证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2015—15号

  上海申华控股股份有限公司关于2015年度日常关联交易的补充公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2015年3月28日披露了公司《关于2015年度日常关联交易公告》（公告编号2015-11号），现将公司“2014年日常关联交易的预计和执行情况” 、 “2015年日常关联交易预计金额和类别” 等内容补充公告如下：

  一、 日常关联交易基本情况

  （一） 审议程序

  公司于2015年3月26日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于2015年度日常关联交易》的议案，审议时关联董事祁玉民、王世平、汤琪、雷小阳先生予以回避，关联董事池冶先生对其中涉及华晨国际汽贸（大连）有限公司的关联交易予以回避，非关联董事一致同意上述议案。

  公司独立董事事前认可2015年度日常关联交易，并发表独立意见：本次关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，交易是根据市场化原则进行，未损害公司和股东的利益，程序合理合法，因此同意将2015年度日常关联交易提交公司最近一次股东大会审议。

  本公告中涉及公司的简称释义如下：

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  （二） 2014年日常关联交易的预计和执行情况

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  （三） 2015年日常关联交易预计金额和类别

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  二、 关联方介绍和关联关系

  （1）企业名称：华晨汽车集团控股有限公司

  企业类型：有限责任公司

  企业住所：沈阳市大东区东望街39号

  注册资本：人民币8亿元

  法定代表人：祁玉民

  主要经营：国有资产经营、受托资产经营管理。

  股权结构：华晨汽车集团直属辽宁省人民政府。

  关联关系：本公司实际控制人。该关联人符合《上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系的情形。

  （2）企业名称：沈阳华晨金杯汽车有限公司

  企业类型：中外合资经营企业

  企业住所：沈阳市大东区东望街39号

  注册资本：人民币44416万元

  法定代表人：祁玉民

  经营范围：一、设计制造和销售各种轻型客车、轿车及其零部件（含进口件）并提供售后服务；二、进口或在国内购买所需的生产设备及轻型客车、轿车零部件；三、改装各种轻型客车、轿车和开发有关技术咨询服务项目；四、开发与上述经营有关的其他经济活动。

  股权结构：华晨中国汽车控股有限公司（CBA）拥有其51%股权，金杯汽车股份有限公司拥有其39.1%股权，沈阳新金杯投资发展有限公司拥有其9.9%股权。上述三家企业的实际控制人同为华晨汽车集团控股有限公司。

  关联关系：华晨金杯的实际控制人为华晨集团，与公司同属同一实际控制人。该关联人符合《上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

  （3）企业名称：华晨国际汽贸（大连）有限公司

  企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  企业住所：大连经济技术开发区得胜街道西沟村

  注册资本：人民币5000万元

  法定代表人：万宇非

  经营范围：金杯汽车（不含9座以下乘用车）、摩托车、机电产品（不含专项审批产品）、农机设备及配件、汽车零部件、汽车饰品销售，货物进出口、技术进出口；社会经济咨询。

  股权结构：华晨汽车投资（大连）有限公司持有其100%股权。

  关联关系：华晨汽贸的实际控制人为华晨集团，与公司同属同一实际控制人。该关联人符合《上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系的情形。

  三、 关联交易主要内容和定价政策

  关联交易内容：包括金杯、中华汽车在内的整车及配件。

  定价依据：对于向华晨汽车集团、华晨金杯采购及销售的金杯、中华汽车整车及配件，原则上参照市场价格定价，但不应高于任何金杯、中华整车及配件销售商的价格水平。对于向华晨汽贸采购及销售的整车及配件，原则上参照市场价格定价，经双方友好协商确定。

  四、 关联交易目的和对上市公司的影响

  本次关联交易有利于协议双方有计划地安排年度生产，集中各自的市场和资源优势，获取规模效益，从而间接提高本公司的经济效益。

  备查文件

  （1） 董事会决议

  （2） 关联交易协议

  （3） 独立董事事前认可及独立意见

  特此公告。

  上海申华控股股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月1日