度的财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响，对本集团和本公司2014年年度财务报表的影响主要体现在列报和披露方面（详见2014年度财务报表的附注四、31 “主要会计政策的变更”）。
年报及其摘要以及本公司独立董事和会计师毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次会计政策变更的意见的具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
2、关于《公司2014年度财务决算报告（草案）》的决议
上述议案将提交股东大会审议。
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
3、关于公司法定盈余公积提取的决议
上述议案将提交股东大会审议。
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
4、关于公司2014年下半年利润分配预案的决议
会议审议了《公司2014年下半年利润分配预案的议案》。会议同意以下分配方案：每10股派发现金股利人民币1.10元（含税）。以本公司截至2014年12月31日已发行股份341.53亿股计算，现金股利总额共计人民币37.57亿元。由于本公司发行的A股可转债处于转股期，实际派发的现金股利总额将根据股权登记日登记在册的总股数确定。
公司独立董事秦荣生、王立华、韩建旻、郑海泉和巴曙松认为分配方案符合公司实际情况，并兼顾了公司与股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。尤兰田董事未发表独立意见。
上述议案将提交股东大会审议。
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
5、关于《公司2015年度财务预算报告（草案）》的决议
上述议案将提交股东大会审议。
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
6、关于《公司2014年度董事会工作报告（草案）》的决议
上述议案将提交股东大会审议。
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
7、关于《公司2014年度行长工作报告》的决议
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
8、关于《公司2014年社会责任报告》的决议
具体文件详见上海证券交易所网站。
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权1票。刘永好副董事长表示弃权，理由：关于捐赠资金应有监控，董事会应清楚、透明；社会责任报告是否在要求董事会修改表述和增加后续透明措施的前提下同意。
9、关于《公司2014年度内部控制评价报告》的决议
具体文件详见上海证券交易所网站。
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
10、关于《公司2014年度关联交易情况报告》的决议
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
11、关于聘任2015年审计会计师事务所及其报酬的决议
会议同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所为本公司2015年度财务报告审计公司，聘期一年，费用为人民币1,060万元（包括审计及审阅服务费用人民币950万，以及内部控制有效性审计费用人民币110万元），该费用包括有关税费以及差旅等各项杂费。
上述议案将提交股东大会审议。
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
12、关于2014年度全球系统重要性评估指标的决议
具体文件详见本公司网站。
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
13、关于中国民生银行股份有限公司2014年度资本构成信息的决议
具体文件详见本公司网站。
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
14、关于中国民生银行2015年度资本战略的决议
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
15、关于中国民生银行2014年度资本管理报告的决议
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
16、关于中国民生银行董事会2015年风险管理指导意见的决议
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
17、关于完善公司董事会消费者权益保护工作相关职能的决议
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
18、关于公司授予董事会发行股份一般性授权的决议
上述议案将提交股东大会审议。
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
19、关于召开公司2014年年度股东大会的决议
会议审议了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》，会议同意召开公司2014年年度股东大会。
授权董事会秘书在本次董事会结束后根据实际情况确定召开上述股东大会的时间、地点，根据监管部门规定选择投票方式，适时向股东发出股东大会通知，并负责筹备上述股东大会的具体事宜。
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司
董事会
2015年3月30日
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号： 2015-011
证券简称：民生转债 证券代码：110023
中国民生银行股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第六届监事会第十九次会议于2015年3月30日在北京以现场方式召开，会议通知于2015年3月19日以电子邮件方式发出。会议由段青山主席召集并主持。会议应到监事7名，现场出席监事7名，委托他人出席1名，张迪生监事委托鲁钟男监事代行表决权。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议：
一、关于《公司2014年年度报告（正文及摘要）》的决议
根据相关规定，会议对2014年年度报告（正文及摘要）提出如下审核意见：
1．年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
2．年报的内容和格式符合法律、法规和监管规定，所包含的信息真实反映了公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
3．年报所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4．在监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
财政部于2014年3月修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》，并发布了《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，同时鼓励在境外上市的企业提前执行，本公司作为同时发行A股和H股的上市公司，在编制2014年度中期财务报表时已提前采用上述两项准则。
财政部于2014年3月颁布了《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》(财会[2014]13号文），于7月修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》。本公司在2014年度财务报告已采用了上述规定和准则。
上述新会计准则和规定的采用对本集团和本公司2014年年度的财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响，对本集团和本公司2014年年度财务报表的影响主要体现在列报和披露方面（详见2014年度财务报表的附注四、31 “主要会计政策的变更”）。
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
二、关于2014年度监事会工作报告（草案）的决议
本议案将提交股东大会审议。
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
三、关于监事会对董事会及董事2014年度履职监督评价报告的决议
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
四、关于2014年度监事履职评价报告的决议
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
六、关于对公司2014年度内部控制评价报告的决议
议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
特此公告。
中国民生银行股份有限公司
监事会
2015年3月30日