二○一五年第三次会议决议公告
证券代码：000056、200056 证券简称：深国商、深国商B 公告编号：2015-19
深圳市国际企业股份有限公司第七届董事会
二○一五年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于二○一五年三月十七日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第七届董事会二○一五年第三次会议的通知，会议于二○一五年三月二十七日以现场方式在深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心六层会议室召开。出席会议的有：郑康豪董事长、陈小海董事、张建民董事、陈勇董事、曾永明董事、谢汝煊独立董事、孙昌兴独立董事、熊楚熊独立董事。公司应出席董事八人，实际出席会议董事八人。会议由郑康豪董事长主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。审议并通过以下议案：
1、 关于审议2014年度董事会工作报告的议案；
详见同日刊登于巨潮资讯网的《2014年度报告全文》董事会报告部分
议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
该议案需提交股东大会审议通过。
2、 关于审议2014年度总经理工作报告的议案；
议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
3、 关于审议2014年度报告及摘要的议案；
详见同日刊登于巨潮资讯网、证券时报和香港《大公报》的《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》
议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
该议案需提交股东大会审议通过。
4、 关于2014年度经审计财务报告的议案；
详见同日刊登于巨潮资讯网的《2014年度审计报告》
议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
该议案需提交股东大会审议通过。
5、 关于审议2014年度财务决算报告的议案；
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的本公司2014年度财务审计报告书，本公司2014年度财务决算情况如下：
截止2014年12月31日，本公司总资产7,871,959,541.86元（以下货币单位均指人民币），归属上市公司股东的净资产1,901,748,318.61元，营业收入98,938,697.55元，利润总额-526,477,936.08元，归属于上市公司股东的净利润-335,060,535.45元，加权平均每股收益-1.26元。
议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
该议案需提交股东大会审议通过。
6、 关于审议2014年度利润分配预案的议案；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据国内会计准则审计,2014年度公司实现的合并归属上市公司净利润-335,060,535.45元,母公司净利润 -22,139,143.38元,提取法定盈余公积金0元,法定公益金0元后,加上2013年末滚存的未分配利润-299,163,576.05元，2014年末母公司累计可供分配利润为-321,302,719.43元。
本年度母公司可供分配利润为负值，且公司下属皇庭广场项目开业时间较短，目前尚处于培育期，收入较少，目前公司现金流仍比较紧张，2014年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
该议案需提交股东大会审议通过。
7、关于审议2014年度内部控制自我评价报告的议案；
详见同日刊登于巨潮资讯网的《2014年度内部控制自我评价报告》
议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
8、关于审议续聘公司财务及内控审计机构的议案；
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2014 年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年，年度财务报告审计费用为人民币90万元，内部控制审计费用为人民币40万元。
该议案经全体独立董事的事前认可，并一致同意提交股东大会审议。
议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交股东大会审议通过。
以上通过的部分议案需提交股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
深圳市国际企业股份有限公司
董 事 会
2015年3月31日
证券代码：000056、200056 证券简称：深国商、深国商B 公告编号：2015-20
深圳市国际企业股份有限公司
第七届监事会二○一五年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于二○一五年三月十七日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第七届监事会二○一五年第一次会议的通知，会议于二○一五年三月二十七日以现场方式在深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心六层会议室召开。出席会议的有：刘晓红监事、张心亮监事、吴小霜监事。本公司实有监事三人，实际出席会议监事三人，监事会主席刘晓红主持本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事会通过了以下议案：
1、 审议通过2014年度报告全文及摘要的议案；
详见同日刊登于巨潮资讯网、证券时报和香港《大公报》的《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》。
议案表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权
该议案需提交股东大会审议通过。
2、 审议通过2014年度监事会工作报告的议案；
议案表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交股东大会审议通过。
3、 审议关于公司2014年度内部控制评价报告的议案；
详见同日刊登于巨潮资讯网的《2014年度内部控制评价报告》。
议案表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
以上通过的部分议案需提交股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
深圳市国际企业股份有限公司
监事会
2015年3月31日