证券代码：600770  证券简称：综艺股份   公告编号：临2015-004

  江苏综艺股份有限公司

  关于控股子公司认购基金的关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  交易内容：控股子公司江苏省高科技产业投资有限公司投资1亿元人民币等额美元认购综艺喜兆基金。

  一、关联交易概述

  江苏省高科技产业投资有限公司（以下简称“江苏高投”）是江苏综艺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司，本公司持有其53.85%的股份。为进一步提高资产运作效率，江苏高投通过其全资子公司江苏风险投资有限公司（该公司注册于英属维尔京群岛，主要从事创业投资、资产管理、投资咨询等业务），以自有资金1亿元人民币等额美元投资认购综艺喜兆基金。

  综艺喜兆资产管理有限公司（以下简称“喜兆资产”）为综艺喜兆基金的基金管理人，公司实际控制人昝圣达先生为喜兆资产的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次投资构成关联交易。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

  本次关联交易需经公司董事会审议通过。

  二、关联方介绍

  公司名称：综艺喜兆资产管理有限公司

  成立时间：2014年10月

  法定代表人：昝圣达

  注册资本：100万港币

  注册地：开曼群岛

  经营范围：投资顾问

  股东情况：昝圣达持有喜兆资产60%的股权

  喜兆资产投资团队由熟悉中国及海外市场，经验丰富的专业投资人员组成。

  三、关联交易标的的基本情况

  基金名称：综艺喜兆基金

  运作方式：开放式

  存续期限：无固定存续期

  基金份额面值：100美元

  基金管理人：综艺喜兆资产管理有限公司

  基金托管人：UBS Fund Services (Cayman) Ltd.

  投资目标与方向：主要投资境外优质企业股权

  四、关联交易的主要内容

  认购金额： 1亿元人民币等额美元

  基金的赎回：3年锁定期，锁定期满后每季度（3月，6月，9月，12月）可赎回

  基金费用：

  管理费：综艺喜兆基金的管理费为每年2%

  绩效奖励：综艺喜兆基金的绩效奖励为扣除管理费之后收益部分的20%，每年末计提一次。

  五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

  本次控股子公司江苏高投认购综艺喜兆基金，有利于其进一步强化资金管理，把握和分享全球资本市场的发展机遇和成果，提高资金运营效率，实现资产保值增值，对上市公司无不良影响。

  六、本次关联交易履行的审议程序

  公司第八届董事会第十六次会议于2015年3月30日召开，关联董事对本事项进行了回避表决，非关联董事以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本次认购基金的关联交易事项。

  七、历史关联交易情况

  除本次关联交易外，2015年年初至本公告披露日，江苏高投与喜兆资产累计发生关联交易金额为0；本次交易前12个月内，江苏高投发生的关联交易金额为1亿元人民币（ 2014年12月，江苏高投投资人民币1亿元认购长余3号盛世成长证券投资基金，详见本公司临2014-048号《江苏综艺股份有限公司关于子公司购买基金的关联交易的公告》）。

  八、独立董事意见

  独立董事认为，公司董事会对本次关联交易的审议符合有关法律、法规的规定。董事会审议本次关联交易的议案时，关联董事进行了回避表决；本次关联交易公平合理，符合上市公司利益，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。独立董事一致同意本次关联交易事项。

  特此公告。

  江苏综艺股份有限公司

  二○一五年四月一日