第四届董事会第十五次会议决议公告
股票代码：002180 股票简称：艾派克 公告编号：2015-018
珠海艾派克科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2015年3月30日在珠海市香洲区前山明珠北路63号04栋6楼A区公司会议室以现场和电话结合方式召开，会议通知于2015年3月20日以电子邮件和短信方式送达各位董事。会议应到董事七名，实到董事七名。公司由董事长汪东颖先生主持。公司监事和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2014年度董事会工作报告》。
《2014年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交2014年度股东大会审议。
公司独立董事向公司提交了独立董事述报告，公司独立董事将2014年度股东大会上进行述职。
《2014年度独立董事述职报告》（刘纯斌、邹雪城、谢石松）详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2014年度总经理工作报告》。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》。
（1）2014年度合并报表范围
母公司：珠海艾派克科技股份有限公司
控股子公司：珠海艾派克微电子有限公司（96.67%股权）、APEX MICROTECH LIMITED（100%股权）、上海领帆微电子有限公司（100%股权）、APEX PRINT TECHNOLOGY B.V.（85%股权）。
（2）报告期内，公司实现营业收入47,952.72万元，较上年增长3.48%，实现营业利润、利润总额、净利润分别22,020.72万元、24,603.22万元、20,948.02万元，分别较上年增长了24.53%、27.17%、25.38%。
（3）2014年度的公司财务会计报表，已经按照国务院颁布的《企业会计准则2006》以及财政部印发的关于会计报表的有关规定编制完成，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙），出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2015]第410179号）。
《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交2014年度股东大会审议。
4、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2014年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所审计，公司2014年实现归属于母公司所有者的净利润201,684,973.80元。报告期内,母公司实现净利润27,803,511.12元，按照《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金2,780,351.11元，加上年初未分配利润138,317,580.29元，本年度可供股东分配的利润为163,340,740.30元。
公司拟以2014年12月31日的总股本422,736,618股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。预计本次利润分配将派送现金42,273,661.80元，剩余的未分配利润留待以后年度分配。
2014年不进行资本公积金转增股本。
公司2014年度利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》规定的公司利润分配政策，充分保护了中小投资者的合法权益。
独立董事认为：公司利润分配政策符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。公司 2014 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的持续、稳定、健康地发展，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意公司董事会提交的《公司 2014年度利润分配预案》，并提交公司 2014年度股东大会审议。
《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）站。
此议案需提交2014年度股东大会审议。
5、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2014年年度报告全文及摘要》。
公司2014年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2014年度的经营情况。根据《证券法》第68条的要求，公司董事、高级管理人员，保证公司2014年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2013年年度报告摘要》公告详见2015年4月1日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交2014年度股东大会审议。
6、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
独立董事、保荐机构、会计师事务所进行了核查和鉴证，分别发表了意见。《独立董事关于相关事项的独立意见》、《东北证券股份有限公司关于珠海
艾派克科技股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的保荐意见》、立信会计师事务所出具的《珠海艾派克科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告详见2015年4月1日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交2014年度股东大会审议。
7、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于将结余募集资金及利息收入永久补充流动资的议案》。
公司独立董事、保荐机构分别发表了意见。
《独立董事关于相关事项的独立意见》、《东北证券股份有限公司关于珠海艾派克科技股份有限公司将结余募集资金及利息收入永久补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于将结余募集资金及利息收入永久补充流动资金的公告》详见2015年4月1日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交2014年度股东大会审议。
8、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《内部控制规则落实自查表》。
独立财务顾问东方花旗证券有限公司就《内部控制规则落实自查表》出具了核查意见。
《内部控制规则落实自查表》、《东方花旗证券有限公司关于珠海艾派克科技股份有限公司<内部控制规则落实情况自查表>的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2014年度内部控制评价报告》的议案。
独立董事、独立财务顾问、会计师事务所分别出具了意见。《2014年度内部控制评价报告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》、《东方花旗证券有限公司关于珠海艾派克科技股份有限公司<内部控制规则落实情况自查表>的核查意见》、立信会计师事务所出具的《珠海艾派克科技股份有限公司内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交2014年度股东大会审议。
10、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。
公司关联董事汪东颖先生、汪栋杰先生、严伟先生回避表决。
独立董事对公司2015年度日常关联交易预计进行了事前认可并发表了独立意见，独立财务顾问进行了核查并出具了核查意见。《独立董事关于相关事项的独立意见》、《东方花旗证券有限公司关于珠海艾派克科技股份有限公司2015年度日常关联交易预计的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《珠海艾派克科技股份有限公司2015年度日常关联交易预计公告》详见2015年4月1日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交2014年度股东大会审议。
11、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其报酬事项。
根据中国证监会的有关规定，独立董事出具了同意将《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》提交公司四届十五次董事会审议的事前认可和独立意见。
《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交2014年度股东大会审议。
12、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《聘任内审部副经理的议案》。
同意聘任涂欢女士为公司内审部副经理。涂欢女士的简历附后。
13、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开2014年度股东大会》的议案。
《关于召开2014年度股东大会的通知》的公告详见2015年4月1日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月一日
附件：
涂欢女士简历
涂欢，女，1985年6月生，本科学历，工商管理专业，中级会计师。
2005.09.01-2008.06.30，黄冈师范学院会计专业毕业；
2008.09.01-2010.06.30，黄冈师范学院工商管理专业毕业。
2010.03.08-2011.09.30，珠海爱丽达电子有限公司任出纳；
2011.10.01-2014.09.30，珠海艾派克微电子有限公司任会计；
2014.10.01至今，珠海艾派克科技股份有限公司任会计。
涂欢女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与公司或控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
涂欢女士未持有本公司股票。
证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2015-019
珠海艾派克科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2015年3月30日在珠海市香洲区前山明珠北路63号04栋6楼A区公司会议室现场召开，会议通知于2015年3月20日以电子邮件和短信方式送达各位监事。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席曾阳云先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
1、以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2014年度监事会工作报告》。
2014年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，认真履行监督职责，列席公司董事会报告期内的各次会议，依法审议、见证、检查公司董事会各项议案的讨论和决策，以及公司股东大会、公司董事会各项决议的执行情况。
《2014年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交2014年度股东大会审议。
2、以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》。
2014年度的公司财务会计报表，已经按照国务院颁布的《企业会计准则2006》以及财政部印发的关于会计报表的有关规定编制完成，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙），出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2015]第410179号）。
《2014年度财务决算报告》详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交2014年度股东大会审议。
3、以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2014年度利润分配预案》。
此议案需提交2014年度股东大会审议。
4、以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2014年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核珠海艾派克科技股份有限公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2013年年度报告摘要》公告详见2015年4月1日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交2014年度股东大会审议。
5、以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司募集资金投资项目未出现《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第6.3.4及6.3.5条所列情形。
《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告详见2015年4月1日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交2014年度股东大会审议。
6、以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《关于将结余募集资金及利息收入永久补充流动资的议案》。
公司将结余募集资金及利息收入永久性补充流动资金，有利于提高结余募集资金及利息收入使用效率，促进公司业务规模不断扩大和战略发展,实现公司与股东利益最大化，符合全体股东的利益。
此议案需提交2014年度股东大会审议。
7、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《内部控制规则落实自查表》。
8、以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司内部控制评价报告全面、客观地评价了公司内部控制建立及运行情况，公司内部控制符合《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的要求，保证了公司生产经营正常开展和资产资金的安全与完整。
报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形。
《2014年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案需提交2014年度股东大会审议。
9、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。
此议案需提交2014年度股东大会审议。
10、以3票同意，O票反对，O票弃权审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》。
此议案需提交2014年度股东大会审议。
11、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开2014年度股东大会》的议案。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司
监 事 会
二〇一五年四月一日
股票代码：002180 股票简称：艾派克 编号：2015-021
珠海艾派克科技股份有限公司董事会
关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
特别提示：
公司（原名珠海万力达电气股份有限公司，以下简称“万力达”）、珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）及庞江华三方共同签署《重大资产置换及发行股份购买资产协议》。根据发行方案万力达以其除募集资金专户余额（截至2013年12月31日余额为27,388,476.35元）以外的全部资产及负债（作为置出资产）与赛纳科技所持有的珠海艾派克微电子有限公司（下简称“珠海艾派克”）96.67%股权（作为置入资产）的等值部分进行资产置换。交易的置入资产作价超出置出资产作价的差额部分2,354,812,058.00元由万力达向赛纳科技发行股份购买。
以上全部重组事宜手续已于2014年9月16日办理完毕，本年度募集资金项目实现的效益截止至2014年9月30日。
2014年12月5日，经珠海市工商行政管理局“珠核变通内字[2014]第zh14120300441号”核准登记证核准，万力达名称由珠海万力达电气股份有限公司变更为珠海艾派克科技股份有限公司，并领取了变更后的《企业法人营业执照》，注册号为440000000031618。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]360号”文核准，万力达由主承销商东北证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向境内投资者发行人民币普通股（A股）14,000,000股，每股面值1元，每股发行价人民币13.88元。万力达本次发行A股募集资金总额人民币194,320,000.00元，扣除发行费用人民币14,825,748.00元，实际募集资金净额为人民币179,494,252.00元。该项募集资金已于2007年11月1日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所“广会所验字（2007）第0620450206号”《验资报告》验证确认。
（二）募集资金总体使用情况及余额
截至2014年12月31日，公司共使用募集资金16,052.59万元, 其中：实际募集资金超过项目总投资额部分3,569.43万元用于补充公司流动资金，募集资金项目累计投入募集资金12,483.16万元。募集资金项目累计投入中：2007年度募集资金项目投入588.75万元 ，2008年度募集资金项目投入1,784.97万元，2009年度募集资金项目投入2,640.49万元，2010年度募集资金项目投入3,218.35万元，2011年度募集资金项目投入2,819.04万元，2012年度募集资金项目投入1,431.56万元，2013年度、2014年度募集资金项目投入均为0万元（公司所有募集资金项目已于2012年9月30日实施完毕，故2013年度、2014年度，公司募集资金项目未再发生资金投入）。
目前尚未使用的募集资金余额为1,896.84万元，2014年12月31日募集资金专户余额为2,877.84万元，与尚未使用的募集资金余额差异981.00万元,差异的原因为募集资金专户存款产生利息收入扣除手续费后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况要求制定了《珠海艾派克科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)，根据《管理制度》，于2007年11月30日分别与保荐机构东北证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行、交通银行股份有限公司珠海分行（以下称“商业银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，并已在上述商业银行开设了募集资金专用账户，集中存放公司募集资金，对募集资金实行专户存储制度。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2014 年12 月31 日，本公司有2个募集资金专户，分别为中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行账户（账号：20020217929100104116）以及交通银行股份有限公司珠海分行账户（账号：444000917018010016516）募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：万元
■
公司募集资金投资项目未出现《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第6.3.4及6.3.5条所列情形。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2014年度公司募集资金项目的资金使用未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2015年3月30日批准报出。
珠海艾派克科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月一日
股票代码：002180 股票简称：艾派克 公告编号：2015-022
珠海艾派克科技股份有限公司
2015年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
鉴于珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）于2014年9月已完成重大资产重组及发行股份购买资产方案，珠海艾派克微电子有限公司（以下简称“艾派克微电子”）已成为公司控股子公司。根据公司和艾派克微电子2015年度的经营计划，公司控股子公司艾派克微电子拟与关联方赛纳科技进行日常关联交易，预计总金额约10,570.00万元人民币，与关联方珠海凯威置业有限公司（以下简称“凯威置业”）租赁办公场地，租赁费约为150.00万元人民币。
公司于2015年3月30日召开第四届董事会第十五次会议，以4票同意（关联董事汪东颖先生、汪栋杰先生、严伟先生回避表决），0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了前述2015年度日常关联交易预计的议案。
前述2015年度日常关联交易预计的议案尚需提交2014年度股东大会审议通过，赛纳科技作为关联股东应回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：人民币万元
■
二、关联人介绍和关联关系
1、珠海赛纳打印科技股份有限公司基本情况：
■
珠海赛纳打印科技股份有限公司2014年度实现营业收入118,550.92万元，实现净利润200,232.43万元，总资产405,378.32万元，净资产333,737.29万元。上述数据未经审计。
2、珠海珠海凯威置业有限公司基本情况：
■
珠海珠海凯威置业有限公司2014年度实现营业收入451.57万元，实现净利润52.41万元，总资产10,338.01万元，净资产9,981.34万元。以上数据未经审计。
3、与上市公司的关联关系
赛纳科技为公司的控股股东。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条对关联法人的规定。
凯威置业为公司实际控制人控制的其他子公司。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条对关联法人的规定。
4、履约能力分析
上述关联交易系正常的生产经营所需。各关联方财务经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司。赛纳科技已发展成为全球领先的通用耗材制造企业，也是国内少数拥有自主知识产权的激光打印机制造商；凯威置业是珠海市具有三级物业管理资质的专业化公司，拥有5栋厂房、1栋食堂、4栋宿舍、1栋中央配电站，总用地面积79,524.6平方米，建筑面积127,000平方米。
三、关联交易主要内容及定价政策
1、2015年1~12月份预计公司控股子公司艾派克微电子向赛纳科技销售产品约10,500.00万元人民币；
2、2015年1~12月份预计公司控股子公司艾派克微电子向赛纳科技采购原材料约70万元人民币。
3、2015年1~12月份预计公司控股子公司艾派克微电子向凯威置业租赁办公场地租赁费约150.00万元人民币。
4、定价政策、定价依据
公司控股子公司艾派克微电子将与关联方根据实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，结算方式为协议结算，交易程序符合国家法律法规的规定。
四、关联交易目的及对公司的影响
1、公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。
2、公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。
五、独立董事及财务顾问意见
1、独立董事就公司2015年度日常关联交易事项进行了事前认可并发表如下独立意见：公司本关联交易预计事项系公司日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易已经公司董事会审议通过，相关关联董事均回避表决。该关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，我们同意本次日常关联交易预计事宜，并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。
2、财务顾问对日常关联交易发表的结论性意见：经核查，本财务顾问认为：
（1）上述关联交易已经公司董事会审议批准，相关关联董事已回避表决，独立董事发表了同意意见，符合《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；上述关联交易尚需提交2014年度股东大会审议通过，赛纳科技作为关联股东应回避表决。
(2)上述关联交易的定价遵循公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
综上所述，本财务顾问对艾派克股份新增预计2015年日常关联交易预计金额无异议。
六、备查文件
1、《珠海艾派克科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
2、《珠海艾派克科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；
3、《东方花旗证券有限公司关于珠海艾派克科技股份有限公司2015年度日常关联交易事项的核查意见》。
珠海艾派克科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月一日
证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2015-023
珠海艾派克科技股份有限公司
关于举行2014年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月13日（星期一）下午15:00—17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net ）参与本次年度报告网上说明会。
参加本次说明会的人员有：公司总经理汪栋杰先生、副总经理、董事会秘书张剑洲先生、财务负责人陈磊先生、独立董事刘纯斌先生、保荐代表人向清宇先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司
董事会
二O一五年四月一日
股票代码：002180 股票简称：艾派克 公告编号：2015-024
珠海艾派克科技股份有限公司关于将结余募集
资金及利息收入永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）于2015年3月30日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于将结余募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金的议案》。现将相关情况公告如下：
鉴于公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目已全部实施完毕。为了提高结余募集资金的使用效率，实现公司和股东利益最大化，公司计划将结余募集资金及利息收入共计人民币2,877.84万元(截止2014年12月31日的余额)永久性补充公司流动资金（受完结日至实施日利息收入的影响，具体补充金额以转入自有资金账户的实际金额为准）。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次结余募集资金（包括利息收入）的金额占募集资金净额的16.33%，因此该事项需提交股东大会审议。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]360号”文核准，公司由主承销商东北证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向境内投资者发行人民币普通股（A股）14,000,000股，每股面值1元，每股发行价人民币13.88元。公司本次发行A股募集资金总额人民币194,320,000.00元，扣除发行费用人民币14,825,748.00元，实际募集资金净额为人民币179,494,252.00元。该项募集资金已于2007年11月1日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所“广会所验字（2007）第0620450206号”《验资报告》验证确认。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，本公司根据公司实际情况，制定了《珠海艾派克科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。
2007年11月30日公司分别与保荐机构东北证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行、交通银行股份有限公司珠海分行（以下称“商业银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。并已在上述商业银行开设了募集资金专用账户，集中存放公司募集资金，对募集资金实行专户存储制度。
截至2014 年12 月31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
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三、募集资金的使用和结余情况
截至2014年12月31日，公司实际共使用募集资金16,052.59万元, 尚未使用的募集资金余额为2,877.84万元（包括扣除手续费后的利息收入981.00万元）。
截至2014年12月31日，募集资金投资项目的实际使用和结余情况：
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四、募集资金结余原因
募集资金结余的原因主要是公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金，严格控制支出；虽然受人力成本上升、研发人员费用和土建投资比计划有所增加等因素影响，但公司充分结合现有的设备与自身的技术优势和经验，对募投项目的研发和生产线环结进行优化，设备采购均通过招投标程序，在竞争机制中有效降低了设备购置费用，使得研发样机、模具费用、试验设备费用、认证检测费用和生产线建设费用较计划投入大幅减少。
五、结余募集资金及利息收入的使用安排
鉴于公司募集资金承诺项目建设已全部完成，超募资金已全部规划并完成，公司计划将上述结余募集资金及利息收入共计人民币2,877.84万元永久性补充公司流动资金（受完结日至实施日利息收入的影响，具体补充金额以转入自有资金账户的实际金额为准），用于公司日常生产经营活动。划转完成后，公司将对募集资金专户进行销户处理。
公司将结余募集资金及利息收入永久性补充流动资金，有利于提高结余募集资金及利息收入使用效率，促进公司业务规模不断扩大和战略发展,实现公司与股东利益最大化，符合全体股东的利益。
六、公司关于本次结余募集资金永久性补充流动资金的说明与承诺
公司将结余募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》以及其他相关法律法规的规定。
公司承诺补充流动资金后，十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
七、独立董事意见
经审慎核查，公司独立董事发表独立意见如下：
公司将结余募集资金及利息收入永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，实现公司及股东利益最大化。公司承诺本次使用结余募集资金及利息收入永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
公司本次将结余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的审议及决策程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
因此，同意公司本次使用结余募集资金及利息收入永久性补充流动资金。
《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、监事会意见
经核查，监事会认为：公司将结余募集资金及利息收入永久性补充流动资金，有利于提高结余募集资金及利息收入使用效率，促进公司业务规模不断扩大和战略发展,实现公司与股东利益最大化，符合全体股东的利益。
九、保荐人意见
经核查，东北证券认为：艾派克本次拟将结余募集资金及利息收入永久补充流动资金的事项，已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，但尚需提交公司股东大会审议；同时，有利于提高募集资金使用效率，满足生产经营的流动资金需求，降低公司财务费用，不存在损害股东利益的情形，并且公司已经作出说明及承诺。综上，东北证券同意艾派克将结余募集资金及利息收入永久补充流动资金。
《东北证券股份有限公司关于本次将结余募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、备查文件：
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、东北证券股份有限公司关于珠海艾派克科技股份有限公司将结余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的核查意见。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司
董事会
二0一五年四月一日
证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2015-025
珠海艾派克科技股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、本次召开的股东大会为年度股东大会，为公司2014年度股东大会。
2、股东大会的召集人：珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会。
2015年3月30日，公司第四届董事会第十五次会议根据《股东大会议事规则》等的相关规定决议召开2014年股东大会，审议第四届董事会第十四次、第四届董事会第十五次、第四届监事会第十二次、第四届监事会第十三次会议审议通过的应提交由股东大会审议的各项议案。
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
4、 会议召开的日期、时间：
1) 现场会议召开时间为：2015年4月23日（星期四）下午14:30。
2) 网络投票时间为：2015年4月22日—2015年4月23日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月23日上午 9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月22日15:00至2015年4月23日15:00期间的任意时间。
公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、 股权登记日：2015年4月20日（星期一）
7、 会议出席对象：
(1) 2015年4月20日（星期一）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
(2) 公司董事、监事和高级管理人员；
(3) 公司聘请的见证律师。
8、 现场会议召开地点：珠海艾派克科技股份有限公司公司会议室
二、本次股东大会审议事项
（一）议案名称
1、 2014年度董事会工作报告
2、 2014年度监事会工作报告
3、 2014年度财务决算及2015年财务预算报告
4、 2014年度利润分配预案
5、 2014年年度报告全文及摘要
6、 2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告
7、 关于将结余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案
8、 2014年度内部控制自我评价报告
9、 关于2015年度日常关联交易预计议案
10、关于更换审计机构的议案
11、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案
上述议案9关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司将回避表决。
上述议案中的议案4、议案7、议案9、议案10、议案11为需要对中小投资者（依据深圳证券交易所中小企业板业务专区信息披露业务中的股东大会决议公告披露要点，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）的表决单独计票的审议事项。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职的报告。《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
（二）披露情况
以上议案分别经公司第四届董事会第十四次会议、第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次、第四届监事会第十三次会议审议通过，独立董事就上述议案发表的独立意见。《独立董事关于相关事项的独立意见》、《珠海艾派克科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》、《珠海艾派克科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》、《珠海艾派克科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告》《珠海艾派克科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、 登记时间：2015年4月22日（周三），8:30-14:30；
2、登记方式：
1)自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
2)法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持 本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。
3)异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2015年4月16日17: 00前到达本公司为准）
3、登记地点：珠海市香洲区明珠北路63号04栋6楼
信函邮寄地址：珠海市香洲区明珠北路63号04栋6楼证券部 (信函上
请注明“股东大会”字样）
邮编：519075 传真：0756-3265238
4、其他事项：
（1）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第2点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；
（2）出现现场会议的股东食宿、交通费用自理；
（3）会议咨询：
联系电话：0756-3265238
联系人：张剑洲、叶江平
四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
(下转B28版)