证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2015-023

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2015年3月23日以书面方式发出通知，并于2015年3月27日在公司6号会议室以现场方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名。其中董事周福海先生因工作外出原因授权董事浦俭英与会。董事长周福海先生因工作外出原因不能主持会议，经半数以上董事共同推举，董事会本次会议由独立董事朱和平主持。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

  一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

  同意修订《董事会审计委员会工作细则》。

  修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网。

  二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。

  同意修订《董事会提名委员会工作细则》。

  修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网。

  三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

  同意修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

  修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网。

  四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。

  同意修订《内部审计制度》。

  修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网。

  五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举陈易平先生为第三届董事会专业委员会委员的议案》。

  公司第三届董事会独立董事许康先生任期自2013年8月18日至2015年3月27日，已到期。根据公司《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，许康的第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员资格自然失去。公司需补足第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员数。

  公司2015年第一次临时股东大会已选举陈易平先生为公司第三届董事会独立董事，根据董事长周海福先生的提名，同意选举独立董事陈易平先生为第三届董事会战略委员会委员、第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会提名委员会委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员。同时，经第三届董事会薪酬与考核委员会委员推荐，批准独立董事委员陈易平先生为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员。任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

  特此公告。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

  2015年3月31日

  证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2015-024

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  收到深圳证券交易所关于2014年

  年度报告的问询函及就相关事项

  进行说明的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部关于对公司2014年年度报告的问询函，公司现就2014年年度报告中的相关事项说明如下：

  一、问询函的主要内容

  公司于2015年2月17日按计划披露了2014年年度报告，深圳证券交易所中小板公司管理部对公司2014年度报告进行了审查，公司就以下事项进行说明：

  1、2014年你公司销售净利率为9.89%，2013年的销售净利率为7.21%。请结合同行业公司毛利率、期间费用及非经常性损益情况，说明你公司销售净利率同比变化较大的原因。

  2、你公司2012年至2014年连续三年经营活动现金流量净额与净利润差异达到150%以上，请结合公司所处行业和业务的特点说明原因。

  3、你公司的募投项目中，“亚太轻合金（南通）科技有限公司汽车用轻量化高性能铝合金一期项目”、“高性能无缝铝合金复合管研究及其产业化扩建项目”、“新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目”等三个项目均未达到预计效益，请分项目说明未达到预计效益的原因及公司拟采取的改进措施。

  4、2014年，你公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例为64.15%，其中向第一大供应商采购金额占年度采购总额比例为38.07%。请结合你公司特点和铝制品行业情况，说明采购集中度比以前年度增加的原因、前五大供应商是否与你公司存在关联关系，并说明你公司是否对部分供应商存在重大依赖。

  5、2014年，你公司的非经常性损益为5,334万元，较2013年增长86.14%。请按照非经常性损益的来源分别分析其增长的合理性，并说明相关会计处理是否符合会计准则的规定。

  6、报告期内，你公司实际控制人周福海、周福海与其女儿周吉共同控制的新疆吉伊股权投资管理合伙企业（有限合伙）在2014年9月19日至12月2日期间，分别减持上市公司股票1800万股、2430万股，合计减持数量占你公司总股本的9.95%。请你公司了解并说明实际控制人及其一致行动人进行减持的原因、所得资金的用途、你公司经营情况是否发生较大变化及是否存在其它应披露而未披露的信息。

  7、报告期内，你公司开始建设金属增材制造技术研究及其产业化项目（以下简称“金属增材项目”）。请详细说明截至目前你公司金属增材项目的进展及未来规划情况，并说明是否与你公司前期披露公告内容一致。此外，请说明你公司从事金属增材项目的子公司江苏亚太霍夫曼金属打印科技有限公司在报告期发生亏损的原因。

  8、截至报告期末，你公司仍未办理完成在2013年收购的无锡新区新锦路102号的全部房产和土地的过户手续。请说明未能及时完成办理该资产过户手续的原因及对你公司的影响，并说明你公司是否存在其他未办理完成过户手续的房产和土地的情况。

  二、公司关于2014年年度报告有关事项的具体说明

  公司对上述事项的具体说明详见公司2015年3月31日登载于巨潮资讯网的《江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于2014年年度报告相关事项的说明》。

  特此公告。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

  2015年3月31日