证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2015-005

  债券代码：122059 债券简称：10重钢债

  重庆钢铁股份有限公司

  第六届董事会第十四次会议决议公告

  Chongqing Iron & Steel Company Limited

  （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆钢铁股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2015年3月30日下午1:00时，在重庆市长寿经开区钢城大道一号本公司管控大楼三楼二会议室，以现场和电话会议相结合的方式召开。本次会议通知已于2015年3月17日以书面方式发出。会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议由董事长朱建派先生主持，本公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

  经与会董事审议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了以下议案：

  1、审议通过公司2014年度董事会报告。

  2、审议通过公司2014年度经审计的财务报告。

  3、审议通过公司2014年年度报告及摘要。

  4、审议通过公司2014年度利润分配预案。

  经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度合并报表中归属于公司股东的净利润为51,431千元，扣除非经常性损益的净利润为-2,536,940千元，且累计未分配利润为负，为缓解公司面临的流动资金需求压力，促进公司生产经营的发展，董事会建议：公司2014年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

  公司独立董事基于独立判断立场，认为2015年公司确实面临资金需求压力，为促进公司可持续发展，维护股东的长远利益，对董事会未作出现金利润分配预案表示同意。

  5、审议通过公司关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

  6、审议通过公司2014年度社会责任报告。

  7、审议通过公司2014年度内部控制自我评价报告。

  8、审议通过公司2014年度审计（审核）委员会履职情况汇总报告。

  9、同意审核（审计）委员会提交的关于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计工作总结报告。

  10、审议通过关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计师及内控审计单位，并参照2014年度实际酬金拟定2015年度酬金的议案。

  11、审议通过公司2014年度董事、监事及其他高级管理人员酬金的议案。

  12、同意提名朱建派、周宏、李仁生、张理全、姚小虎先生为公司第七届董事会董事候选人（不包括独立非执行董事），任期自2014年度股东周年大会批准之日起至2017年度股东周年大会召开之日止的议案（候选人简历附后）。

  董事候选人的任职资格已获本公司第一届第六次提名委员会资格审查通过；本公司独立董事对本议案无异议。

  13、同意提名徐以祥、辛清泉、王振华先生本公司第七届董事会独立非执行董事候选人，任期自2014年度股东周年大会批准之日起至2017年度股东周年大会召开之日止的议案（候选人简历附后）。

  独立非执行董事候选人的任职资格已获本公司第一届第六次提名委员会资格审查通过；公司独立董事对本议案无异议。

  14、审议通过关于公司第七届董事酬金的议案。

  公司第七届执行董事的薪酬按照公司业绩及所其承担的责任、风险取得。执行董事的薪酬按职工平均工资的4-10倍设计，并按0.8-1.2的倍数体现差别，由薪酬委员会提出意见，董事会批准实施；非执行董事不在公司领取报酬；独立非执行董事的年度酬金每人6万元（不含税）。

  15、审议通过关于提请召开本公司2014年度股东周年大会的议案。

  本次会议听取了公司独立董事述职报告。

  以上第1、2、3、4、10、12、13、14项议案及《公司独立董事述职报告》需提交本公司2014年度股东周年大会审议通过。本公司关于召开2014年度股东周年大会的通知将另行公告。

  特此公告。

  重庆钢铁股份有限公司董事会

  2015年3月31日

  附件：

  候选人简历

  朱建派先生：58岁，现任本公司董事长，重庆钢铁（集团）有限责任公司（“母公司”）总经理、党委副书记、董事。朱先生毕业于重庆大学冶金系压延加工专业，获工学学士学位，获重庆大学高级工商管理硕士学位，高级工程师、国家注册冶金金属材料工程师。朱先生于1982年加入母公司，历任母公司劳动人事处处长、人事部部长、纪委书记、党委副书记、董事、监事长，本公司党委书记、纪委书记、工会主席、董事、监事会主席。朱先生于2014年5月16日本公司2013年度股东周年大会当选本公司董事，并被董事会选为本公司董事长。

  周宏先生：53岁，现任本公司董事，重庆钢铁（集团）有限责任公司副总经理、党委常委、总工程师、技术中心主任、重钢博士后科研工作站站长。周先生毕业于北京科技大学钢铁冶金专业，工学硕士，正高级工程师。周先生于1983年加入母公司，历任本公司炼钢厂厂长，母公司副总工程师、重庆新港装卸运输有限公司董事长，新港长龙物流有限责任公司董事长，重庆钢铁集团运输有限责任公司董事长。周先生于2014年5月16日本公司2013年度股东周年大会当选本公司董事。

  李仁生先生：51岁，现任本公司董事、总经理。李先生毕业于重庆大学化学冶金专业，获工学学士学位，高级工程师。李先生于1987年加入母公司，历任母公司炼铁厂四高炉车间副主任、炼铁厂厂长助理、副厂长，本公司炼铁厂副厂长，重钢集团铁业有限责任公司经理、董事长，本公司原材料处处长。李先生于2012年5月31日本公司2011年度股东周年大会获选连任本公司董事。

  张理全先生：53岁，现任本公司董事、副总经理。张先生毕业于昆明工学院有色金属冶金专业，重庆大学工商管理硕士，高级工程师。张先生于1987年加入母公司，历任本公司炼铁厂副厂长，烧结厂厂长，生产指挥中心主任。张先生于2014年5月16日本公司2013年度股东周年大会当选本公司董事

  姚小虎先生：49岁，现任本公司董事、副总经理。姚先生毕业于重庆大学自动化学院控制工程专业，工程硕士，正高级工程师。姚先生1987年加入母公司，历任本公司焦化厂机动科科长，焦化厂副厂长，本公司机动处副处长、处长。姚先生于2014年第一次临时股东大会当选本公司董事。

  王振华先生：41岁。毅行顾问有限公司董事，正衡会计师事务所有限公司董事，马鞍山钢铁股份有限公司（香港上市股份编号：323）监事，中国忠旺控股有限公司（香港上市股份编号：1333）的独立非执行董事。王先生1996年获香港理工大学颁授会计学学士学位，为香港执业会计师、香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员。王先生曾在毕马威会计师事务所、安永会计师事务所工作，曾任马鞍山钢铁股份有限公司独立非执行董事。

  徐以祥先生：41岁，现任本公司独立非执行董事，西南政法大学经济学院教授，博士生导师，西南政法大学矿产资源法研究中心副主任，重庆达美律师事务所兼职律师，海南省仲裁委仲裁员。徐先生毕业于德国图宾根大学，获法学博士学位，长期从事经济和环保法律政策的研究和实践工作，曾主持多项国家及各级研究项目，学术论文在国内外数家知名学术期刊上发表。徐先生在公司、证券法律及实务运作方面具有丰富的经验。徐先生于2014年第一次临时股东大会当选本公司独立非执行董事。

  辛清泉先生：40岁，现任本公司独立非执行董事，重庆大学经济与工商管理学院会计学教授，博士生导师，中国政府审计研究中心特约研究员，香港岭南大学财务保险系高级研究助理，重庆国际咨询投资集团外部董事。辛先生毕业于中山大学，获会计学博士学位，主要研究财务会计与公司治理。辛先生于2014年第一次临时股东大会当选本公司独立非执行董事。

  证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2015-006

  债券代码：122059 债券简称：10重钢债

  重庆钢铁股份有限公司

  第六届监事会第十六次会议决议公告

  Chongqing Iron & Steel Company Limited

  （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别或连带责任。

  重庆钢铁股份有限公司（“本公司”）第六届监事会第十六次会议于2015年3月30日上午9:30时，在重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号重钢管控大楼三楼二会议室以现场会议方式召开，本次会议通知已于2014年3月17日以书面方式发出。会议应到监事5名，实到5名。会议由监事会主席夏彤先生主持，公司财务负责人和董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  经与会监事审议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了以下事项：

  一、审议通过公司2014年度监事会报告。

  二、审议通过公司2014年度经审计的财务报告。

  三、审议通过公司2014年年度报告及摘要。

  监事会对公司2014年年度报告及摘要进行了认真审核，提出如下审核意见：

  1、公司2014年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定。

  2、公司2014年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映本公司2014年度的经营管理和财务状况等事项。

  3、监事会在提出本意见之前，未发现参与上述报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  四、审议通过公司2014年度利润分配预案。

  五、审议通过公司2014年度关联交易情况报告。

  监事会认为：2014年度，公司关联交易均以市场价格为定价基础，客观公允，交易决策程序严格遵守有关法律法规的规定，未发现损害公司利益及侵犯中小股东权益的行为。

  六、审议通过关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

  监事会认为：2014年度，公司根据相关法律、法规和规章的规定和要求，对募集资金设立了专户存储，并严格履行使用审批手续，专款专用，不存在变更募集资金投资项目和违规使用募集资金的情况。

  七、审议通过公司2014年内部控制的自我评价报告。

  监事会认真审阅了本公司2014年内部控制的自我评价报告。

  监事会认为：2014年度，公司依据企业内部控制规范的相关要求，按照风险导向原则将主要单位、业务和事项以及高风险领域纳入评价范围。内控体系运行有效，没有违反《上市公司内部控制指引》及《企业内部控制基本规范》的情形发生。董事会关于公司内部控制的自我评价报告客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  八、提名夏彤、李整、李美军先生为本公司第七届监事会股东

  代表监事候选人，任期自2014年度股东周年大会批准之日起至2017年度股东周年大会召开之日止的议案；职工代表出任的监事将由本公司职工代表大会选举产生。

  九、审议通过本公司第七届监事酬金的议案；

  公司第七届监事的薪酬按照公司业绩及所其承担的责任、风险取得，以职工平均工资的3-8倍设计，并按0.8-1.2的倍数体现差别。非执行监事不在公司领取报酬。

  以上第一、二、三、四、八、九项议案需提交本公司2014年度股东周年大会审议通过。

  特此公告。

  备查文件

  1、第六届监事会第十六次会议决议

  重庆钢铁股份有限公司监事会

  2015年3月31日

  附件：

  候选人简历

  夏彤先生：50岁，现任本公司监事长、党委书记、纪委书记及工会主席。夏先生毕业于重庆大学，工程硕士，高级工程师。夏先生一九八七年七月加入母公司，历任母公司中板厂党政办主任、母公司中板厂党委书记、纪委书记及工会主席、母公司董事会秘书及经理办公室（董事会办公室）主任、母公司环保搬迁指挥部党委书记。夏先生于2012年5月31日本公司2011年度股东周年大会获选连任本公司董事。由于工作调整，夏先生于2013年4月2日辞去本公司董事职务。夏先生于2013年6月13日本公司2012

  年度股东周年大会当选本公司股东代表监事。

  李整先生：53岁，现任本公司监事、母公司监事会办公室主任、审计处处长。李先生毕业于四川省二党校函授经贸专业，大学本科学历，高级会计师。李先生于1980年加入母公司，于2010年5月出任母公司审计处处长，于2011年11月出任母公司监事会办公室主任。历任母公司财务处处长助理、重庆建材实业有限公司总会计师、本公司销售处副处长、销售处党总支书记及重钢集团矿业公司副总经理。李先生于2012年5月31日本公司2011年度股东周年大会获选连任本公司股东代表监事。

  李美军先生：49岁，现任本公司监事、母公司法律事务室主任。李先生毕业于南开大学法律系法律专业，获法律硕士学位，助理经济师。李先生于1988年加入母公司，于2011年7月出任母公司法律事务室主任，历任母公司湛江工贸东华经销部副经理、母公司湛江工贸集团南宁经营部经理、母公司法律事务室法律事务科科长、副主任。李先生于2012年5月31日本公司2011年度股东周年大会获选连任股东代表监事。