证券代码：600997   证券简称：开滦股份  公告编号：临2015-013

  开滦能源化工股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司

  ●本次为其担保金额：5,000.00万元

  ●已实际为其提供的担保余额：35,000.00万元

  ●被担保人未提供反担保

  ●截至公告日，公司无对外担保逾期

  一、担保情况概述

  根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决议和2013年度股东大会决议，2015年3月31日，公司与中国银行股份有限公司唐山分行（以下简称“中行唐山分行”）签署编号为“冀-06-2015-033（保）”的《保证合同》，为唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）主合同项下5,000.00万元借款提供担保。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司

  注册地点：唐山海港开发区3号路南

  法定代表人：徐贺明

  注册资本：155,924.75万元

  经营范围：焦炉煤气、焦油、粗苯、焦炭、硫磺、甲醇、杂醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氢气、液化氮的生产销售；焦炭、硫铵生产销售；钢材、铁精粉的批发零售及国际进出口业务。

  唐山中润公司为公司的控股子公司，公司持有其94.08%的股权；河北钢铁股份有限公司持有其5%的股权，唐山港兴实业总公司持有其0.92%的股权。截至2014年末，唐山中润公司经审计的资产总额为391,924.15万元，负债总额220,222.28万元（其中：贷款总额111,000.00万元，流动负债总额220,222.28万元），净资产171,701.87万元，2014年度营业收入实现527,457.09万元，利润总额实现1,205.70万元，净利润989.41万元。

  三、担保协议的主要内容

  中行唐山分行为唐山中润公司提供的5,000.00万元借款，期限自2015年3月31日至2016年3月31日止。公司为唐山中润公司借款5,000.00万元提供的担保为连带责任保证，保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。

  四、董事会意见

  公司为唐山中润公司提供贷款担保，有利于该公司正常生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第四届董事会第四次会议和2013年度股东大会审议通过，在2013年度股东大会审议通过之日起至2015年5月30日期限内，公司向唐山中润公司提供不超过150,000万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对唐山中润公司提供担保30,000万元，发放委托贷款76,000万元，贷款担保或委托贷款剩余额度44,000万元。

  公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币286,300.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为40.86%，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保41,000.00万元，为子公司唐山中润公司提供担保35,000.00万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保, 15,300.00万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司提供担保8,000.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司提供担保168,000.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保18,000.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司提供担保1,000.00万元。

  六、备查文件目录

  （一）保证合同

  （二）公司第四届董事会第四次会议决议

  （三）公司2013年度股东大会决议

  （四）唐山中润公司营业执照

  （五）唐山中润公司最近一期的财务报表

  特此公告。

  开滦能源化工股份有限公司董事会

  二○一五年四月二日