证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2015-007

  浙江万安科技股份有限公司

  第三届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2015年3月13日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2015年3月30日以现场表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈利祥先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

  1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度总经理工作报告》。

  2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

  《2014年度董事会工作报告》详细内容见公司2015年4月1日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年度报告》。

  公司独立董事向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在2014年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

  该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度财务决算报告》。

  公司2014年度财务决算报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2015]第610201号标准无保留意见的审计报告，2014年公司实现营业收入132,229.01万元，同比增长3.05%；利润总额9,170.26万元，同比增长119.55%；归属于母公司所有者净利润7,483.40万元，同比增109.92% 。

  该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度财务预算报告》。

  2015年预计实现营业收入165,000万元，预计实现利润总额9,500万元。

  特别提示：公司2015年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

  该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度报告及其摘要》。

  详细内容见公司2015年4月1日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年度报告及其摘要》。

  该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度利润分配预案》。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2015]第610201号审计报告确认，公司2014年实现归属于母公司股东的净利润74,833,964.71元，按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积5,796,187.82元，扣除2013年度利润分配金额7,280,519.97元，剩余利润61,757,256.92元；加上上年结转未分配利润231,301,180.75元，实际可供股东分配的利润为293,058,437.67元。

  2014年度利润分配预案：以公司2014年12月31日总股本206,281,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税），共计派发现金股利16,502,512元，每10股派送红股3股（含税），共计派送股票股利61,884,420股；同时进行资本公积金转增股本，以公司2014年12月31日总股本206,281,400股为基数，向全体股东每10股转增7股，共计转增股本144,396,980股，利润分配及资本公积金转增实施后公司总股本将增加至412,562,800股。

  鉴于公司拟实施2014年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，待上述分配方案审议通过并实施后，公司将相应修改《公司章程》第六条和第十九条注册资本、股份总数的条款内容，一并提交公司股东大会审议，提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》相应条款及工商注册变更登记等事宜。

  该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过后生效实施。

  7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  独立董事对2014年度募集资金存放与使用情况发表独立意见：经核查，2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  《关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《浙江万安科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》的内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

  8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

  监事会对公司《2014年度内部控制自我评价报告》发表审核意见：公司已建立了完善的内部控制体系，公司法人治理、生产经营、信息披露等各项活动均严格按照内部控制规定进行，保证了公司各项经营活动的规范有序进行，内部控制制度执行有效，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

  公司独立董事对公司2014年度内部控制自我评价报告发表独立意见：公司已按照国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，制定了健全的内部控制制度，内部控制已覆盖了公司运营的各个方面和环节，形成了规范的控制体系，内部控制制度执行有效，能够满足公司当前经营管理和未来业务发展的需要，公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

  详见2015年4月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年度内部控制自我评价报告》。

  9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》。

  同意公司在《2014年度报告》全文中披露的董事、高级管理人员2014年度薪酬。为实现公司2015年度经营目标，保证公司战略发展目标的顺利实现，同意对公司董事、高级管理人员2015年度的薪酬在2014年度薪酬基础上，按照2%-4%的比例调整。

  该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。

  公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期一年。

  该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2015年向银行申请授信额度的议案》。

  经审议，同意公司（包括公司控制的子公司，下同）2015年向银行申请总计为人民币128,000万元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），主要包括借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、信用证、贸易融资等（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，公司提议授权董事长陈利祥先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

  该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《 关于为全资子公司提供担保的公告》。

  经审议，同意公司为全资子公司浙江诸暨万宝机械有限公司为向中国工商银行股份有限公司诸暨支行申请3,000万元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保。

  详见2015年4月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司授信及孙公司融资租赁提供担保的公告》。

  该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  13、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《 关于为控股孙公司融资租赁提供担保的公告》。

  经审议，同意公司为控股孙公司安徽盛隆铸业有限公司为向海通恒信国际租赁有限公司办理融资租赁业务提供不超过人民币10,000万元保证担保。

  详见2015年4月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司授信及孙公司融资租赁提供担保的公告》。

  该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  14、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》。

  为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟使用自有资金在一年之内购买额度不超过人民币10,000万元的银行保本型理财产品，即在一年内可滚动购买。公司本次拟使用部分闲置自有资金购买银行保本型理财产品是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。

  详细内容请参见公司2015年4月1日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的公告》。

  该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  15、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与浙江万安泵业有限公司2015年日常关联交易事项的议案》。

  浙江万安泵业有限公司（以下简称“万安泵业”）主要从事柴油机燃油机泵、动力转向油泵等产品的生产销售，为万安集团有限公司（以下简称“万安集团”）的全资子公司，万安集团为公司控股股东。

  根据公司业务发展的需要，公司（包括公司控制的子公司、孙公司）拟向万安泵业采购、销售部分产品配件，2015年意向采购合同金额150万元，意向销售金额为150万元。此次关联交易的定价政策，按照市场价格定价。

  审议该议案关联董事陈利祥、陈黎慕、陈永汉、陈锋四名董事回避了表决。

  16、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与诸暨市万强机械厂2015年日常关联交易事项的议案》。

  陈利祥为公司的实际控制人（持有公司5.69%的股权），诸暨万强机械厂（以下简称“诸暨万强”）实际控制人袁陈炳（袁陈炳持有诸暨万强100.00%的股权）的父亲袁文达为陈利祥的妹夫。

  根据公司业务发展及生产经营的需要，公司（包括公司控制的子公司）拟向诸暨市万强机械厂采购部分产品配件并提供产品委托加工业务，2015年意向采购合同金额总计为1,300万元，预计委托加工业务金额50万元，此次关联交易的定价政策，按照市场价格定价。

  关联董事陈利祥、陈黎慕、陈锋三名董事回避了表决。

  17、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于安徽万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境科技股份有限公司2015年日常关联交易事项的议案》。

  安徽万安环境科技股份有限公司（以下简称“安徽环境”）主要承接环境治理、建筑安装工程，建筑用、民用、特种管材及管件、模具、机械部件，生产所需原辅材料制造、研发、销售。为万安集团的控股子公司，万安集团为公司控股股东，安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）为公司的控股子公司。

  根据生产经营的需要，安徽万安与安徽环境共用一个变电站，该变电站位于安徽环境厂区内，安徽万安向安徽环境支付工业用电费，2015年预计400万元，此次关联交易的定价政策，按照市场价格定价。

  关联董事陈利祥、陈永汉、陈黎慕、陈锋四名董事回避了表决。

  18、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》。

  该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  19、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于根据公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的实施情况相应修改〈公司章程〉的议案》。

  根据公司董事会提交股东大会审议的议案，公司拟实施2014年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，待前述分配方案审议通过并实施后，公司的注册资本由206,281,400元变更为412,562,800元，总股本由206,281,400股变更为412,562,800股。《公司章程》拟进行相应修改，具体如下：

  原第六条“公司注册资本为人民币20,628.14万元”，变更为“公司注册资本为人民币41,256.28万元”。

  原第十九条“公司股份总数为20,628.14万股，均为人民币普通股”，变更为“公司股份总数为41,256.28万股，均为人民币普通股”。

  该议案尚需公司2014年度股东大会审议通过后生效实施。

  20、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向控股孙公司安徽盛隆铸业有限公司增资的议案》。

  目前公司持有浙江诸暨万宝机械有限公司（以下简称“浙江万宝”）100%的股权，浙江万宝持有安徽盛隆铸业有限公司（以下简称“安徽盛隆”）95.3333%的股权，公司通过浙江万宝持有安徽盛隆95.3333%的股权。

  同意公司以货币形式向安徽盛隆增资2,000万元，全部计入注册资本，本次增资完成后，公司将直接持有安徽盛隆21.0526%的股权，通过浙江万宝间接持有安徽盛隆75.2632%的股权，公司累计共持有安徽盛隆96.3158%的股权。

  详细内容请参见公司2015年4月1日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股孙公司增资的公告》。

  21、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。

  详细内容请参见公司2015年4月1日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2014年度股东大会通知的公告》。

  备查文件

  浙江万安科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

  特此公告。

  浙江万安科技股份有限公司董事会

  2015年3月30日

  证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2015-008

  浙江万安科技股份有限公司

  第三届监事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2015年3月13日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2015年3月30日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席蔡令天先生主持，经与会监事认真讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案：

  1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

  详细内容见公司2015年4月1日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年度监事会工作报告》。

  该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度财务决算报告》。

  公司2014年度财务决算报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2015]第610201号标准无保留意见的审计报告，2014年公司实现营业收入132,229.01万元，同比增长3.05%；利润总额9,170.26万元，同比增长119.55%；归属于母公司所有者净利润7,483.40万元，同比增109.92% 。

  该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度财务预算报告》。

  该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  4、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《2014年度报告及其摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2014年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度利润分配预案》。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2015]第610201号审计报告确认，公司2014年实现归属于母公司股东的净利润74,833,964.71元，按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积5,796,187.82元，扣除2013年度利润分配金额7,280,519.97元，剩余利润61,757,256.92元；加上上年结转未分配利润231,301,180.75元，实际可供股东分配的利润为293,058,437.67元。

  2014年度利润分配预案：以公司2014年12月31日总股本206,281,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税），共计派发现金股利16,502,512元，每10股派送红股3股（含税），共计派送股票股利61,884,420股；同时进行资本公积金转增股本，以公司2014年12月31日总股本206,281,400股为基数，向全体股东每10股转增7股，共计转增股本144,396,980股，利润分配及资本公积金转增实施后公司总股本将增加至412,562,800股。

  监事会认为上述预案符合相关法律法规的规定，符合股东利益同时保证了中小投资者的合法权益，监事会同意将该议案提交2014年度股东大会审议。

  该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过后生效实施。

  6、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司监事人员2015年度薪酬的议案》.

  同意公司在《2014年度报告》全文中披露的监事人员2014年度薪酬。为实现公司2015年度经营目标，保证公司战略发展目标的顺利实现，同意对公司监事人员2015年度的薪酬在2014年度薪酬基础上，按照2%-4%的比例调整。

  该议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  监事会认为：报告期内，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定使用募集资金，募集资金的使用履行了必要的审批程序，募集资金存放及使用合理规范，符合有关法律法规的要求。

  8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

  监事会认为：公司已建立了完善的内部控制体系，公司法人治理、生产经营、信息披露等各项活动均严格按照内部控制规定进行，保证了公司各项经营活动的规范有序进行，内部控制制度执行有效，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

  《2014年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的财务审计及内控审计服务过程中，能够按照审计准则要求，遵守独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务及内控审计机构。

  该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》。

  公司使用自有资金购买保本银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，且本次拟使用自有资金购买保本银行理财产品是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过10,000万元的自有资金购买保本银行理财产品。

  该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

  备查文件

  浙江万安科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

  特此公告。

  浙江万安科技股份有限公司监事会

  2015年3月30日

  证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2015-009

  浙江万安科技股份有限公司

  关于公司2015年向银行申请授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江万安科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第五次会议于2015年3月30日审议通过了《关于公司2015年向银行申请授信额度的议案》，2015年公司（包括公司控制的子公司，下同）拟向各家银行申请授信额度如下：

  ■

  注：公司全资子公司浙江诸暨万宝机械有限公司（简称“浙江万宝”）；

  公司控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（简称“安徽万安”）；

  公司控股孙公司安徽盛隆铸业有限公司（简称“安徽盛隆”）。

  公司2015年向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币128,000万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），主要包括借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、信用证、贸易融资等（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，公司提议授权董事长陈利祥先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

  特此公告。

  浙江万安科技股份有限公司董事会

  2015年3月30日

  证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2015-010

  浙江万安科技股份有限公司

  日常关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、关联交易概述

  浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）由于业务发展及生产经营的需要，公司拟向浙江万安泵业有限公司（以下简称“万安泵业”）采购、销售部分产品配件，2015年意向采购合同金额为150万元，意向销售金额为150万元；公司（包括公司控制的子公司）拟向诸暨市万强机械厂（以下简称“诸暨万强”）采购部分产品配件并提供产品委托加工业务，2015年意向采购合同金额总计为1,300万元，预计委托加工业务金额50万元；因安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）与安徽万安环境科技股份有限公司（以下简称“安徽环境”）共用一个变电站，该变电站位于安徽环境厂区内，安徽万安向安徽环境支付工业用电费，2015年预计400万元。

  万安泵业为万安集团有限公司（以下简称“万安集团”）的全资子公司，安徽环境为万安集团的控股子公司，万安集团为公司的控股股东，安徽万安为公司的控股子公司；诸暨万强实际控制人的父亲袁文达为公司董事长陈利祥的妹夫。

  鉴于上述公司之间的关联关系，本次交易构成关联交易。

  1、本次日常关联交易经公司第三届董事会第五次会议审议通过，关联董事回避了表决。

  2、关联董事回避情况，回避表决的董事姓名、理由和回避情况：

  上述议案实施了关联董事回避表决制度。

  审议公司与万安泵业关联交易事项的议案，关联董事陈利祥、陈黎慕、陈永汉、陈锋回避了表决。该四名董事为公司实际控制人，陈利祥、陈黎慕、陈锋为亲属关系，陈利祥、陈黎慕、陈永汉、陈锋四人兼任万安集团董事。

  审议安徽万安与安徽环境关联交易事项的议案，关联董事陈利祥、陈黎慕、陈永汉、陈锋回避了表决。该四名董事为公司实际控制人，陈利祥、陈黎慕、陈锋为亲属关系，陈利祥、陈黎慕、陈永汉、陈锋四人兼任万安集团董事。

  审议公司与诸暨万强关联交易事项的议案，关联董事陈利祥、陈黎慕、陈锋回避了表决，该三名董事为亲属关系。

  3、预计关联交易类别和金额 单位：万元

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  1、关联人名称：浙江万安泵业有限公司

  （1）法定代表人：陈江

  （2）注册资本：5,810万元（人民币）

  （3）住所：浙江省诸暨市店口镇万安科技园区

  （4）成立时间：2002年6月17日

  （5）经营范围：生产、销售柴油机燃油机、汽车动力转向油泵（含电控转向泵）、空调压缩机、机械泵及其他机械类产品。

  （6）股东构成情况：

  ■

  （7）最近一期（2014年12月31日）财务数据（未经审计）：

  ■

  （8）与上市公司的关联关系

  万安集团为公司的控股股东（持有公司53.18%的股权），同时也是万安泵业的控股股东（持有万安泵业100.00%的股权），因此公司和万安泵业受同一控制人控制，同时公司董事陈利祥、陈黎慕、陈永汉兼、陈锋兼任万安集团的董事，依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，万安泵业为公司关联法人。

  2、关联人名称：诸暨市万强机械厂

  （1）法定代表人：袁陈炳

  （2）出资金额：100万元（人民币）

  （3）住所： 诸暨市店口镇小山坞村（陶家坞1号）

  （4）成立时间：2002年7月9日

  （5）经营范围：一般经营范围：加工自销；机械配件、汽车配件、五金配件；从事货物及技术的进出口业务。

  （6）股东构成：

  ■

  （7）最近一期（2014年12月31日）财务数据（未经审计）：

  ■

  诸暨万强成立于2002年7月，主要从事汽车配件的加工销售，具有一定的生产规模，作为公司的供应商，能够保证所供产品配件的及时供应，具有一定的履约能力。

  （8）与上市公司的关联关系

  陈利祥为公司董事长、实际控制人，诸暨万强实际控制人袁陈炳（袁陈炳持有诸暨万强100.00%的股权）的父亲袁文达为陈利祥的妹夫，依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，诸暨万强为公司关联法人。

  3、关联人名称：安徽万安环境科技股份有限公司

  （1）法定代表人：陈江

  （2）注册资本： 15,050万元（人民币）

  （3）住所：安徽省长丰县岗集镇

  （4）成立时间：2010年10月21日

  （5）经营范围：承接环境治理、建筑安装工程；建筑用、民用、特种管材及管件、模具、机械部件，生产所需原辅材料制造、研发、销售；经营进出口业务。

  （6）股东构成情况

  ■

  （7）最近一期（2014年12月31日）财务数据（未经审计）：

  ■

  （8）与上市公司的关联关系

  万安集团为公司的控股股东（持有公司53.18%的股权），同时也是安徽环境的控股股东（持有安徽环境70.0997%的股权），因此公司和安徽环境受同一控制人控制，同时公司董事陈利祥、陈黎慕、陈永汉、陈锋兼任万安集团的董事，依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，安徽环境为公司关联法人。

  三、关联交易主要内容

  1、关联交易主要内容 单位：万元

  ■

  2、关联交易的定价政策及依据

  公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。

  四、关联交易的目的和对上市公司的影响

  本次关联交易主要是公司及子公司经营发展的需要，能够及时满足生产的需求，并能为公司开拓市场提供补充，且均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。本次交易金额相对较小，也不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生大的影响。

  五、独立董事意见

  1、独立董事事前认可（事前同意）意见

  全体独立董事对公司与万安泵业、公司与诸暨万强、安徽万安与安徽环境的交易事项进行了认真审查，认为本次关联交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  全体独立董事同意将《关于公司与浙江万安泵业有限公司2015年日常关联交易事项的议案》、《关于公司与诸暨市万强机械厂2015年日常关联交易事项的议案》，《关于安徽万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境科技股份有限公司2015年日常关联交易事项的议案》提交公司董事会审议。

  2、独立董事发表的独立意见

  （1）公司与万安泵业、公司与诸暨万强、安徽万安与安徽环境的日常关联交易行为属于公司正常经营业务，符合公司经营发展的需要，董事会审议上述议案时，关联董事回避了表决，议案由非关联董事进行审议，履行的审议及表决程序合法。

  （2）公司上述日常关联交易事项，按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

  六、备查文件

  1、浙江万安科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

  2、浙江万安科技股份有限公司独立董事关于日常关联交易事前认可意见；

  3、浙江万安科技股份有限公司独立董事关于日常关联交易的意见。

  特此公告。

  浙江万安科技股份有限公司董事会

  2015年3月30日

  证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2015-011

  浙江万安科技股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议决定于2015年4月22日（星期三）召开公司2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次临时股东大会有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议时间：现场会议时间：2015年4月22日下午14:30

  网络投票时间：2015年4月21日至2015年4月22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年4月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2015年4月21日下午15:00至2015年4月22日下午15:00。

  （三）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （四）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （五）股权登记日：2015年4月17日

  （六）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室；

  （七）本次会议的出席对象：

  1、截止2015年4月17日下午交易结束后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请见证的律师等。

  二、会议审议事项

  1、《2014年度董事会工作报告》；

  2、《2014年度财务决算报告》；

  3、《2015年度财务预算报告》；

  4、《2014年度报告及其摘要》；

  5、《2014年度利润分配预案》；

  6、《2014年度监事会工作报告》；

  7、《关于公司监事人员2015年度薪酬的议案》；

  8、《关于公司董事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》；

  9、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；

  10、《关于公司2015年向银行申请授信额度的议案》；

  11、《 关于为全资子公司提供担保的公告》；

  12、《 关于为控股孙公司融资租赁提供担保的公告》；

  13、《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》；

  14、《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》；

  15、《关于根据公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的实施情况相应修改〈公司章程〉的议案》。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  上述议案中，第15项议案为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余均为普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

  以上议案中，第5、7、8、9、11、12项议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  三、本次股东大会现场会议的登记方式

  1、会议登记方式：

  （1）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；

  委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

  委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

  （3）异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（附件2）采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

  2、会议登记时间：2015年4月20日和21日，上午9：00--11：00，下午14：00--17：00；

  3、会议登记地点：浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司董秘办；

  4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体网络投票程序如下：

  （一）采用深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362590

  2、投票简称：“万安投票”

  3、投票时间：2015年4月22日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、投票方式：投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

  ■

  5、具体投票程序

  （1）输入“买入”指令；

  （2）输入证券代码362590；

  （3）在“买入价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决），1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。本次股东大会投票，对于议案100.00元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

  本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表：

  ■

  （4）在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：

  ■

  （5）确认投票完成。

  6、计票规则

  股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已先投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对相关议案进行投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  7、注意事项

  （1）网络投票不能撤单；

  （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  （4）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

  （5）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）采用互联网投票系统的投票程序

  1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证。

  （1）申请服务密码的流程登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码：

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江万安科技股份有限公司2014年年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月21日下午15：00至2015年4月22日下午15：00期间的任意时间。

  五、其他事项

  1、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

  2、联系人：李建林、何华燕

  3、联系电话：0575-87658897；0575-87605817 传真：0575-87659719

  4、邮政编码：311835

  特此公告。

  浙江万安科技股份有限公司董事会

  2015年3月30日

  附件1：

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2015年4月22日召开的浙江万安科技股份有限公司2014年年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

  ■

  注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

  本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

  委托人姓名（签字或盖章）：

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：

  注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

  附件2：《参加会议回执》

  浙江万安科技股份有限公司

  2014年年度股东大会参加会议回执

  截止2015年4月17日，本人/本单位持有浙江万安科技股份有限公司股票，拟参加公司2014年年度股东大会。

  ■

  时间：

  证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2015-012

  浙江万安科技股份有限公司

  关于向控股孙公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  根据公司业务发展的需要，浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民币2,000万元向安徽盛隆铸业有限公司（以下简称“安徽盛隆”）增资2,000万元，全部计入注册资本，本次增资完成后，安徽盛隆注册资本为9,500万元，公司将直接持有安徽盛隆21.0526%的股权。

  2、审议程序

  公司2015年3月30日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司向控股孙公司安徽盛隆铸业有限公司增资的议案》，本次对外增资事项不需要经过公司股东大会批准。

  3、本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

  1、公司名称：安徽盛隆铸业有限公司

  2、成立时间：2009年6月24日

  3、注册地点：安徽省宁国经济技术开发区河沥园区

  4、法定代表人：杨光军

  5、注册资本：人民币7,500万元

  6、经营范围：汽车零部件铸造、精加工及销售；耐磨材料生产、销售；炉料（不含煤、焦炭）销售；自营本公司产品及技术进出口业务。

  7、相关的产权及控制关系：目前公司持有浙江诸暨万宝机械有限公司（以下简称“浙江万宝”）100%的股权。本次增资后，公司直接持有安徽盛隆股21.0526%股权，通过浙江万宝间接持有安徽盛隆75.2632%的股权，公司累计共持有安徽盛隆96.3158%的股权。

  8、增资前后的股权结构

  单位：万元

  ■

  9、财务状况

  金额：万元

  ■

  三、本次增资的目的、风险和对公司的影响

  1、本次增资的目的

  公司本次对安徽盛隆增资符合公司战略发展规划和业务发展需要，有利于增强安徽盛隆的资金实力和综合竞争力，为业务拓展提供进一步支持。

  2、本次增资的风险

  本次增资对象为控股孙公司，风险较小；本次增资的资金来源为公司自有资金，增资的主要目标是进一步提升安徽盛隆的综合竞争力和拓展业务，但是能否达到预期目标将受行业发展情况和市场竞争状况等因素的影响，可能存在一定的经营风险，影响公司的业绩。

  3、本次增资对公司的影响

  本次增资能够促使安徽盛隆的业务拓展及经营效益的提升，进一步增强其综合竞争力和持续经营能力。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  浙江万安科技股份有限公司董事会

  2015年3月30日

  证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2015-013

  浙江万安科技股份有限公司关于为全资子公司授信及孙公司融资租赁提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保事项概述

  （一）浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司浙江诸暨万宝机械有限公司（以下简称“浙江万宝”）向中国工商银行股份有限公司诸暨支行申请3,000万元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保。

  （二）公司及控股孙公司安徽盛隆铸业有限公司（以下简称“安徽盛隆”）拟分别用账面净值10,000万元和4,000万元的生产设备与海通恒信国际租赁有限公司（以下简称“海通恒信”）开展融资租赁业务，安徽盛隆融资总金额为人民币10,000万元，公司为安徽盛隆本次融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保金额为人民币10,000万元。

  （三）公司于2015年3月30日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《 关于为全资子公司提供担保的公告》、《 关于为控股孙公司融资租赁提供担保的公告》。详细内容见公司2015年4月1日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

  （下转B23版）