证券代码：600276  证券简称：恒瑞医药   公告编号：临2015-003

  江苏恒瑞医药股份有限公司

  第六届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏恒瑞医药股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2015年3月27日在上海紫金山大厦12楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，以现场方式参加会议的董事8人，独立董事丁健以通讯方式参加。

  会议由公司董事长主持，公司部分高管人员列席本次会议。公司全体9名董事认真审议并同意通过以下议案：

  一、《2014年度董事会工作报告》

  赞成：9票 反对：0票 弃权：0票

  二、《公司2014年年度报告及摘要》

  赞成：9票 反对：0票 弃权：0票

  三、《公司2014年财务决算报告》

  赞成：9票 反对：0票 弃权：0票

  四、《公司2014年度利润分配预案》

  赞成：9票 反对：0票 弃权：0票

  公司董事会拟定的2014年度利润分配预案为：以分红派息登记日股本为基数，向全体股东按每10股派送现金1元（含税），每10股送红股2股，每10股资本公积转增1股。本次利润分配后，尚余未分配利润结转以后年度分配。

  以上利润分配预案需提交2014年度股东大会通过后实施。

  五、《关于续聘公司2015年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案》

  赞成：9票 反对：0票 弃权：0票

  公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构及内部控制审计机构。

  经与江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商，公司拟支付江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度的审计费为70万元，2015年度内控审计费用35万元。

  六、《公司2014年度内部控制评价报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

  赞成：9票 反对：0票 弃权：0票

  七、《关于预计2015年度日常关联交易情况的议案》

  赞成：8票 反对：0票 弃权：0票

  关联董事孙飘扬回避表决，其余8名董事参与表决。

  币种：人民币 单位：万元

  ■

  八、《关于核销公司部分财产损失的议案》

  赞成：9票 反对：0票 弃权：0票

  由于公司部分产成品、原辅材料过期失效、破损以及工艺验证产品不能上市销售等原因，造成存货损失5,940,946.32元，现申请核销该存货损失，但尚需税务部门批准税前列支。

  由于技术进步、超强度使用或受酸、碱等强烈腐蚀，部分机器设备、电子设备、运输设备需清理，造成固定资产报废净损失350,266.70元，现申请核销该固定资产报废损失，但尚需税务部门批准税前列支。

  九、《2014年度独立董事年度述职报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

  赞成：9票 反对：0票 弃权：0票

  十、《薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》

  赞成：9票 反对：0票 弃权：0票

  十一、《审计委员会履职情况汇总报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

  赞成：9票 反对：0票 弃权：0票

  十二、《关于提名李援朝为公司第六届独立董事候选人的议案》

  赞成：9票 反对：0票 弃权：0票

  十三、《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》

  赞成：9票 反对：0票 弃权：0票

  公司限制性股票激励计划中激励对象陈侃已离职，根据《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及股东大会的授权，公司决定回购注销其已授予但尚未解锁的股权激励股票共计1.65万股，回购价格为15.51元/股。

  十四、《公司章程修正案》（相关内容在2014年度股东大会会议资料中，将于近日发布到上海证券交易所网站）

  赞成：9票 反对：0票 弃权：0票

  十五、《关于召开2014年度股东大会的议案》

  赞成：9票 反对：0票 弃权：0票

  上述第一、二、三、四、五、十四项议案须提交2014年度股东大会审议。

  特此公告。

  江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

  2015年3月27日

  证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2015—004

  江苏恒瑞医药股份有限公司

  第六届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年3月27日上午，江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第六届监事会第八次会议。本次会议应收监事表决票3张，实收监事表决票3张。会议召开符合公司章程和公司法的规定。本次会议审议并通过了以下决议：

  一、与会监事对公司董事会编制的《2014年年度报告全文及摘要》进行了认真审核，一致认为：

  1、2014年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的有关规定；

  2、2014年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实的反映了公司当期的经营情况和财务状况等。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过《2014年度监事会工作报告》。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  四、《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  江苏恒瑞医药股份有限公司监事会

  2015年3月27日

  证券代码：600276  证券简称：恒瑞医药   公告编号：临2015-005

  江苏恒瑞医药股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会近日收到现任独立董事丁健先生的辞职报告。丁健先生因个人工作原因，请求辞去公司董事会独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。

  丁健先生辞职后，本公司不存在因此导致董事会成员低于法定最低人数的情形，也不存在因独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士的情形，根据《公司法》等相关法规和公司章程的有关规定，该辞职报告将在董事会批准及股东大会选举产生新任独立董事人选后生效。在此期间，丁健先生将继续履行职责。

  公司董事会对丁健先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告

  江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

  2015 年3月27日

  证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：2015-006

  江苏恒瑞医药股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年5月5日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2014年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年5月5日 14点00分

  召开地点：公司会议室（江苏连云港经济技术开发区昆仑山路7号）

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年5月5日

  至2015年5月5日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  否

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  公司第六届董事会第十四次会议已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2015年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记时间：2015年4月30日9：30—16：30；

  2、登记地点：江苏恒瑞医药股份有限公司证券法务部

  3、联系方式：

  地址：江苏连云港经济技术开发区昆仑山路7号

  联系人：刘笑含

  联系电话：0518-81220012

  传真：0518-85453845

  4、登记方式：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记；委托代理人必须持股东签字或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续。

  （2）法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

  （3）异地股东可以用信函或传真方式登记,信函或传真抵达时间应不迟于2015年4月30日下午16:30，以抵达本公司的时间为准。

  （4）未及时登记的股东或授权代表请在会前半小时携带上述证件到公司，经查验核实后可参加股东大会。

  六、 其他事项

  本次现场股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

  2015年3月31日

  附件1：授权委托书

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  江苏恒瑞医药股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月5日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。