证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2015-027

  昆明制药集团股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年4月2日

  (二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由副董事长林家宏先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及《昆明制药集团股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席1人，董事长何勤、副董事长刘会疆、董事裴蓉、汪思洋、辛金国、梅健、屠鹏飞、李万寿因其他公务出差，未参加本次股东大会；

  2、 公司在任监事6人，出席2人，监事会主席丁国英、监事李双友、张建生、李宏娅因其他公务出差，未能参加本次股东大会；

  3、 董事会秘书徐朝能因其他公务出差，未参加本次股东大会；公司部分高管人员及北京德恒（昆明）律师事务所律师列席了本次股东大会。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：审议公司2014年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：审议公司2014年独立董事工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：审议公司2014年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：审议公司2014年度财务决算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：审议公司2014年度利润分配的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：审议公司2014年年度报告及年报摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：审议聘请公司2015年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：审议公司2015年日常关联交易预估的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：审议公司2015年流动资金贷款额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：审议关于利用闲置自有资金进行保本投资理财业务的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：审议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、 议案名称：审议关于追加2014年度日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、 议案名称：审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 现金分红分段表决情况

  ■

  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  议案8涉及事项属于关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,关联股东回避表决, 即在表决与武汉健民集团随州药业有限公司、武汉健民药业集团股份有限公司、武汉健民药业集团维生药品有限责任公司、重庆华方武陵山制药有限公司、湘西华方制药有限公司、、武汉健民随州包装工贸有限公司、华方医药科技有限公司、浙江华立南湖制药有限公司、武汉健民药业集团广州福高药业有限公司、北京华方科泰医药有限公司的关联交易事项时，关联股东华方医药科技有限公司（持股数量：64,250,225股）回避表决；在表决与云南红塔彩印包装工贸有限公司的关联交易事项时，关联股东云南红塔集团有限公司（持股数量：29,991,365股）、云南新兴投资有限公司（持股数量：4,669,600股）回避表决。

  议案12涉及事项属于关联交易，关联股东华方医药科技有限公司（持股数量：64,250,225股）对该议案回避表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

  律师：王青燕、杨晶

  2、 律师鉴证结论意见：

  北京德恒（昆明）律师事务所的王青燕律师、杨晶律师出席了本次股东大会，并对会议的召集、召开程序等发表见证意见，其认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议的表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  昆明制药集团股份有限公司

  2015年4月2日

  证券代码： 600422 证券简称： 昆药集团 编号： 临2015-028号

  昆明制药集团股份有限公司

  关于变更公司名称的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年1月19日，昆明制药集团股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司更名的议案》和《关于修改<公司章程>相关条款的议案》，决定将公司名称由“昆明制药集团股份有限公司”变更为 “昆药集团股份有限公司”，并相应修改公司章程，具体内容详见刊登于2015年1月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2015年第一次临时股东大会决议公告》（临2015-007号）。

  2015年4月2日，公司完成了相关工商变更登记手续，取得了云南省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司名称正式变更为“昆药集团股份有限公司”。

  特此公告。

  昆明制药集团股份有限公司董事会

  2015年4月2日