证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临2015-014

  国药集团药业股份有限公司关于召开2014年度分红说明会预告公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议召开时间：2015年4月14日上午9:30-11:30

  ●会议召开地点：公司五楼会议室（北京市东城区永外三元西巷甲12号国药大厦）

  ●会议召开方式：现场会议

  一、说明会类型

  本次说明会以现场方式召开。公司已于2015年3月21日公告了《2014年度利润分配预案》（详见2015年3月21日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上披露的《国药股份第六届董事会第二次会议决议公告》【临2015-005】）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十一条的规定，公司将就现金分红方案相关事宜予以重点说明，使广大投资者更全面深入的了解公司现金分红具体情况。

  二、说明会召开的时间、地点

  会议召开时间：2015年4月14日上午9:30-11:30

  会议召开地点：公司五楼会议室（北京市东城区永外三元西巷甲12号国药大厦）

  三、会议出席人员

  公司总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。

  四、投资者参加方式

  投资者可于2015年4月8日16:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及联系方式

  联系人：吕致远 朱霖

  联系电话：010-67271828

  联系传真：010-67271828

  电子邮件：gygfzqb@sinopharm.com

  特此公告。

  国药集团药业股份有限公司董事会

  2015年4月2日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  鹏欣环球资源股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月17日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。