证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2015-021

  中国交通建设股份有限公司

  关于独立非执行董事辞职的公告

  中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年4月2日，公司董事会收到独立非执行董事吴振芳先生的辞职报告，其因个人原因提出辞去公司独立非执行董事职务，并同时不再担任薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会相关职务。

  根据《公司章程》的规定，吴振芳先生辞职报告自送达董事会之日起生效，即日起，吴振芳先生不再担任公司任何职务。独立非执行董事吴振芳先生辞职不会影响公司董事会正常运作。同时，吴振芳先生确认在公司履职期间与公司董事会无意见分歧。

  公司董事会将尽快提名推荐合适的独立非执行董事候选人，并提交公司股东大会选举审定。

  特此公告。

  中国交通建设股份有限公司董事会

  2015年4月3日