（上接B26版）
(二)公司发展战略
公司发展战略以立足主业，上下产业链延伸为主线，借助公司品牌、核心技术和资金等优势，实现公司相关多元化发展。具体而言，通过加快真空开关管生产能力达到设计要求进程，加大新产品开发资金和人力资源培养的投入，实现调整产品结构，产品技术、性能比肩国际品质，逐步打造成国际的知名品牌；通过加大断路器和成套电器的投入和市场开拓力，使其生产经营规模扩大，以获得更大的市场份额；通过强化金属化陶瓷产品的核心竞争力，积极探索进入其它领域，实现多元化发展；稳中求进地扩大电子管国际高端市场的份额，成为国际知名的电子管元器件供应商。同时，应用资本平台，开展行业内产业整合，最终使公司成为电力器件及真空电子元件综合供应商。
(三)经营计划
1、经营目标：营业收入68,000万元，营业成本54,400万元，费用 9,500万元。
①开关管销售收入21,000万元；
②固封极柱销售收入10,300万元；
③成套电器销售收入7,500万元；
④电子管销售收入4,200万元；
⑤光电器件销收入25,000万元。
2、经营策略
①完善公司事业部制，优化责任制考评体系，充分调动事业部的积极性；
②加大新产品研发投入，加快产品结构的调整，维持公司持续发展的动力；
③进一步完善"ERP"管理系统，全面提高生产管理效率；
④继续扩大国内市场份额，积极拓展国际市场；
⑤充分利用资本平台，提高资金效率，尽快推动公司的行业整合和多元化发展；
⑥完善和推行内控体系，防范经营风险；
(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2015年,公司用于维持正常的生产经营活动的资金约2.5亿元；技改项目资金支出约500万元；募投项目资金支出约4000万元，新品开发支出约1800万元。除募投资金支出外公司所需资金主要来源于自有资金
(五)可能面对的风险
1、行业与政策风险
公司产品主要以电力产品为主，产品较为单一。电力行业与我国经济发展紧密相关，将受到宏观经济和国家政策的影响。随着我国经济发展的速度减缓以及经济结构的调整，电力行业存在竞争加剧和产能过剩的风险。为此，公司将关注国家的产业政策和行业政策，加快调整产业结构。
2、市场竞争导致产品销售价格下降的风险
公司主要销售收入来源是销售真空开关管和成套电器，占主营业务收入的90%以上，若我国经济发展或行业政策出现大的波动，产能过剩，行业竞争加剧，同行企业降价销售，将给公司生产经营带来较大影响。为此，公司将加快新产品开发，优化工艺生产技术，精细化过程管理，提高劳动生产率，加快存货周转速度，降低产品成本，最大限度的降低产品价格下滑对公司经营的造成影响。
3、原材料价格波动带来的风险
公司生产产品的主要原材料为铜、银等有色稀贵金属，由于其价格与国际大宗商品期货交易相关，若在未来大幅上涨，将会对公司的生产成本带来较大的压力。 为此：公司采购部门实时跟踪银、铜价格走势，通过与国内银铜供应厂商协商，在其价格低于公司生产成本预算价位时，分期锁定银铜价格，有效的降低原材料价格波动带来的风险。
《三》董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用 √不适用
(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
《四》利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
1、报告期内现金分红政策制定、执行情况
根据中国证监会2013第43号《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》和交易所《上市公司现金分红指引》等文件要求，2014年4月10日召开的七届九次董事会会议审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案和《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》，进一步明确了现金分红的优先顺序、分红条件及比例。《关于修改公司章程的议案》和《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》已经2014年6月12日召开的公司2013年年度股东大会审议通过。
公司利润分配政策符合《公司章程》的规定，有明确的现金分红标准和比例，相关决策程序和机制完备，中小投资者的合法权益得到了充分维护，独立董事对此发表了独立意见。
报告期内实施了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以公司2013年末总股本271,860,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利 1.00元（含税），共计派发现金红利
27,186,000 元。现金红利发放日为2014年7月25日。
2、公司近三年利润分配方案（预案）。
2013年5月23日公司召开2012年度股东大会，审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，即：以公司2012年末总股本271,860,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利 1.3元（含税），共计派发现金红利 35,341,800元，占归属于上市公司股东的净利润的30.54%，剩余未分配利润148,832,712.50元结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
2014年6月12日公司召开2013年度股东大会，审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，即：以公司2013年末总股本271,860,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利 1.00元（含税），共计派发现金红利 27,186,000 元，占当年归属于上市公司股东的净利润的31.35%，剩余未分配利润199,692,462.34元结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
2015年3月31日公司召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，即：以公司2014年末总股本271,860,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利 0.70元（含税），共计派发现金红利 19,030,200 元，占当年归属于上市公司股东的净利润的30.11%，剩余未分配利润结转下一年度；以2014年末股本总数271,860,000为基数，向全体股东用资本公积金每10股转增10股，转增后资本公积金余额为89,425,693.20元。
(二)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
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《五》积极履行社会责任的工作情况
(一).社会责任工作情况
公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。2014年度公司认真遵守法律、法规、政策的要求，积极履行社会职责，不断提高产品质量和市场竞争力；将安全生产放在首位；积极纳税，支持地方经济发展，未发生有损社会经济发展、环境保护等社会责任的情形。
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
（1）因执行新企业会计准则导致的会计政策变更
2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。
经本公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议于2014年10月29日审议议通过，本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整。
对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：
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（2）公司本期无需披露的重要会计估计的变更。
4.2与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
（1）本年发生的非同一控制下企业合并
单位：万元 币种：人民币
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报告期本公司合并范围包括母公司及1家子公司，与上期相比增加了1家子公司。原因是报告期本公司收购了成都储翰科技股份有限公司，将其2014年12月31日的资产负债表，2014年5-12月的利润表、股东权益变动表、现金流量表纳入合并范围。详见在其他主体中的权益。
董事长：葛行
董事会批准报送日期：2015-03-31
的利润表、股东权益变动表、现金流量表纳入合并范围。详见在其他主体中的权益。
董事长：葛行
董事会批准报送日期：2015-03-31