第八届董事会第九次会议决议公告
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2015-004
百大集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司第八届董事会第九次会议于2015年3月30日以电话和电子邮件的方式发出通知，于2015年3月31日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致同意通过了以下议案：
一、审议通过《关于为杭州百大置业有限公司提供担保的议案》，并同意提交股东大会审议。担保内容详见与本公告同时披露的编号为临2015-005号公告。
公司独立董事就上述担保事项发表了独立意见，认为本次对外担保的审批程序符合证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《百大集团股份有限公司章程》以及《百大集团股份有限公司对外担保决策管理制度》的相关规定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事陈顺华先生、应政先生回避表决。
二、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。详见与本公告同时披露的编号为临2015-006号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月一日
证券代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2015-005
百大集团股份有限公司
关于为杭州百大置业有限公司提供担保的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：杭州百大置业有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 本次担保额度为6亿元人民币。截止2014年12月31日，本公司对被担保人实际提供担保余额为4.5亿元人民币。本次担保额度包括截止2014年12月31日实际提供的担保余额。
● 本次是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况介绍
百大集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年度股东大会同意为杭州百大置业有限公司（以下简称“杭州百大置业”）的银行借款按持股比例30%提供不超过5亿元人民币的银行授信保证担保，担保期限不超过三年。截至2014年12月31日，担保实际发生情况如下：
（单位：万元）
■
为适度增加融资能力，有效降低融资成本，杭州百大置业拟扩大其银行贷款额度至20亿元人民币。本公司根据杭州百大置业扩大后的银行贷款额度及相应的持股比例，拟对银行授信保证担保的授权金额和期限进行相应调整：
1、根据本公司持股杭州百大置业30%股权计算，授权担保的金额从原来的不超过5亿元人民币增加至6亿元人民币。
2、担保的授权期限为自股东大会审议通过之日起三年有效。
（二）上市公司就担保事项履行的内部决策程序
公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于为杭州百大置业有限公司提供担保的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事陈顺华先生、应政先生回避表决。该议案尚须递交股东大会审议批准。
二、被担保人的基本情况
（一）被担保人的基本信息
公司名称：杭州百大置业有限公司
注册地址：杭州市江干区庆春东路1-1号西子联合大厦16楼
注册资本：53,000万元
法定代表人：陈顺华
公司类型：有限责任公司（外商投资企业投资）
经营范围：在杭政储出[2009]60号地块内从事综合购物商场、沿街商铺、写字楼的普通房地产开发（上述经营范围在批准的有效期内方可经营）。
（二）被担保人的股权结构
■
（三）被担保人的主要财务指标
截至2014年12月31日，杭州百大置业资产总额为523,795.70万元，负债总额为475,442.12万元（其中流动负债313,442.12万元、长期借款162,000万元），净资产48,353.57万元。
（四）被担保人与上市公司的关系
杭州百大置业是本公司参股的联营公司。由于本公司董事长陈顺华先生、总经理应政先生均在杭州百大置业任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，杭州百大置业系本公司的关联法人，本次担保事项构成关联担保。
三、担保协议的主要内容
本次担保系对2013年度股东大会授权金额和期限的调整，除已经发生的4.5亿元人民币担保外，未签署其它担保协议。
董事会提请股东大会授权公司经营管理层在预计担保额度内，根据杭州百大置业实际资金需求情况，具体决定、审批各担保事项，并签署担保协议及相关法律文件。
四、董事会关于担保原因、对上市公司影响的相关说明
杭州百大置业所开发的西子国际商业综合体项目尚在销售中，且项目未竣工交付，预计未来杭州百大置业仍将有阶段性的资金需求。公司根据杭州百大置业拟调整后的银行贷款额度对担保授权金额和期限进行相应调整，能够适度增加杭州百大置业的融资能力，有效降低融资成本，满足西子国际商业综合体项目的建设需求，有利于项目顺利推进，符合公司的整体利益。
本次担保额度在公司参股比例范围内，担保范围仅限于银行借款本金，公司将通过实时跟踪、及时掌握被担保人的销售情况、资金与财务信息，确保担保风险可控。
五、独立董事意见
公司独立董事就本次担保事项发表了独立意见，认为对外担保的审批程序符合证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《百大集团股份有限公司章程》以及《百大集团股份有限公司对外担保决策管理制度》的相关规定，并同意将该担保事项提交股东大会审议。
六、上市公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为4.5亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的36.88%。对外担保均系对杭州百大置业的关联担保。公司不存在对外逾期担保的情况。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第九次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件以及最近一期的财务报表。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月一日
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2015-006
百大集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年3月31日以通讯表决的方式召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。现将有关事项公告如下：
一、本次投资概述
1、公司拟以现金出资的方式，投资1亿元人民币设立全资子公司浙江百大医疗产业投资有限公司（暂定名，以工商核准名称为准），公司持有其100%的股权。
2、本次投资设立全资子公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据本公司《章程》、《投资决策管理制度》的规定，本次投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、投资主体基本情况
名称：百大集团股份有限公司
住所：杭州市下城区延安路546号
法定代表人：陈顺华
注册资本： 376,240,316元人民币
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：百货等
三、拟投资子公司的基本情况
注册名称：浙江百大医疗产业投资有限公司
注册地址：浙江省杭州市
注册资本：1亿元人民币
出资方式：现金出资，资金来源为公司自有资金。
公司类型：有限责任公司
经营范围：投资管理、企业管理、资产管理、投资咨询服务。
上述拟投资子公司的基本信息最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。
四、本次投资的目的、对上市公司的影响以及存在的风险
1、本次投资的目的以及对上市公司的影响
（1）本次投资的资金来源为公司自有资金。
（2）为把握当前医疗产业的投资机会，公司拟积极寻找医疗相关产业投资机会，以提升盈利水平，拓宽盈利渠道。
2、存在的风险
该全资子公司的设立须经政府相关部门审批，尚存在不确定性因素。该公司的投资收益也将受到客观经济、行业周期及投资标的公司的投资方式、经营管理、运营模式等多方面影响，具有较大不确定性。
五、备查文件目录
百大集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月一日