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    方大炭素新材料科技股份有限公司
    关于解聘及聘任公司高级管理人员的公告
    2015-04-02       来源:上海证券报      

      证券简称: 方大炭素 证券代码 :600516 公告编号:2015—018

      方大炭素新材料科技股份有限公司

      关于解聘及聘任公司高级管理人员的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

      因工作变动,经方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称 “公司”)总经理提名,公司董事会提名委员会进行任职资格审查后,公司2015年4月1日召开第五届董事会第二十七次临时会议,审议通过了《关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案》,王万平先生不再担任公司副总经理职务,聘任李晶女士为公司副总经理(简历附后)。

      公司独立董事发表了意见认为:本次副总经理的解聘、提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;李晶女士符合担任副总经理的任职条件,不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意解聘王万平先生担任的公司副总经理职务,聘任李晶女士为公司副总经理。

      方大炭素新材料科技股份有限公司

      董 事 会

      2015 年4月2日

      附:李晶女士简历:

      李晶,女,1972年12月出生,本科学历,中级翻译。历任抚顺炭素有限责任公司国贸部副总经理;合肥炭素有限责任公司国贸部总经理;北京方大炭素科技有限公司副总经理、总经理;2011年2月始任方大炭素新材料科技股份有限公司进出口公司总经理职务。