深圳市雄韬电源科技股份有限公司<BR/>2015年第一次临时股东大会决议公告

深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告

2015-03-31 来源：上海证券报

股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份公告编号： 2015-026

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2015年3月30日（星期一）下午14:30。

（2）现场会议召开地点：深圳市雄韬电源科技股份有限公司三楼大会议室（地址：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园）

（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（4）召集人：深圳市雄韬电源科技股份有限公司（“公司”）董事会。

（5）现场会议主持人：张华农先生。

（6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月30日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年3月29日15:00至2015年3月30日15:00的任意时间。

（7）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

（1）出席本次股东大会的股东（代理人）共计6人，共计代表股份80,856,816股，占公司股本总额的59.45％。其中：

出席本次现场会议的股东（代理人）共5人，代表股份80,856,316股，占公司股本总额的59.45％；

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东1人，代表股份500股，占公司股本总额的0.0004％。

出席本次股东大会的股东（代理人）中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共3人，代表股份4,981,770 股，占公司股本总额的3.66％。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

1、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意80,856,816股（占出席会议有表决权股数的59.45％）、反对0股（占出席会议有表决权股数的0％）、弃权0 股（占出席会议有表决权股数的0％）。

其中，中小投资者表决情况为：同意4,981,770股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的3.66％）、反对0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0％）、弃权0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0％）。

2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

4、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

5、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

6、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

7、审议通过了《关于审议<会计师事务所选聘制度>的议案》

8、审议通过了《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

9、审议通过了《关于审议<利润分配管理制度>的议案》

三、律师出具的法律意见

北京市盈科（深圳）律师事务所指派律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的会议表决和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳市雄韬电源科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

2、《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》；

特此公告！

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2015年3月30日