（上接B36版）
鉴于公司向控股股东柳州市产业投资有限公司非公开发行股票1亿股工作已经完成，公司的注册资本、股本总额发生相应变化。现拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体如下：
一、对原《公司章程》第六条修订
原文为： 第六条 公司注册资本为人民币 45,000万元。
现拟修订为： 第六条 公司注册资本为人民币 55,000万元。
二、对原《公司章程》第十九条修订
原文为： 第十九条 公司现股份总数为45,000万股，每股面值人民币壹元，均为普通股。
现拟修订为： 第十九条 公司现股份总数为55,000万股，每股面值人民币壹元，均为普通股。
《公司章程》其他条款不变。2014 年6月20日，公司召开的 2014 年第一次临时股东大会已授权公司董事会在本次非公开发行股票工作完成后，全权办理公司修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关手续。因此，以上《公司章程》修改内容不再提交股东大会审议。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2015 年 3 月 31 日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2015-009
柳州两面针股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，经柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 25,000 万元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
一、 募集资金基本情况
公司于 2015 年2月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准柳州两面针股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[ 2015 ]148号）核准了公司发行不超过10,000万股 A 股股票的申请。本次发行价格为 4.6 元/股，公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000万 股。本次发行募集资金总额为人民币 46,000万元，扣除发行费用1,010万元后，实际募集资金净额为人民币 44,990万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于 2015年 2 月 12 日出具了瑞华验字[2015]48200001 号《关于柳州两面针股份有限公司验资报告》，确认募集资金到账。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
公司将按募投项目推进计划，使用募集资金。截至 2015 年 3月 30日，募集资金专户余额情况如下：
■
三、本次以部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币 25,000 万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品以及进行结构性存款，具体情况如下：
1、产品品种
投资的银行理财产品必须是安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品。以上额度内的资金只能用于购买保本型理财产品以及进行结构性存款。
2、决议有效期
自公司第六届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月之内有效。
3、购买额度
公司计划根据募集资金现状及使用计划统筹安排使用部分暂时闲置的募集资金购买理财产品以及进行结构性存款，额度不超过 25,000 万元，并在决议有效期内公司可根据银行产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。
4、实施方式
在上述额度、期限范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。由财务负责人负责组织实施。
5、信息披露
公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告和募集资金存放与使用情况专项报告中披露报告期内公司投资银行产品及其相应的损益情况。
四、投资风险及风险控制措施
尽管保本型理财产品、结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。公司拟采取如下风险控制措施：
1、公司财务部将及时分析和跟踪募集资金投资金融理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制理财风险。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批情况
公司于 2015 年 3 月 31日召开第六届董事会第十九次会议、 第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以闲置募集资金25,000万元进行现金理财管理。
六、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用闲置募集资金进行理财管理，符合相关法律、法规的规定。公司使用闲置募集资金进行结构性存款及购买低风险、保本型理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行理财管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩，为公司股东谋求更多的投资回报。因此，公司独立董事同意公司进行该项理财管理。
2、监事会意见
公司监事会认为：公司使用闲置募集资金进行理财管理，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，公司通过理财管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司进行该项理财管理。
3、保荐机构的专项意见
保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已履行投资决策的相关程序，经公司2015年3月31日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过，独立董事、监事会发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品及进行结构性存款，其决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，同意使用暂时闲置的部分募集资金投资理财产品。
七、上网公告文件
保荐机构对使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2015年3月31日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2015-010
柳州两面针股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入的
自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为11,421.80万元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准柳州两面针股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[ 2015 ]148号），核准公司 非公开发行人民币普通股10,000万股，每股发行价为4.60元人民币。公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000万股，募集资金总额为人民币 46,000万元，扣除发行费用1,010万元后，实际募集资金净额为人民币 44,990万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于 2015年2月12日出具了瑞华验字[2015]48200001号《关于柳州两面针股份有限公司验资报告》，确认募集资金到账。
二、公司承诺的募集资金投资项目情况
根据公司《关于非公开发行股票预案》，公司计划将此次募集资金4.6亿元分别用于“ 新产品开发及研发中心升级改造” 4,000万元、“营销网络体系建设及品牌传播” 12,000万元、“偿还银行贷款” 10,000万元、“补充流动资金” 20,000万元。若实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由公司通过自有资金或其他方式解决。详见下表（金额单位：万元）：
■
三、自筹资金预先投入情况和置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并在募集资金到位后予以置换。截止2015年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为11,421.80万元，其中：新产品开发及研发中心升级改造306.43万元，营销网络体系建设及品牌传播4,575.76万元，偿还银行贷款4,000万元，补充流动资金2,539.61万元。具体情况如下表（金额单位：万元）：
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四、本次以募集资金置换预先投入的自筹资金的审批情况
公司于 2015 年 3 月 31日召开第六届董事会第十九次会议、 第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金11,421.80万元。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所出具鉴证报告情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了《关于柳州两面针股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2015]48200004号），认为，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求编制。
（二）保荐机构专项意见
国海证券股份有限公司认为，公司本次以募集资金人民币11,421.80万元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项不改变募集资金用途，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行；置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额已经会计师事务所审核，并经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定。因此，保荐机构同意两面针本次以募集资金置换预先投入自筹资金事项。
（三）独立董事意见
公司独立董事对此事项发表独立意见，认为：
1、公司使用本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金11,421.80万元，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。
2、本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
3、公司预先已投入募投项目自筹资金情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核确认，并出具了《关于柳州两面针股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2015]48200004号）。
（四）监事会意见
监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金11,421.80万元，不影响募集资金投资项目的正常实施，符合非公开发行申请文件中对募集资金投资项目的承诺；符合监管要求和公司治理制度的有关规定；不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益情形。
六、 上网公告文件
1、会计师事务所出具的《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》；
2、保荐机构关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2015年3月31日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2014—011
柳州两面针股份有限公司
关于为广西亿康药业股份有限公司
提供银行贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：广西亿康药业股份有限公司（以下简称“亿康公司”）
● 本次担保金额及为其累计担保金额：本次担保金额为4,000万元，为上述公司累计担保金额为4,000万元（含本次担保）。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
公司持有亿康药业90.1%的股权，公司拟自审议通过本议案之日起一年内为亿康药业向国内商业银行贷款提供信用担保，且累计担保总额不超过人民币4,000万元（含4,000万元）、担保期限为一年。并授权公司管理层办理该对外担保相关手续。
本次担保已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。
本次担保实施后，公司累计为亿康药业提供担保4,000万元，占公司2014年12月31 日经审计净资产的1.85%。
二、 被担保方基本情况
1、公司名称：广西亿康药业股份有限公司
2、注册地址：柳州市东环路282号
3、法定代表人：罗文源
4、注册资本：9,100万元
5、经营范围：片剂、颗粒剂、胶囊剂、丸剂、糖浆剂、软膏剂（含激素类）、膏药、口服溶液剂、原料药（含中药前处理和提取）、乳膏剂、化工产品（危险化学品除外）的生产销售，进出口贸易业务。
截止2014年12月31日，亿康药业总资产为14,607.90万元，负债合5,403.11万元，资产负债率为36.99%。2014年亿康药业主营业务收入10,053.92万元，净利润296.70万元。
三、担保协议主要内容
亿康药业拟向国内商业银行申请贷款，公司自本议案审议通过之日起一年内为其提供连带责任担保。授权公司管理层办理在核定担保额度内的相关手续，签署有关担保协议。
四、董事会意见
本担保有利于保障亿康药业生产经营所需资金，改善产品结构，提升企业经济效益，符合公司的整体利益。亿康药业为公司控股子公司，资信情况良好，有能力偿还到期债务，为其提供担保风险在可控范围之内。
五、独立董事意见
公司为控股子公司亿康药业提供担保，为亿康药业持续发展所必要，风险可控，决策程序合法，符合公司和全体股东利益。故同意该项对外担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止2014年12月31日，公司经审计的总资产为410,896.72万元，经审计的净资产为216,570.63万元。
截止2015年3月31日，公司及控股子公司累计实际对外担保金额15,050万元，占公司最近一期经审计总资产的3.66%，占经审计净资产的6.95%。无逾期担保。
七、 备查文件目录
1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事意见；
3、亿康公司的营业执照和财务报表。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2015年3月31日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2015—012
柳州两面针股份有限公司
关于为控股子公司提供银行
贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：柳州两面针纸业有限公司（以下简称“纸业公司”）、柳州两面针纸品有限公司（以下简称“纸品公司”）、盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司（以下简称“捷康公司”）。
● 本次担保金额及为其累计担保金额：本次为纸业公司担保金额8,300万元，为其累计担保金额8,300万元（含本次担保）；本次为纸品公司担保金额10,000万元，为其累计担保金额10,000万元（含本次担保）；本次为捷康公司担保金额20,000万元，为其累计担保金额20,000万元（含本次担保）；
● 本次担保是否有反担保：除捷康公司其他股东就公司为捷康公司贷款担保提供反担保外，其他无反担保。
● 对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
为补充企业经营发展所需资金，调整产品结构，提升企业经济效益，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）拟自审议通过本议案之日起一年内为纸业公司、纸品公司、捷康公司向国内商业银行贷款提供信用担保，且累计信用担保总额不超过人民币38,300万元（含38,300万元）、担保期限为一年，并提请股东大会授权管理层办理对外担保相关手续。
本议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。
二、拟提供担保情况如下
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三、 被担保方基本情况
■
四、被担保方主要财务数据
截止2014年12月31日，被担保方经审计主要财务数据如下：
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2014年被担保方经审计的主要经营数据如下：
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五、担保协议主要内容
上述拟向国内商业银行申请贷款，公司自本议案经股东大会审议通过之日起一年内为其提供连带责任担保。授权公司管理层办理在核定担保额度内的相关手续，签署有关担保协议。此外，捷康公司其他股东就公司为捷康公司贷款担保提供反担保。
六、董事会意见
上述担保有利于保障被担保企业生产经营所需资金，改善产品结构，提升企业经济效益，符合公司的整体利益。上述被担保企业为公司控股子公司，为其提供贷款担保风险在可控范围之内。
七、独立董事意见
公司为上述控股子公司提供贷款担保，为持续发展所需要，风险可控，决策程序合法，符合公司和全体股东利益。故同意该项对外担保。
八、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止2014年12月31日，公司经审计的总资产为410,896.72万元，经审计的净资产为216,570.63万元。
截止2015年3月31日，公司及控股子公司累计实际对外担保金额15,050万元，占公司最近一期经审计总资产的3.66%，占经审计净资产的6.95%。无逾期担保。
本次议案获得股东大会批准后，公司累计批准对外有效担保（含本次担保）额变为42,300万元，占公司最近一期经审计总资产的10.29%，占经审计净资产的19.53%。
九、 备查文件目录
1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事意见；
3、纸业公司、纸品公司和捷康公司的营业执照及财务报表。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2015年3月31日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2014—013
柳州两面针股份有限公司
关于向柳州两面针纸业有限公司
提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 借款方：柳州两面针纸业有限公司
● 借款金额：本次借款金额人民币12,000万元。
● 该事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、借款概况
为补充企业经营发展所需资金，加大技改投入，降低生产成本，调整产品结构，提升企业经济效益，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）拟自本议案审议通过之日起一年内向下属孙公司柳州两面针纸业有限公司（以下简称“纸业公司”）提供借款，且借款总额不超过人民币12,000万元（含12,000万元）、借款期限为一年、借款利息按银行同期贷款基准利率确定，并提请股东大会授权公司管理层履行借款事项的相关手续。
二、 借款方基本情况
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三、借款方主要财务数据
借款方截止2014年12月31日，主要财务数据如下：
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借款方 2014年度主要经营数据如下：
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四、借款资金来源
资金来源于公司自有资金。
五、最近12个月累计对外借款情况
截止2014年12月31日，公司经审计的总资产为410,896.72万元，净资产为216,570.63万元。最近12个月，公司累计实际对外借款人民币27,970.70万元，占净资产的12.92%，借款对象均为合并报表范围内的控股子公司。
六、借款利益及风险
1、借款利益分析
有利于保证纸业公司生产经营的资金需求，改善产品结构，提升企业经济效益。
2、借款风险分析
一旦借款企业经营或财务状况恶化则可能导致公司借款逾期收回或无法收回，对公司造成损害。由于借款对象为公司下属控股孙公司，上述借款风险可控。
特此公告
柳州两面针股份有限公司
董事会
2015年3月31日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2014—014
柳州两面针股份有限公司
关于向柳州两面针纸品有限公司
提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●借款方：柳州两面针纸品有限公司
●借款金额：本次借款金额人民币25,000万元。
●该事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、借款概况
为补充企业经营发展所需资金，加大技改投入,降低生产成本,调整产品结构，提升企业经济效益，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）拟自本议案审议通过之日起一年内向下属子公司柳州两面针纸品有限公司（以下简称“纸品公司”）提供借款，且借款总额不超过人民币25,000万元（含25,000万元）、借款期限为一年、借款利息按银行同期贷款基准利率确定，并提请股东大会授权公司管理层履行借款事项的相关手续。
二、 借款方基本情况
■
三、借款方主要财务数据
借款方截止2014年12月31日，主要财务数据如下：
■
借款方 2014年度主要经营数据如下：
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四、资金来源
该借款资金来源于公司自有资金。
五、最近12个月累计对外借款情况
截止2014年12月31日，公司经审计的总资产为410,896.72万元，净资产为216,570.63万元。最近12个月，公司累计实际对外借款人民币27,970.70万元，占净资产的12.92%，借款对象为合并报表范围内的控股子公司。
六、借款利益及风险
1、借款利益分析
有利于保证纸品公司生产经营的资金需求，改善产品结构，提升企业经济效益。
2、借款风险分析
一旦借款企业经营或财务状况恶化则可能导致公司借款逾期收回或无法收回，对公司造成损害。由于借款对象为公司下属控股子公司，上述借款风险可控。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2015年3月31日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2015- 015
柳州两面针股份有限公司关于
召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年4月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年4月29日 09 点 00分
召开地点：柳州市东环路282号两面针办公楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月29日
至2015年4月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2015年3月31日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过。详见公司于2015年4月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4-9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。
法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记。
上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
2、登记时间
2015年4月24日(星期五)，上午9:00—12:00，下午2:30—5:00
3、登记地点：本公司董事会办公室
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理；
2、联系人：庞先生、杨小姐
3、电话：0772—2506159
传真：0772—2506158
4、地址：广西柳州市东环路282号 邮编：545006
5、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2015年3月31日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
柳州两面针股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月29日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。