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    第三届董事会第十五次会议决议公告
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    芜湖亚夏汽车股份有限公司
    第三届董事会第十五次会议决议公告
    2015-04-02       来源:上海证券报      

      证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2015-021

      芜湖亚夏汽车股份有限公司

      第三届董事会第十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开及审议情况

      芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议通知于2015年3月26日以邮件形式发送给各位董事,会议于2015年3月31日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9名,实际收到有效表决书共9份。公司全体监事及高管人员获取了会议通知及会议议案。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事长周夏耘先生召集。与会董事经过审议并通过通讯表决方式进行表决,形成决议如下:

      会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》。

      董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项,公司将聘请中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行审计、评估,并授权董事长或总经理代表公司办理筹划期间的相关事项,包括但不限于与交易对手的商务谈判、签署框架性协议等。具体方案待进一步协商后确定,公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书,并再次召开董事会审议相关具体事项。

      本公司股票停牌期间,公司将根据相关规定,至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。本次重大资产重组尚存在不确定因素,请广大投资者注意投资风险。

      特此公告

      芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

      二〇一五年四月二日