证券代码：600228 证券简称：昌九生化 公告编号：2015-022

  江西昌九生物化工股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年4月2日

  (二) 股东大会召开的地点：南昌市青山湖区尤氨路江西昌九生物化工股份有限公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长姚伟彪先生主持本次股东大会现场会议，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人，出席7人。

  2、 公司在任监事3人，出席2人，监事朱丽燕女士因工作原因未能出席会议。

  3、 公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

  二、 议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1、 议案名称：公司2014年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：公司2014年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：公司2014年度财务决算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：公司2014年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：关于部分固定资产报废处理的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：公司2014年年度报告（全文及摘要）

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、 议案名称：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  （三）本次股东大会还听取了《公司2014年度独立董事述职报告》

  （四）律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江西金凤华昌律师事务所

  律师：卢胜群、徐冰

  2、 律师鉴证结论意见：

  公司2014年年度股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

  三、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  江西昌九生物化工股份有限公司

  2015年4月3日