山东恒邦冶炼股份有限公司2014年度股东大会决议公告

2015-04-02 来源：上海证券报

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份公告编号：2015-023

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2015年4月1日下午2:00

网络投票时间：2015年3月31日～2015年4月1日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月1日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年3月31日15:00 至2015年4月1日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号1号办公楼三楼第一会议室

3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长王信恩先生

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、参加会议股东的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共85人,代表有表决权股份236,249,558股, 占公司股份总数的51.9002%。

其中，现场出席股东大会的股东及股东授权代表7人，代表有表决权股份216,807,400万股，占公司股份总数的47.6290%。

通过网络投票的股东78人，代表有表决权股份19,442,158股，占公司股份总数的4.2711%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场及网络投票的股东及股东代表80人，代表有表决权的股份19,599,558股，占公司股份总数的4.3057%。

其中，通过现场投票的股东及股东授权代表2人，代表有表决权股份157,400股，占公司股份总数的0.0346%。

通过网络投票的股东78人，代表有表决权股份19,442,158股，占公司股份总数的4.2711%。

中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东；公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。

公司董事、监事、部分高级管理人员和上海市锦天城律师事务所的见证律师列席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果为：同意235,922,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.8615%；反对307,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1302%；弃权19,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0083%。

其中，中小投资者表决情况：同意19,272,358股，占出席会议中小股东所持股份的98.3306%；反对307,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.5699%；弃权19,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0995%。

2、逐项审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

（1）发行股票的种类和面值

表决结果为：同意235,922,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.8615%；反对309,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1311%；弃权17,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074%。

其中，中小投资者表决情况：同意19,272,358股，占出席会议中小股东所持股份的98.3306%；反对309,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.5801%；弃权17,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0893%。

（2）发行方式和发行时间

（3）发行数量

（4）发行价格和定价原则

（5）发行对象及认购方式

（6）发行股票的限售期

（7）上市地点

（8）募集资金金额和用途

（9）本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案

（10）本次非公开发行决议的有效期

3、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》

表决结果为：同意235,904,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.8541%；反对305,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1291%；弃权39,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0168%。

其中，中小投资者表决情况：同意19,254,758股，占出席会议中小股东所持股份的98.2408%；反对305,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.5562%；弃权39,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2031%。

4、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》

表决结果为：同意235,904,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.8541%；反对319,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1352%；弃权25,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0108%。

其中，中小投资者表决情况：同意19,254,758股，占出席会议中小股东所持股份的98.2408%；反对319,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.6291%；弃权25,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1301%。

5、审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》

6、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果为：同意235,904,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.8541%；反对302,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1282%；弃权42,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0178%。

其中，中小投资者表决情况：同意19,254,758股，占出席会议中小股东所持股份的98.2408%；反对302,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.5449%；弃权42,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2143%。

7、审议通过《2014年度董事会工作报告》

8、审议通过《2014年度监事会工作报告》

9、审议通过《2014年年度报告及摘要》

10、审议通过《2014年度财务决算报告》

11、审议通过《关于2014年度利润分配及公积金转增的议案》

表决结果为：同意235,931,858股，占出席会议所有股东所持股份的99.8655%；反对308,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1305%；弃权9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039%

其中，中小投资者表决情况：同意19,281,858股，占出席会议中小股东所持股份的98.3790%；反对308,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.5735%；弃权9,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0474%。

12、审议通过《关于董事、监事2014年度薪酬的议案》

13、审议通过《关于预计2015年度日常关联交易的议案》

此议案关联股东烟台恒邦集团有限公司、王信恩先生、高正林先生、王家好先生、张吉学先生回避表决。

表决结果为：同意19,254,758股，占出席会议所有股东所持股份的98.2408%；反对305,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.5562%；弃权39,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2031%。

14、审议通过《关于聘请2015年度审计机构并确定其报酬的议案》

15、审议通过《关于2015年度申请授信额度的议案》

表决结果为：同意235,925,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.8628%；反对295,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1250%；弃权28,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0122%。

其中，中小投资者表决情况：同意19,275,358股，占出席会议中小股东所持股份的98.3459%；反对295,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.5072%；弃权28,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1469%。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上，公司独立董事提交了《2014年度独立董事述职报告》，对独立董事2014年出席董事会及股东大会、发表独立意见、对公司进行现场调查、保护股东合法权益方面所做的工作以及对公司经营方面的建议等情况作了报告。

《独立董事述职报告》全文2015年3月10日登载于巨潮资讯网（http://www.

cninfo.com.cn）

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所沈国权律师、杨依见律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书，认为：公司2014年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

五、备查文件

1、山东恒邦冶炼股份有限公司2014年度股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董事会

2015年4月2日

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