关于董事兼财务负责人辞职的公告
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2015-25
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于董事兼财务负责人辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年4月3日收到公司董事兼财务负责人程立军先生的辞职申请。程立军先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司第二届董事会董事及财务负责人职务，程立军先生辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司章程》等有关规定，程立军先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会人数不因程立军先生的辞职而低于法定人数，董事会结构符合法定要求，能够保证董事会的正常工作。
程立军先生于2009年加入本公司，担任公司财务负责人多年，同时也是公司第一届、第二届董事会董事，在提高董事会决策科学性、提升财务规范运作水平、完善内部控制制度等多方面均发挥了重要作用，公司董事会对程立军先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2015年4月3日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2015-26
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵人鸟股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年4月3日接到本公司控股股东贵人鸟集团（香港）有限公司（以下简称“贵人鸟集团”）的通知，贵人鸟集团于2015年3月18日将其持有的本公司27,397,100股有限售条件流通股（占本公司总股本的4.46%）与华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）进行了股票质押式回购交易的购回交易（详见本公司于2015年4月1日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：临2015-24）），购回交易日为2017年3月17日；2015年4月1日贵人鸟集团对前述交易中的21,232,800股办理了提前购回并解除了质押手续；2015年4月3日对前述交易中剩余的6,164,300股办理了提前购回并解除了质押手续。2015年4月2日，贵人鸟集团于将其持有的本公司5,900,000股有限售条件的流通股（占本公司总股本的0.96%）与华融证券进行了股票质押式回购交易，初始交易日为2015年4月2日，购回交易日为2017年4月1日。本次业务已由华融证券于2015年4月2日办理了申报手续。
截至本公告日，贵人鸟集团共计持有本公司 484,365,000股，占本公司总股本78.89%，其中质押股票90,889,800股，占本公司总股本14.80%。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2015年4月3日