证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2015-007

  中国南方航空股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  董事会会议召开情况

  2015年3月30日，中国南方航空股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第六次会议在广州白云机场南航明珠大酒店四楼一号会议室召开。应到董事10人，实到董事9人。董事张子芳因公请假，委托董事谭万庚代为表决。本次会议由董事司献民先生主持。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

  董事会会议审议情况

  经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下决议：

  一、审议批准本公司2014年年度报告全文、摘要及业绩公告（包括中国、国际会计准则的财务报表和董事会报告）；

  二、审议通过2014年度利润分配预案；

  截止2014年12月31日，按照中国会计准则，本公司（不含子公司未分配的收益）实现净利润人民币13.78亿元。按《公司法》提取净利润的百分之十即人民币1.38亿元作为法定公积金后剩余可分配利润为人民币12.40亿元；按照国际会计准则，本公司（不含投资单位未分配的收益）实现净利润人民币10.64亿元，提取法定公积金人民币1.38亿元后剩余可分配利润为人民币9.26亿元。

  本公司董事会建议向股东分派现金股利人民币3.93亿元，按公司总股本9,817,567,000股计算，每10股分配现金股利人民币0.4元（含税）。现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H 股股东支付。上述利润分配预案有待本公司股东大会的批准。

  三、审议批准聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年国内财务报告、美国财务报告以及财务报告内部控制提供专业服务，聘任罗兵咸永道会计师事务所为公司2015年香港财务报告提供专业服务，并授权董事会根据具体工作情况决定其酬金；

  四、审议批准《中国南方航空股份有限公司2014年度独立董事述职报告》；

  《中国南方航空股份有限公司2014年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  五、审议批准公司董事、监事及高级管理人员责任保险续保的议案；

  六、审议批准《中国南方航空股份有限公司2014年度内部控制评价报告》；

  《中国南方航空股份有限公司2014年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  七、审议批准《中国南方航空股份有限公司2014年社会责任报告》；

  《中国南方航空股份有限公司2014年社会责任报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  八、同意提请本公司股东大会授权本公司董事会配发、发行及处置公司额外股份，并根据授权发行股份的情况增加注册资本；

  公司特别提醒，根据中国境内相关法律法规，公司即使获得上述授权，如果发行A股新股时仍需获得股东大会批准。

  九、同意提请股东大会授予董事会发行债务融资工具的一般性授权；

  十、提请召开2014年度股东大会，审议上述第一、二、三、八、九项议案和公司2014年监事会报告等事项，并授权本公司董事会秘书办公室负责筹备2014年度股东大会的具体事宜。关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，详见公司另行发出的关于召开公司2014年度股东大会的通知。

  特此公告。

  中国南方航空股份有限公司董事会

  2015年3月30日

  证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2015-008

  中国南方航空股份有限公司

  第七届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国南方航空股份有限公司(“本公司”)第七届监事会第六次会议于2015年3月30日在广州白云机场南航明珠大酒店四楼三号会议室召开,应到监事5人，实到监事5人。监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程和《监事会议事规则》的规定。

  本次会议通过以下议案：

  一、 审议批准2014年年度报告全文、摘要及业绩公告（包括中国、国际会计准则的财务报表）；

  二、审议通过本公司2014年度利润分配预案;

  截止2014年12月31日，按照中国会计准则，本公司（不含子公司未分配的收益）实现净利润人民币13.78亿元。按《公司法》提取净利润的百分之十即人民币1.38亿元作为法定公积金后剩余可分配利润为人民币12.40亿元；按照国际会计准则，本公司（不含投资单位未分配的收益）实现净利润人民币10.64亿元，提取法定公积金人民币1.38亿元后剩余可分配利润为人民币9.26亿元。

  本公司董事会建议向股东分派现金股利人民币3.93亿元，按公司总股本9,817,567,000股计算，每10股分配现金股利人民币0.4元（含税）。现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H 股股东支付。上述利润分配预案有待本公司股东大会的批准。

  三、审议通过《中国南方航空股份有限公司2014年度内部控制评价报告》;

  四、审议通过《中国南方航空股份有限公司2014年社会责任报告》。

  五、审议通过《2014年监事会报告》；

  此议案还将提交本公司2014年度股东大会审议。

  本公司监事会对董事会编制的2014年度报告进行了审核，认为：

  1、 年报编制及审议程序符合法律、法规、公司章程及公 司内部管理制度的规定；

  2、年报内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所披露的信息能真实反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

  3、 截至本意见提出之日，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告。

  中国南方航空股份有限公司监事会

  2015年3月30日