证券代码：600567 证券简称：山鹰纸业 公告编号：2015-012

  安徽山鹰纸业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年3月31日

  (二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路3号公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长吴明武先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，浙江天册律师事务所律师张声先生和傅肖宁先生出席了本次现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人，出席4人，公司董事潘金堂先生、孙晓民先生因工作原因未能出席本次临时股东大会，独立董事江百灵先生因工作原因未能出席本次临时股东大会；

  2、 公司在任监事3人，出席2人，监事张家胜先生因工作未能出席本次临时股东大会；

  3、 董事会秘书洪少杰先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了本次现场会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、 议案名称：关于公司非公开发行股票的方案

  2.01议案名称：本次非公开发行股票的种类和面值

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.02议案名称：发行数量

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.03议案名称：发行方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.04议案名称：发行对象和认购方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.05议案名称：发行价格和定价原则

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.06议案名称：本次非公开发行股票的限售期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.07议案名称：上市地点

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.08议案名称：募集资金投向

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.09议案名称：本次非公开发行前的滚存利润分配

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.10议案名称：本次非公开发行决议的有效期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：本次非公开发行股票预案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、 议案名称：公司非公开发行股票募集资金可行性分析报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、 议案名称：公司前次募集资金使用情况报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、 议案名称：公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  上述所有议案均为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

  律师：张声先生、傅肖宁先生

  2、 律师鉴证结论意见：

  山鹰纸业本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 2015年第一次临时股东大会决议；

  2、 浙江天册律师事务所法律意见书。

  特此公告。

  安徽山鹰纸业股份有限公司

  2015年4月1日