第八届董事会
2015年第一次定期会议决议公告
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2015-008
深圳市振业（集团）股份有限公司
第八届董事会
2015年第一次定期会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第八届董事会2015年第一次定期会议于2015年3月30日上午在振业大厦B座12楼会议室召开，会议通知及文件于2015年3月20日以电子邮件方式送达各董事、监事。董事罗力因休假未出席本次会议，授权董事长李永明代为出席会议并行使表决权，其余董事均出席会议。监事会全体成员列席了会议。会议由董事长李永明主持。经认真审议，会议表决通过以下议案：
一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2014年度董事会报告》（详见《2014年年度报告》）。
二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2014年年度报告及摘要》（详见巨潮资讯网）。
三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2014年度财务决算报告》（详见《2014年年度报告》）。
四、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2014年度利润分配的议案》：按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金53,417,697.05元、提取20%的任意盈余公积金106,835,394.10元，两项合计160,253,091.15元。根据公司经营发展的实际情况，以公司总股本1,349,995,046股为基数，每10股派发现金股利1.18元（含税），共分配利润159,299,415.43元，占本年归属母公司股东净利润508,030,702.22元的31.36%。本次分配后，母公司未分配利润余额409,409,571.64元。
五、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于委托深圳公司代为支付委托经营项目相关费用的议案》：根据我司与深圳市振业房地产开发有限公司签订的资产委托经营协议，公司委托该司代为支付振业峦山谷花园二期等委托经营项目的销售费用、开发间接费等相关费用，2015年代付总额度不超过人民币捌仟叁佰万元整，并由深圳市振业房地产开发有限公司按月向我司申请拨付代付费用。
六、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2014年度全面风险管理报告》（详见巨潮资讯网）。
七、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》：根据公司审计工作需要，董事会决定继续聘任瑞华会计师事务所承担公司2015年度财务报告审计和内部控制审计工作，聘期一年，审计费用为人民币80万元（含差旅费）。本议案已经全体独立董事事前书面同意。
八、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2014年度内部控制评价报告》（详见巨潮资讯网）。
九、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2014年度社会责任报告》（详见巨潮资讯网）。
十、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《董事会战略与风险管理委员会2014年度履职情况汇总报告》。
十一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《董事会审计委员会2014年度履职情况汇总报告》。
十二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《董事会薪酬与考核委员会2014年度履职情况汇总报告》。
十三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《董事会提名委员会2014年度履职情况汇总报告》。
十四、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2014年度独立董事履职情况报告》（详见巨潮资讯网）。
十五、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》：定于2015年4月22日下午2:30以现场投票加网络投票相结合方式召开2014年度股东大会。
上述第一、二、三、四、六、七项议案将提交2014年度股东大会批准。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○一五年四月一日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2015-009
深圳市振业（集团）股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2015年3月30日上午在振业大厦B座12楼会议室召开，会议通知及文件于2015年3月25日以邮件方式送达各监事。全体监事均出席会议。会议由监事会主席陈强主持。经认真审议，会议审议通过以下议案：
一、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2014年度监事会报告》（详见巨潮资讯网）。
二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2014年年度报告及摘要》（详见巨潮资讯网），并出具了审核意见如下：公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定；公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；公司监事会和监事保证本报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2014年度财务决算报告》（详见《2014年年度报告》）。
四、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2014年度利润分配的议案》：按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金53,417,697.05元、20%的任意盈余公积金106,835,394.10元，两项合计160,253,091.15元。根据公司经营发展的实际情况，以公司总股本1,349,995,046股为基数，每10股派发现金股利1.18元（含税），共分配利润159,299,415.43元，占本年归属母公司股东净利润508,030,702.22元的31.36%。本次分配后，母公司未分配利润余额409,409,571.64元。不进行公积金转增股本。
五、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2014年度内部控制评价报告》（详见巨潮资讯网）。
以上第一、二、三、四项议案将提交年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司监事会
二〇一五年四月一日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2015-011
深圳市振业（集团）股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日
2.预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
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二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年第一季度业绩大幅上升，主要系2015年1-3月公司可结转销售面积较上年同期大幅增加。
四、其他相关说明
本业绩预告未经审计，上述财务数据均为预测数据，具体财务数据将在公司2015年第一季度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月一日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2015-012
深圳市振业（集团）股份有限公司
关于召开 2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：本次股东大会是2014年度股东大会
（二）召集人：深圳市振业（集团）股份有限公司董事会于 2015 年3 月 30日召开第八届董事会 2015年第一次定期会议，审议通过了《关于召开 2014年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
（三）现场会议时间：2015 年4月 22日（星期三）14:30，会期半天。
（四）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年4月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2015年4月21日15:00至2015年4月22日15:00期间的任意时间。
（五）股权登记日：2015年4月17日。
（六）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（七）出席对象：
1、截至2015年4月17日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：深圳市罗湖区宝安南路 2014 号振业大厦 B 座 12 楼会议室。
（九）本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、《2014年度董事会报告》
2、《2014年度监事会报告》
3、《2014年年度报告》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《关于2014年度利润分配的议案》
6、《2014年度全面风险管理报告》
7、《关于聘任会计师事务所的议案》
（二）披露情况：上述议案详细内容见2015年 4月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、符合条件的个人股东持股东帐户卡原件及复印件、身份证原件及复印件，
授权委托代理人还应持授权委托书原件、本人身份证原件及复印件、委托人股东
帐户卡复印件办理登记手续。
2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证原件及复印件、法定代
表人证明书原件、法人股东帐户卡原件及复印件、营业执照复印件办理登记手续，
或由授权委托代理人持本人身份证原件及复印件、法人代表授权委托书原件、法人代表证明书原件、法人股东帐户卡复印件、营业执照复印件办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
（二）登记时间：
2015 年4月20日—4 月21 日上午 8:30—下午 17:00 及会议现场投票前。
（三）登记地点：深圳市罗湖区宝安南路2014号振业大厦B座1604室董事会办公室。
（四）会议联系方式：
电话：0755-25863061
传真：0755-25863801
联系人：杜汛、罗丽芬
四、网络投票的安排
在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东参加网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。
五、其他事项
（一）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统突发重大事件影响本次会议进程，则本次会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第八届董事会2015年第一次定期会议决议
特此公告。
附件： 1、网络投票程序及要求
2、授权委托书格式
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○一五年四月一日
附件一：
网络投票程序及要求
一、采用深交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360006；投票简称：振业投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。100元代表总议案，1.00 元代表议案1，以2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
本次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表
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（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
二、采用互联网投票的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年4月21日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2015 年 4月22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
三、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席深圳市振业（集团）股份有限公司 2014年年度股东大会并行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人姓名（法人股东名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名： 身份证号码：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
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注：委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：