２０１４年年度股东大会决议公告
证券代码：６００８６２ 证券简称：南通科技 公告编号：２０１５－０１８号
南通科技投资集团股份有限公司
２０１４年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：２０１５年３月３０日
（二）股东大会召开的地点：公司２楼报告厅
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王建华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
（五）司董事、监事和董事会秘书的出席情况
１、公司在任董事７人，出席６人，独立董事沈同仙女士因公务未能出席会议；
２、公司在任监事３人，出席３人；
３、董事会秘书储健出席了本次会议；公司高管（兼股东身份）出席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
１、议案名称：《公司２０１４ 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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２、议案名称：《公司２０１４年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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３、议案名称：《公司２０１４年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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４、议案名称：《公司２０１４年度利润分配提案》
审议结果：通过
表决情况：
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５、议案名称：《关于续聘瑞华为公司２０１５年度财务和内控审计机构的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
６、《关于选举第八届董事会非独立董事的提案》
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７、《关于选举第八届董事会独立董事的提案》
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８、《关于选举第八届监事会监事的提案》
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（三）涉及重大事项，５％以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议的所有议案均为普通决议议案，需经参加表决的有表决权的股东二分之一以上通过。
三、律师见证情况
１、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市炜衡（南通）律师事务所
律师：高婷婷、许婕
２、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序，符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
２、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
南通科技投资集团股份有限公司
２０１５年３月３１日
证券代码：６００８６２ 证券简称：南通科技 编号：临２０１５—０１９号
南通科技投资集团股份有限公司
第八届董事会２０１５年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通科技投资集团股份有限公司第八届董事会２０１５年第一次会议通知于２０１５年３月１９日以电子邮件形式发出，会议于２０１５年３月３０日下午在公司总部大楼二楼报告厅召开。应到董事７人，实到７人。公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王建华先生主持。经会议讨论表决，一致形成以下决议：
一、选举王建华先生担任公司第八届董事会董事长；选举周崇庆先生担任公司第八届董事会副董事长；
二、选举产生了公司第八届董事会各专业委员会，各专业委员会组成人员名单如下：
１、董事会战略委员会由以下３名董事组成：
主任委员：董事长王建华
委员：独立董事王立平、董事杜永朝
２、董事会提名委员会由以下３名董事组成：
主任委员：独立董事王立平
委员：独立董事于增彪、副董事长周崇庆
３、董事会薪酬与考核委员会由以下３名董事组成：
主任委员：独立董事王怀兵
委员：独立董事于增彪、董事杜永朝
４、董事会审计委员会由以下３名董事组成：
主任委员：独立董事于增彪
委员：独立董事王怀兵、副董事长周崇庆
三、经董事长王建华提名，同意聘任沈春华先生担任公司总经理；
四、经董事长王建华提名，同意聘任储健先生担任公司董事会秘书；同意聘任丁凯先生担任公司董事会证券事务代表；
五、审议通过了《关于公司总经理提名经营层成员的议案》：经总经理沈春华提名，同意聘任武立新先生、储健先生、沈锋先生担任公司副总经理职务；同意聘任孔伟先生担任公司总工程师职务；同意聘任杨伟琼女士担任公司财务总监职务（上述部分人员简历详见附件，其他人员简历详见２０１５年３月７日三大证券报及上交所网站）。
公司三位独立董事均同意公司董事会上述决定。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会
２０１５年３月３１日
附有关人员简历：
沈春华先生：１９６２年４月生，大专，经济师。历任南通汽车锻压件厂销售科科长、经营科科长、厂长助理、常务副厂长、厂长，南通电熔爆有限公司总经理，南通纵横国际股份有限公司普机事业部副总经理，南通机床有限责任公司董事长兼总经理，南通纵横国际股份有限公司总经理助理，南通科技投资集团股份有限公司副总经理兼南通机床有限责任公司董事长。现任南通科技投资集团股份有限公司总经理兼南通机床有限责任公司董事长。
武立新先生：１９６６年１１月生，中共党员，大专，工程师。历任南通柴油机股份有限公司技术部副部长、质检处处长、制造部副部长，南通纵横国际股份有限公司总经理助理兼物资部部长、副总经理， 南通科技投资集团股份有限公司副总经理兼南通通能精机热加工有限责任公司董事长、总经理。现任南通科技投资集团股份有限公司副总经理。
储健先生：１９６９年７月生，中共党员，大学本科，高级会计师。历任南通市财政局文教行政财务科副科长，南通市财政局外金科副科长，外经金融处副处长（期间挂职南通市规划设计院有限公司副院长），南通市财政局行政政法处副处长，南通市财政局经济建设处主任科员、南通市财政投资评审中心主任。现任南通科技投资集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
沈锋先生：１９６５年９月生，中共党员，大学本科，高级工程师。历任南通机床股份有限公司（集团）教育处处长，南通纵横国际股份有限公司政治工作部副部长，南通纵横国际股份有限公司正鑫公司副董事长兼副总经理、董事长兼党支部书记，南通纵横国际股份有限公司总经理助理兼数控分公司总经理，南通科技投资集团股份有限公司副总经理、整机工厂厂长、党委副书记。现任南通科技投资集团股份有限公司副总经理、党委副书记兼南通通能精机热加工有限责任公司董事长。
孔伟先生：１９６８年３月生，工程硕士，高级工程师。历任常州机床厂设计科设计员、主管设计员，江苏多棱数控机床股份有限公司技术开发部设计一室主任，南通科技投资集团股份有限公司常州设计室主任、南通科技投资集团股份有限公司通泰科研究院院长。现任南通科技投资集团股份有限公司总工程师。
杨伟琼女士：１９６３年６月生，中共党员，大学本科，会计师。历任南通纵横国际股份有限公司财务部主管、副部长、部长、副总会计师，太平洋建设集团有限公司南通分公司副总经理兼财务经理，南通纵横国际股份有限公司财务总监。现任南通科技投资集团股份有限公司财务总监。
丁凯先生：１９６９年４月生，大学本科，经济师。历任南通纵横国际股份有限公司董事长办公室主管、董事会证券事务代表、证券部副部长、部长。现任南通科技投资集团股份有限公司董事会证券事务代表、证券投资部部长。
证券代码：６００８６２ 证券简称：南通科技 编号：临２０１５—０２０号
南通科技投资集团股份有限公司
第八届监事会２０１５年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通科技投资集团股份有限公司第八届监事会２０１５年第一次会议通知于２０１５年３月１９日以电子邮件形式发出，会议于２０１５年３月３０日下午在公司总部大楼二楼报告厅召开，经会议讨论表决，一致同意由施进宇先生担任公司第八届监事会主席。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司监事会
２０１５年３月３１日