关于召开2014年年度股东大会的通知
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（上接B19版）
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2015-25
江苏爱康科技股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司2014年度股东大会。现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2015年4月21日下午14:00
3、网络投票时间安排：
本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月21日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00。
投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）进行网络投票的起止时间为2015年4月20日下午15:00至2015年4月21日下午15:00的任意时间。
4、现场会议地点：张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室
5、股权登记日：2015年4月16日
6、出席对象
（1）截至2015年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
7、表决方式：与会股东和股东代表以现场表决和网络表决相结合的方式
8、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开2014年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。
二、会议审议事项
1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、2014年年度报告及摘要
4
344、2014年度财务决算报告
5、2014年度利润分配方案
6、2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、关于聘任2015年度财务审计机构并授权董事长决定其报酬的议案
8、关于申请2015年度债务性融资授信的议案
9、关于2015年度为公司控股子公司债务性融资提供担保的议案
10、关于2015年日常关联交易预测的议案
11、关于前次募集资金使用情况的专项报告
12、关于对外提供担保的议案
12.1关于继续为江阴东华铝材科技有限公司提供担保的议案。
12.2关于继续为苏州盛康光伏科技有限公司提供担保的议案
13、关于为金昌清能电站项目融资提供担保的议案
本次会议同时听取独立董事2014年度工作报告。
议案1-12经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，议案13经第二届董事会第二十七次临时会议审议通过。相关议案参阅巨潮资讯网。本次年度股东大会同时听取独立董事述职报告。以上议案均采用中小投资者单独计票。
三、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）
2、登记时间：2015年4月17日、4月20日， 9:00-11:30,13:00-16:00。
3、登记地点：公司证券部
4、通讯地址：张家港经济开发区金塘路 邮政编码：215600
5、登记和表决时提交文件的要求
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。
四、网络投票的安排
在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互
联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1.本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月21日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申股业务操作。
2.投票代码：362610；投票简称：“爱康投票”。
3. 股东投票的具体程序为：
①输入买入指令；
②输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。
对于逐项表决的议案，如议案12中有多个需表决的子议案，12.00元代表对议案12下全部子议案进行表决，12.01元代表议案12中子议案12.1，12.02元代表议案12中子议案12.2，依此类推。
每一议案应以相应的委托价格分别申报。选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表：
■
注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。
4. 输入委托股数：输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：
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5.确认投票委托完成。
（二）采用互联网投票的操作流程
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
①申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
服务密码激活指令成功后5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电子邮件：cai@cninfo.com.cn
业务咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http ：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏爱康科技股份有限公司2014年年度股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④ 确认并发送投票结果。
（3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年4月20日下午15:00至2015年4月21日下午15:00的任意时间。
（三）计票规则
（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（2）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
五、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
2、联系方式
地址：张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司证券部
邮编：215600
联系人：季海瑜、吴磊
电话：0512-82557563 ；传真：0512-82557644
电子信箱：zhengquanbu@akcome.com
附件： 授权委托书
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月一日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份有限公司（下称“公司”）于2015年4月21日召开的2014年年度股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人姓名（名称）：
委托人股东账户：
委托人持股数： 股
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
■
注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；
2、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
（委托人签字/盖章处）
被委托人联系方式：
江苏爱康科技股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用
情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江苏爱康科技股份有限公司（原名江苏爱康太阳能科技股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2014年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］1169 号文核准，本公司于中国境内首次公开发行 A 股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于2011年8月通过深圳证券交易所发行A股50,000,000股，面值为每股人民币1.00元，发行价格为每股人民币 16.00 元，收到股东认缴股款共计人民币800,000,000.00元，扣除发生的券商承销佣金人民币32,000,000.00元后，实际募集资金的到账金额为人民币768,000,000.00元。
经安永华明会计师事务所出具的安永华明（2011）验字第 60763124_B01
号验资报告验证，扣除由本公司支付的其他发行费用后，本公司首次 A 股发行
募集资金净额人民币758,650,674.66元已于2011年8月8日汇入本公司募集资金专户。
2、以前年度募集资金使用情况
截至 2011年12月31日，公司已经累计使用募集资金522,549,891.97元。其中：以募集资金直接投入募投项目61,378,901.50元，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金175,476,315.81元，超募资金归还银行贷款90,000,000.00元，超募资金补充流动资金195,694,674.66元。
截至 2012年12月31日，公司已经累计使用募集资金 679,513,890.48 元，其中：以前年度使用 522,549,891.97 元，本年度使用 156,963,998.51 元。其中：本年度以募集资金直接投入募投项目 142,663,714.03 元，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 14,300,284.48 元。
截至2013年12月31日，公司已经累计使用募集资金754,394,797.37元，其中：以前年度使用679,513,890.48元，本年度使用74,880,906.89元。其中：本年度以募集资金直接投入募投项目27,357,584.40元，节余募集资金（包括利息收入）永久补充流动资金47,523,322.49元。
3、本年度募集资金使用情况
截止2014年12月31日，公司已经累计使用募集资金762,209,472.84元，其中：以前年度使用754,394,797.37元。其中：本年度以募集资金直接投入募投项目7,814,675.47元。
4、募集资金结余情况
截至 2014年12月31日，公司尚未使用募集资金余额为0.00元，与募集资金银行账户实际余额一致。
（二）非公开发行股票募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]807号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票不超过12500万股。本次公司实际向社会非公开发行了人民币普通股（A股）62,500,000股，面值为每股人民币1.00元，发行价格为每股人民币16.00元，募集资金总额人民币1,000,000,000.00元，扣除发生的券商承销佣金人民币25,000,000.00元后，实际募集资金到账金额为人民币975,000,000.00元。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2014]33010007号验资报告验证，扣除由本公司支付的其他发行费用后，本公司非公开发行募集资金净额为人民币969,601,000.00元已于2014年8月29日汇入本公司募集资金专户。
2、本年度募集资金使用情况
截止2014年12月31日，公司已经累计使用募集资金853,140,678.74元，其中：以前年度使用0.00元，本年度使用 853,140,678.74元。其中：本年度以募集资金直接投入募投项目853,096,256.79元，节余募集资金（包括利息收入）永久补充流动资金44,421.95元。募集资金专户应结余余额116,460,321.26元，募集资金专户实际余额116,810,009.29元，差异系获得存款利息 353,776.71元，支付银行手续费4,088.68元。
3、募集资金结余情况
截止2014年12月31日，公司尚未使用募集资金余额为116,810,009.29元，与募集资金银行账户实际余额一致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）首次公开发行股票募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，规范了募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督等业务活动。
根据上述管理制度，公司对募集资金实行专户存储，与相关各方签订了《募
集资金三方监管协议》，具体如下：
（1）2011年09月06日公司连同保荐机构平安证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、中信银行股份有限公司无锡城北支行签订《募集资金三方监管协议》，三方承诺所开的募集资金专户仅用于公司超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（2）2011年09月06日公司连同子公司苏州爱康光伏安装系统有限公司与中国银行股份有限公司江阴华士支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》，四方承诺所开的募集资金专户仅用于苏州爱康光伏安装系统有限公司年产 300MW 光伏发电系统安装支架扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（3）2011年09月06日公司连同子公司苏州爱康光伏新材料有限公司与中国建设银行股份有限公司张家港支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》，四方承诺所开的募集资金专户仅用于苏州爱康光伏新材料有限公司年产2220万平方米EVA太阳能电池胶膜扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（4）2011年09月06日公司连同子公司南通爱康太阳能器材有限公司与中国农业银行股份有限公司江阴华士支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》，四方承诺所开的募集资金专户仅用于南通爱康太阳能器材有限公司年产550万套太阳能电池边框扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、募集资金在各银行账户的存储情况
截至2014年12月31日，募集资金专项账户及其存储余额情况如下：
单位：人民币元
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（二）非公开发行股票募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，规范了募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督等业务活动。
根据上述管理制度，公司对募集资金实行专户存储，与相关各方签订了《募
集资金三方监管协议》，具体如下：
（1）2014年10月14日公司连同保荐机构西南证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司江阴华士支行签订《募集资金三方监管协议》，三方承诺所开的募集资金专户仅用于公司无锡地区40MW 屋顶分布式太阳能光伏发电项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（2）2014年10月14日公司连同下属公司苏州中康电力开发有限公司与国家开发银行股份有限公司苏州市分行及保荐机构西南证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，四方承诺所开的募集资金专户仅用于苏州地区 30MW 屋顶分布式太阳能光伏发电项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（3）2014年10月14日公司连同下属公司赣州爱康能源开发有限公司与中国光大银行股份有限公司无锡分行及保荐机构西南证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，四方承诺所开的募集资金专户仅用于赣州地区 10MW 屋顶分布式太阳能光伏发电项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（4）2014年10月1日公司连同下属公司苏州中康电力开发有限公司与在国家开发银行股份有限公司苏州市分行及保荐机构西南证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，四方承诺所开的募集资金专户仅用于甘肃金昌 100MW 地面电站项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（5）2014年10月14日公司连同下属公司孝义市太子可再生能源科技有限公司与国家开发银行股份有限公司苏州市分行及保荐机构西南证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，四方承诺所开的募集资金专户仅用于山西孝义 30MW地面电站项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（6）2014年10月14日公司连同下属公司新疆聚阳能源科技有限公司与中国农业银行股份有限公司江阴华士支行及保荐机构西南证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，四方承诺所开的募集资金专户仅用于新疆奇台 30MW 地面电站项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（7）2014年10月14日公司连同下属公司酒泉聚能风光科技有限公司与中国光大银行股份有限公司无锡分行及保荐机构西南证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，四方承诺所开的募集资金专户仅用于甘肃酒泉 20MW 地面电站项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、募集资金在各银行账户的存储情况
截至2014年12月31日止，本公司非公开发行股票募集资金在银行账户募集资金专户的存储情况如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行股票本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1-1）。
（二）非公开发行股票本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1-2）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）首次公开发行股票本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及招股意向书中的承诺使用募集资金，报告期内未发生募投项目变更、对外转让或置换情形。
（二）非公开发行股票本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度变更募集资金投资项目的情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2014 年度年公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二○一五年三月二十五日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技
内部控制规则落实自查表
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江苏爱康科技股份有限公司董事会
2015年03月30日
附表1-1：
募集资金使用情况对照表
首次公开发行股票所募集资金（2014年度）
附表1-2：
募集资金使用情况对照表
非公开发行股票募集资金（2014年度）
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
非公开发行股票募集资金（2014年度）