第三届董事会第十七次会议决议公告
股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临2015-014
债券代码：122206 债券简称：12赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2015年4月1日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知提前10日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长杜玉岱先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下决议：
一、《2014年度总裁工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事孙建强、谢岭、丁乃秀向董事会递交了《赛轮金宇集团股份有限公司独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上进行述职。《赛轮金宇集团股份有限公司独立董事2014年度述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2014年末总股本521,349,367股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），共计分配114,696,860.74元,剩余未分配利润结转以后年度。同时，公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增股本后，公司股本将从521,349,367股增加至1,042,698,734股。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、《2014年年度报告及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《赛轮金宇集团股份有限公司2014年年度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；《赛轮金宇集团股份有限公司2014年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（以下简称“指定信息披露媒体”）。
六、《关于支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度财务审计报酬及内控审计报酬的议案》
根据2014年度委托的工作量及业务约定书签署情况，公司拟支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度财务审计报酬55万元，内控审计报酬30万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《赛轮金宇集团股份有限公司关于聘任公司2015年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（临2015-016）详见指定信息披露媒体。
八、《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《赛轮金宇集团股份有限公司2015年度预计日常关联交易公告》（临2015-017）详见指定信息披露媒体。
九、《关于公司2015年度预计对外担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《赛轮金宇集团股份有限公司关于2015年度预计对外担保的公告》（临2015-018）详见指定信息披露媒体。
十、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《赛轮金宇集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2015-019）详见指定信息披露媒体。
十一、《关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案》
2014年度，公司董事、监事及高级管理人员各项工作完成情况良好，从公司领取薪酬及津贴共计893.98万元（税前）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、《2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《赛轮金宇集团股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》、《赛轮金宇集团股份有限公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十三、《2014年度社会责任报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《赛轮金宇集团股份有限公司2014年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十四、《第三届董事会审计委员会2014年度履职工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《赛轮金宇集团股份有限公司第三届董事会审计委员会2014年度履职工作报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十五、《关于召开2014年年度股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议审议的议案涉及股东大会职权的，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议于2015年4月23日14:30召开2014年年度股东大会对相关事项予以审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《赛轮金宇集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》（临2015-020）详见指定信息披露媒体。
独立董事对上述第四项、第六项、第七项、第八项、第九项、第十一项及第十二项议案发表了专门意见。
上述第二项至第十一项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
赛轮金宇集团股份有限公司董事会
2015年4月3日
股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临2015-015
债券代码：122206 债券简称：12赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2014年4月1日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知提前10日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席李吉庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：
一、审议并通过了《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
与会监事对公司《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》进行了认真审核，发表意见如下：公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、经营发展及资金需求等因素，既保障了股东的合理回报，又有利于公司健康、稳定、持续发展。因此，同意此利润分配及资本公积金转增股本预案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了《2014年年度报告及摘要》
与会监事对公司《2014年年度报告及摘要》进行了认真审核，发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制《2014年年度报告及摘要》的程序符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过了《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》
与会监事对公司2015年度预计日常关联交易情况进行了审核，发表审核意见如下：公司与关联方的关联交易一直遵循公平、合理的原则，双方的交易行为均通过合同的方式予以约定。公司的关联交易价格公允，未损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司财务状况、经营成果不产生任何不利影响，上市公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司2015年度预计日常关联交易金额是基于公司2015年生产经营的实际需要作出的，有利于公司主营业务的发展，符合上市公司及全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
与会监事对公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了认真审核，发表意见如下：公司募集资金存放与使用均经过了必要的审批程序，符合上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》等有关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过了《2014年度内部控制自我评价报告》
与会监事对公司《2014年度内部控制体自我评价报告》进行了审核，发表审核意见如下：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告期内公司财务报告及非财务报告内部控制不存在重大缺陷、重要缺陷。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议并通过了《2014年度社会责任报告》
与会监事对公司《2014年度社会责任报告》进行了认真审核，发表审核意见如下：公司《2014年度社会责任报告》的相关内容符合上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布<上海证券交易所上市公司环境信息披露指引>的通知》的相关要求，全面、真实、客观地反映了公司履行社会责任情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述第一项至第六项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
赛轮金宇集团股份有限公司监事会
2015年4月3日
股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临2015-016
债券代码：122206 债券简称：12赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司
关于聘任公司2015年度财务审计机构
及内控审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月1日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案》（表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权），该事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：
一、关于聘任会计师事务所的说明
公司2014年度聘任的财务审计机构及内控审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。近日，公司收到中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）与致同会计师事务所（特殊普通合伙）的函件，获悉承担本公司2014年度审计工作的执业团队拟整体加入致同会计师事务所（特殊普通合伙）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，并且是国内十二家具有H股审计资质的事务所之一，为全球领先的国际会计组织Grant Thornton International(致同国际)在中国唯一的成员所，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内控报告的审计质量，经公司董事会审计委员会提议，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。
二、独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：公司聘任财务审计机构及内控审计机构的审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。鉴于承担本公司2014年度审计工作的执业团队拟整体加入致同会计师事务所（特殊普通合伙），且该所具有证券业从业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，为保持公司2015年度审计工作的连续性和稳定性，我们同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构及内控审计机构。
(下转74版)