证券代码：600997   证券简称：开滦股份  公告编号：临2015-012

  开滦能源化工股份有限公司关于授权办理贷款担保或委托贷款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、2015年度对控股子公司贷款担保或委贷额度预测

  根据公司发展和资金状况，2015年3月26日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于授权办理贷款担保或委托贷款事宜的议案》，会议表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。本次担保或委贷事项尚需提交股东大会审议批准，具体贷款担保或委贷额度划分如下：

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  在2014年度股东大会审议通过的担保或委贷额度内，公司提供的单笔担保或委贷事项不再召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。公司第五届董事会第二次会议审议通过后，授权公司总经理在2014年度股东大会审议通过之日起至2016年4月30日期限内办理上述贷款担保及委托贷款事宜并签署有关合同及文件。

  二、被担保或委贷对象情况

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  三、贷款担保或委贷对公司的影响

  公司担保事项均为对公司所属全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

  公司委托贷款资金为自有资金，实施委托贷款不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

  特此公告。

  开滦能源化工股份有限公司董事会

  二○一五年四月一日