证券代码：600276  证券简称：恒瑞医药   公告编号：临2015-007

  江苏恒瑞医药股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2015年3月31日披露了《恒瑞医药第六届董事会第十四次会议决议公告》，现对以下事项进行补充说明：

  一、关于《公司2014年度利润分配预案》的补充说明

  公司董事会拟定的2014年度利润分配预案为：以分红派息登记日股本为基数，向全体股东按每10股派送现金1元（含税），每10股送红股2股，每10股资本公积转增1股。本次利润分配后，尚余未分配利润结转以后年度分配。以上利润分配预案需提交2014年度股东大会通过后实施。

  董事会对本次利润分配预案的说明：公司所处行业为医药行业，医药行业具有高投入、高风险的特性。尤其是公司目前正处于仿制向创新的转型时期，需要投入大量资金用于创新药的国内外临床试验；其二，公司目前正在连云港、上海、成都等地进行各种剂型车间的改扩建，需要投入较大资金；其三，公司在未来的一年计划投入较大资金，加大和国际研发机构的合作，争取在创新药的研发储备更多的产品资源。

  该议案经2015年3月27日第六届董事会第十四次会议审议通过，表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。独立董事已对该议案发表独立意见。详见上海证券交易所网站2015年3月31日公告。

  二、《关于提名李援朝为公司第六届独立董事候选人的议案》的补充说明

  独立董事候选人简历如下：李援朝，男，1951年生，博士后，现任中国科学院上海药物研究所研究员，药物化学合成研究室主任，研究课题组组长，博士研究生导师。曾就职于福建省医药研究所、福建省医学科学研究所。

  三、关于2014年度股东大会审议事项的补充说明

  除原公告所述议案一、二、三、四、五、十四外，议案十二《关于提名李援朝为公司第六届独立董事候选人的议案》也须提交2014年度股东大会审议。

  特此公告。

  江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

  2015年3月31日