第四届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2015-015
浙江乔治白服饰股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2015年3月20日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2015年4月1日以现场加通讯方式在浙江省温州市平阳平瑞公路588号公司会议室召开。会议由董事长池方燃先生主持，应到董事9名，实到董事9名。本次董事会出席会议董事人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
董事会会议审议情况：
经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于2014年度总经理工作报告的议案》
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2014年度董事会工作报告》详见《公司2014年度报告》第四节董事会报告，《2014年度独立董事述职报告》详见2015年4月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2014年度报告及摘要的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《公司2014年度报告》及《公司2014年度报告摘要》详见2015年4月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2014年度审计报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《公司2014年度审计报告》详见2015年4月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告及鉴证报告的议案》
《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对公司 2014年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，保荐机构对公司 2014年度募集资金使用情况进行了核查，并出具了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》
独立董事对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核并出具了专项审核报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于续聘立信会计事务所为公司2015年审计机构的议案》
经董事会审计委员会提议，续聘立信会计师事务所为公司2015年度的审计机构，聘期一年,并授权董事会与其协商审计费用并签订相关协议。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
8、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2014年度内部控制的自我评价报告的议案》
《公司2014年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对公司 2014年度内部控制的自我评价报告发表了独立意见，保荐机构对公司 2014年度内部控制的情况进行了核查，并出具了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2014年度财务决算的议案》
具体财务决算数据详见《公司2014年度报告》第十一节《财务报告》内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案》
经立信会计师事务所审计，2014年母公司净利润为76,975,692.34元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金7,697,569.23元，公司本年度的可供股东分配的利润累计为220,742,661.97元。
根据公司近期经营的资金需求和公司发展的情况，公司2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日公司的总股本23,656.8万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共计派发现金70,970,400.00元，以资本公积向全体股东每10股转增5股。
本次利润分配预案须经2014年度股东大会审议批准后实施。
11、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》
根据公司2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日公司的总股本23,656.8万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共计派发现金70,970,400.00元，以资本公积向全体股东每10股转增5股。待本次2014年度利润分配预案待股东大会审议通过后，根据其后实施情况，同意公司将注册资本由人民币23,656.8万元变更为人民币35,485.2万元。上述变更同时修改公司章程。
章程修订对应条款如下：
■
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
12、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举郑赛赛女士为非独立董事候选人的议案》
公司原董事姜成清先生因年龄原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务及审计部负责人职务，董事会同意姜成清先生的辞职。由于姜成清先生的辞职导致公司董事人数低于公司章程规定的人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定，公司选举郑赛赛女士（个人简历附后）为第四届非独立董事候选人，兼董事会审计委员会委员职务，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满。
郑赛赛女士不存在以下情形：（一）《公司法》第146条规定的情形之一； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（四）最近三年内受到证券交易所公开谴责；（五）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
郑赛赛女士的聘任，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对选举郑赛赛女士为非独立董事候选人发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
《关于增补第四届董事会董事的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
13、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘任郑赛赛女士为公司审计部负责人的议案》
公司原内审部负责人姜成清先生因年龄原因辞职，公司同意其辞职，为保证公司相关工作顺利开展，公司聘任郑赛赛女士为公司审计部负责人，任期与公司第四届董事会一致。
14、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举赵琼女士为独立董事候选人的议案》
公司原独立董事王茁先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，董事会同意王茁先生的辞职。由于王茁先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，公司选举赵琼女士（个人简历附后）为第四届独立董事候选人，兼任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满。独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
赵琼女士不存在以下情形：（一）《公司法》第146条规定的情形之一； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（四）最近三年内受到证券交易所公开谴责；（五）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
赵琼女士的聘任，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对选举赵琼女士为独立董事候选人发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
《关于增补第四届董事会董事的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
15、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于设立浙江乔治白校服有限公司（暂定名）的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
《乔治白：对外投资公告》详见2015年4月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
16、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》
《乔治白：关于会计政策变更公告》详见2015年4月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
17、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》
《乔治白：关于召开2014年股东大会的公告》详见2015年4月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议
2、2014年度独立董事述职报告
3、2014年年度报告及摘要
4、2014年度审计报告
5、2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
6、2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
7、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
8、公司2014年度内部控制的自我评价报告
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司
董 事 会
2015年4月2日
附件：
郑赛赛女士，1972年5月出生，无境外永久居留权。2001年至今在浙江乔治白服饰股份有限公司会计部、审计部任职。郑赛赛女士持有公司控股股东温州乔治白制衣有限公司之控股股东平阳县乔治白置业有限公司0.52%股份；持有公司法人股东温州威士登投资股份有限公司0.47%股份；未直接持有本公司股份。与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵琼女士，中国国籍，1970年01月出生，无境外永久居留权。2003至今在中国服装协会任职，历任外联部副主任、品牌发展部主任副秘书长。其未持有公司股份，与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券简称：乔治白 证券代码：002687 公告编号：2015-017
浙江乔治白服饰股份有限公司
关于增补第四届董事会董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下称“公司”）于2015年3月19日收到公司董事姜成清先生和独立董事王茁先生的书面辞职申请，为规范公司治理和保障公司持续发展，根据相关法律法规，公司第四届董事会提名委员会认真审核了增补董事的有关资料和工作情况，认为郑赛赛女士和赵琼女士符合上市公司董事的任职资格，向公司董事会提名增补郑赛赛女士和赵琼女士为公司第四届董事会董事候选人（简历见附件）。公司第四届董事会第十八次会议审议后，决定增补郑赛赛女士为公司第四届董事会非独立董事、决定增补赵琼女士为公司第四届董事会独立董事，并提请公司 2014 年度股东大会审议。郑赛赛女士和赵琼女士的任期自公司 2014 年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
增补后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对增补第四届董事会董事发表了独立意见：
一、关于选举郑赛赛女士为非独立董事候选人的独立意见
公司原董事姜成清先生因年龄原因，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务及审计部负责人职务，为规范公司治理和保障公司持续发展，根据相关法律法规，董事会提名增补郑赛赛女士为公司第四届董事会董事候选人。本次董事的任免、提名、聘任手续符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《中华人民共和国公司法》和公司《章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意选举郑赛赛女士为公司第四届董事会董事候选人。
二、关于选举赵琼女士为独立董事候选人的独立意见
公司原独立董事王茁先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，为规范公司治理和保障公司持续发展，根据相关法律法规，董事会提名增补赵琼女士为公司第四届董事会独立董事候选人。本次独立董事的任免、提名、聘任手续符合有关法律法规和公司《章程》的规定，赵琼女士已取得独立董事资格证，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《中华人民共和国公司法》和公司《章程》规定不得担任独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意选举赵琼女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司
董事会
2015 年 4月2 日
附件：
郑赛赛女士，1972年5月出生，无境外永久居留权。2001年至今在浙江乔治白服饰股份有限公司会计部、审计部任职。郑赛赛女士持有公司控股股东温州乔治白制衣有限公司之控股股东平阳县乔治白置业有限公司0.52%股份；持有公司法人股东温州威士登投资股份有限公司0.47%股份；未直接持有本公司股份。与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵琼女士，中国国籍，1970年01月出生，无境外永久居留权。2003至今在中国服装协会任职，历任外联部副主任、品牌发展部主任副秘书长。其未持有公司股份，与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002687 证券简称： 乔治白 公告编号：2015-018
浙江乔治白服饰股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）为充分把握和开拓服装行业的细分领域即校服市场的商机，最大程度激励公司核心员工，为上市公司股东创造更大价值，浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或者“乔治白公司”）拟与公司职员张雄等31名核心员工共同投资设立浙江乔治白校服有限公司（暂定名，以工商注册标准的名称为准，以下简称“校服公司”）。校服公司初期注册资本4630万元，乔治白公司拟以人民币现金认缴2000万元注册资本，资金来源为公司自有资金，占注册资本43.20%，上述31名核心员工拟以人民币现金认缴2630万元出资，资金来源为其自有资金，占注册资本56.80%。
2015年4月1日乔治白公司第四届董事会第十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立浙江乔治白校服有限公司（暂定名）的议案》。同日，上述合资方共同签订了《关于设立浙江乔治白校服有限公司（暂定名）的出资协议书》。
（二）本次合资对象为乔治白公司31名核心员工，不包含按照《公司法》、《证券法》及《深交所股票上市规则》等法律、法规规定的公司董事、监事、高级管理人员以及其他关联自然人。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
（三）本次对外投资额度在公司董事会审批权限内，为确保中小投资者利益，董事会决定提交股东大会审议。
二、交易对手方介绍
本公司与张雄等31名自然人股东共同出资筹建成立合资公司。张雄等31名自然人与本公司不存在关联关系，现将自然人股东情况介绍如下：
1、张雄先生：1980年出生，2001年入职公司，先后担任公司企划部职员和负责人、本公司总经理助理、北京办事处负责人等职务，拟任校服公司法定代表人、总经理。
2、王佑愫女士：1975年出生，2001年入职公司，现任公司商务部经理兼温州办事处负责人，通过温州威士登投资股份有限公司间接持有公司0.32%股权。
3、白光宇先生：1979年出生，2003年入职公司，本公司全国职业装销售负责人。
4、翁欣青女士：1980年出生，2005年入职公司，现任公司人力资源部副经理，通过温州威士登投资股份有限公司间接持有公司0.06%股权。
5、林志钦先生：1964年出生，2001年入职公司，现为公司采购部核心员工，通过平阳县乔治白置业有限公司间接持有公司0.1%股权。
6、章海霞女士：1976年出生，2001年入职公司，现任公司总部生产部经理，通过平阳县乔治白置业有限公司和温州威士登投资股份有限公司间接持有公司0.18%股权。
7、郝哲女士：1984年出生，2007年入职公司，现担任公司校服业务助理。
8、夏天生先生：1972年出生，2002年入职公司，先后担任本公司上海地区衬衫部负责人，现担任校服业务助理,通过温州威士登投资股份有限公司间接持有公司0.07%股权。
9、洪旭旭女士：1977年出生，2001年入职公司，现负责校服生产经理, 通过温州威士登投资股份有限公司间接持有公司0.07%股权。
10、李达先生：1973年出生，2001年入职公司，本公司子公司河南乔治白服饰有限公司行政负责人,通过温州威士登投资股份有限公司间接持有公司0.12%股权。
11、周姜姜女士：1978年出生，2001入职公司，本公司商务部副经理。
12、吴朝晖女士：1972年出生，2001年入职公司，本公司衬衫生产部经理, 通过温州威士登投资股份有限公司间接持有公司0.1%股权。
13、谢丽青女士：1977年出生，2001年入职公司，本公司财务部副经理，通过温州威士登投资股份有限公司间接持有公司0.11%股权。
14、陈慧女士：1985年出生，2012年入职公司，本公司商务总监助理。
15、池卫樑先生：1981年出生，2001年入职公司，本公司生产设备部副经理。
16、陈学秋女士：1973年出生，2001年入职公司，本公司产品开发部副经理兼工艺师。
17、吴联科先生：1982年出生，2007年入职公司，现担任公司校服业务助理。
18、杨晓云女士：1982年出生，2006年入职公司，现担任本公司企划部副经理。
19、吕志刚先生：1962年出生，2013年入职公司，现担任本公司行政部副经理。
20、陈剑兵先生：1979年出生，2008年入职公司，现担任本公司销售部副经理。
21、章淑萍女士：1978年出生，2003年入职公司，现担任本公司质管部副经理。
22、肖小碧女士：1980年出生，2001年入职公司，现担任本公司西服生产部经理，通过温州威士登投资股份有限公司间接持有公司0.1%股权。
23、朱国亮先生：1974年出生，2008年入职公司，本公司子公司河南乔治白服饰有限公司法定代表人、生产负责人。
24、陈小燕女士：1977年出生，2001年入职公司，本公司子公司曲靖浩祥服饰有限公司生产负责人。
25、林莉莉女士：1963年出生，2001年入职公司，本公司质管部副经理，通过温州威士登投资股份有限公司间接持有公司0.1%股权。
26、金珍醒先生：1982年出生，2005年入职公司，本公司信息部副经理。
27、吴丽贤女士：1974年出生，2001年入职公司，现任公司生产计划部副经理，通过温州威士登投资股份有限公司间接持有公司0.11%股权。
28、吴艳梅女士：1983年出生，2002年入职公司，现任本公司技术二部经理。
29、戴优平女士：1980年出生，2004年入职公司，现任本公司子公司上海乔治白实业有限公司行政部经理。
30、缪茂锋先生：1974年出生，2006年入职公司，现任本公司工程部副经理。
31、温正治先生：1971年出生，2006年入职公司，现任本公司子公司上海乔治白实业有限公司财务部经理。
上述人员均为乔治白公司部门主管以上级别员工、核心骨干员工或工龄超过10年的员工。
三、投资标的的基本情况
公司名称：浙江乔治白校服有限公司（暂定名）
拟注册地址：浙江省平阳县平瑞公路588号
法定代表人（拟任）：张雄
拟注册资本：4630万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：生产、销售学生类服装及饰品；以特许经营方式从事商业活动。
认缴注册资本结构：
■
以上内容均以工商部门核准的结果为准。
四、对外投资协议的主要内容
以上认缴注册资本由各股东于2015年6月30日之前按照各自认缴出资额缴纳20%，由各股东于2015年7月1日--2015年12月31日期间按照各自认缴出资额缴纳30%， 2016年12月31日之前按照认缴出资额缴纳剩余的50%。
校服公司治理结构：股东会由全体股东共同组成，股东会是校服公司的最高权力机构；董事会由5人组成，其中本公司委派3名，另外2名董事由其他自然人股东共同推举担任；不设监事会，设监事1名；总经理1名，拟由张雄先生担任，财务负责人由本公司委派担任，校服公司按照有关法律法规要求建立健全财务会计管理制度,进行独立核算。
自校服公司设立之日起三年内，以上自然人股东原则上不得转让其所认购的校服公司股权，但以下情况除外：如员工在此期间从本公司或下属分、子公司、办事处等主动离职的或被辞退的，则该员工应将其所持有的校服公司股权全部以原始出资额转让给本公司总经理办公会指定的专门人员。
上述自然人股东一致同意，将各自所属的除收益权及委派、提名董事、监事及高级管理人员权利以外的其他全部股东权利如出席股东会并行使表决权、参与重大决策等，全部委托给本公司代为行使，具体方式包括但不限于在召开公司股东会时，各自然人股东愿意和本公司的意思表示（同意/反对/弃权）保持一致，本公司出席股东会并代为行使表决权的意思表示视同全体自然人股东的共同意思表示（涉及关联股东需要回避表决的除外）。
在本公司涉及需要回避表决的情况下，由其他自然人股东分别以各自名义独立行使股东会表决权；在其他自然人股东涉及回避表决的情况下，由本公司按照协议约定行使股东会表决权，委托期限自公司设立之日起至全体股东一致决议解除本条所述委托之日止。
上述自然人股东均已向本公司出具《避免同业竞争承诺函》，承诺其所控制的其他企业（如有）不会以任何方式直接或间接从事与校服公司相竞争的投资及业务；如出现因违反上述承诺而导致校服公司及其他股东权益受到损害的情况，其将依法承担相应的法律责任；上述承诺在其持有校服公司股权期间内及在转让其所持股权之日起或其从校服公司和本公司及本公司之下属机构离职之日起，三年内持续有效，并且不可变更或者撤销。
本协议经本公司股东大会审议通过后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
本公司总部位于浙南山区县城，人才匮乏，员工们为公司十多年的发展提供了强有力的支撑。本次对外投资意在激励本公司核心老员工，充分调动业务骨干为本公司业务发展壮大的积极性以做出更强有力的贡献，并积极抓住经济和消费转型升级的市场机遇，开拓职业装之细分领域即校服市场，系本公司坚持“专注”精神和“职业装为主，零售为辅”的战略体现。本次合作是本公司为激励团队所做的探索，校服公司的成立将有利于本公司战略实施，并为校服公司业务奠定更好的平台。
（二）存在的风险
1.审批风险
本次公司对外投资，与核心员工设立合资公司，是否能经公司股东大会及有权机关审批通过尚存在不确定性。
2.市场开拓风险
当前，服装业已成为充分竞争的行业。校服公司能否在激烈的市场竞争中快速占领市场，获得客户认可存在不确定性。
3.资金损失风险
本公司出资2000万元合作设立校服公司，开拓校服市场，存在因业务开拓不利导致资金损失的风险。
4.激励的风险
本公司通过与核心员工共同设立公司的方式能否有效激励管理经营团队存在不确定性。
（三）对公司的影响
短期内，本次对外投资不会对本公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。
六、相关审核和批准程序
（一）2015 年4月1日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于设立浙江乔治白校服有限公司（暂定名）的议案》，董事会同意公司对外投资设立合资公司。为确保中小投资者利益，董事会将本次对外投资事项提交公司股东大会审议。
（二）2015 年4月1日，公司第四届监事会第十次议审通过《关于设立浙江乔治白校服有限公司（暂定名）的议案》，监事会认为董事会审议通过的关于公司对外投资成立合资公司的事项，公司占注册资本43.20%，上述31名核心员工占注册资本56.80%,有利于公司业务发展和壮大。除公司外31位自然人股东已向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，不存在损害股东利益情况。
七、独立董事的独立意见
公司拟出资2000万元自有资金与张雄等31名核心员工共同投资设立公司事项，有利于充分发挥公司在量体定制方面的核心竞争力，并有利于最大程度地激励核心团队，能有效的稳定核心团队，为公司股东创造更大价值。同时，张雄等31位自然人股东已向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，不存在损害股东利益的情况。独立董事同意公司与其它自然人股东共同出资成立合资公司。
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司
董事会
2015年4月2日
证券代码：002687 股票简称：乔治白 公告编号：2015-019
浙江乔治白服饰股份有限公司
关于会计政策变更公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部自2014年1月26日起修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则,自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年6月20日,财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》 ,要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日,财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
（二）变更前后采用的会计政策
1、变更前：财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后：2014 年1月26日起，中国财政部陆续发布的2号、9号、30号33号、37号、39号、40号、41号八项新准则和2014年7月23日修订的《企业会计准则—基本准则》。其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更业经公司第四届十八次董事会审议通过。
本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订) 及其应用指南将其他非流动负债中的递延收益余额重分类至递延收益科目列报，并进行了追溯调整。
上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：
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三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司依据财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司
董事会
2015年4月2日
证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号:2015-020
浙江乔治白服饰股份有限公司
关于第四届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议(以下简称“会议”)于2015年4月1日于浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号公司会议室以现场方式召开。会议通知于2015年3月20日以传真、邮件等方式发出，本次应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席沈泓达先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事充分讨论、认真审议并表决,会议审议通过了如下决议:
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2014年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司 2014年度报告的内容与格式符合中国证监会和深交所的规定,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、完整地反映了公司2014年度的经营情况和财务状况。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
《公司2014年度报告》、《公司2014年度报告摘要》详见2015年4月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告及鉴证报告的议案》
《公司2014年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对公司 2014年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，保荐机构对公司 2014年度募集资金使用情况进行了核查，并出具了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于续聘立信会计事务所为公司2015年审计机构的议案》；
经董事会审计委员会提议，续聘立信会计师事务所为公司2015年度的审计机构，聘期一年,并授权董事会与其协商审计费用并签订相关协议。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2014年度内部控制的自我评价报告的议案》
监事会认为：公司内部控制制度符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。
《公司2014年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2014年度财务决算的议案》；
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
6、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案》
经立信会计师事务所审计，2014年母公司净利润为76,975,692.34元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金7,697,569.23元，公司本年度的可供股东分配的利润累计为220,742,661.97元。
根据公司近期经营的资金需求和公司发展的情况，公司2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日公司的总股本23,656.8万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共计派发现金70,970,400.00元，以资本公积向全体股东每10股转增5股。
本次利润分配预案须经2014年度股东大会审议批准后实施。
7、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于设立浙江乔治白校服有限公司（暂定名）的议案》。
监事会认为公司对外投资成立合资公司的事项，公司占注册资本43.20%，上述31名核心员工占注册资本56.80%,有利于公司业务发展和壮大。除公司外31位自然人股东已向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，不存在损害股东利益情况。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
《乔治白：对外投资公告》详见2015年4月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
9、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。
8、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2014年监事会工作报告的议案》。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
《2014年监事会工作报告》详见2015年4月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
备查文件：
1、第四届监事会第十次会议决议
2、2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
3、2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
4、公司2014年度内部控制的自我评价报告
5、公司2014年度监事会工作报告
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司
监事会
2015年4月2日
证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号：2015-021
浙江乔治白服饰股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月1日召开了第四届董事会第十八次会议，会议决定于2015年4月23日召开2014年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议时间：2015年4月23日（星期四）下午2：30 ；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月22日15:00至2015年4月23日15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号商务楼会议室
4、股权登记日：2015年4月20日（星期一）
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象
（1）截至2015年4月20日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员
（4）因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议事项:
本次股东大会审议事项如下：
1、审议关于公司2014年度董事会工作报告的议案；
2、审议关于公司2014年度报告及摘要的议案；
3、审议关于公司2014年度审计报告的议案；
4、审议关于续聘立信会计事务所为公司2015年审计机构的议案；
5、审议关于公司2014年度财务决算的议案；
6、审议关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案；
7、审议关于修订公司章程部分条款的议案
8、审议关于选举郑赛赛女士为非独立董事的议案；
9、审议关于选举赵琼女士为独立董事的议案；
10、审议关于设立浙江乔治白校服有限公司（暂定名）的议案；
11、审议关于2014年度监事会工作报告的议案；
议案4、6、8、9、10采取中小投资者的表决单独计票。
独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案为公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十次会议审议通过并提请2014年度股东大会审议，公司已于2015年4月2日将其具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上。
三、会议登记方式
1、登记方法：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2015年4月22日上午 9：00-11：30 下午 13：00-17：00。
3、登记及通讯地点：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号董事会办公室
邮编：325400
联系人：孔令活 电 话：0577-63722222-105 传真：0577-63726888-0
四、参加网络投票的操作程序
(下转B35版)