证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2015-010

  常州腾龙汽车零部件股份有限公司

  关于召开2015年第一次临时股东大会通知的更正公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  股东大会召开日期:2015年4月22日

  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统

  公司于2015年4月3日披露的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-0009）部分内容更正如下：

  1、在原公告中“会议登记方法”遗漏以下内容：

  股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。

  （二）参会登记时间：2015年4月20日（9:00-11:30，13:30-17:00）。

  （三）登记地点：江苏省常州市武进经济开发区腾龙路一号本公司2号楼二楼董事会办公室

  （四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

  2、原公告附件中议案《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》为非累积投票议案，误填入“累积投票议案”栏，应填入“非累积投票议案”栏。

  更正后公司《关于召开 2014 年度股东大会通知的公告》全文如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会类型和届次

  2015年第一次临时股东大会

  （二）股东大会召集人：董事会

  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  （四）现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年4月22日14:30时

  召开地点：江苏省常州市武进经济开发区腾龙路一号本公司1号楼会议室

  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年4月22日2015年4月22日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  （七）涉及优先股表决权恢复

  无

  （八）涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司于2015年4月2日召开的第二届董事会第六次会议通过，详见同日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》。

  2、特别决议议案：议案1

  3、对中小投资者单独计票的议案：无

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  （四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  五、会议登记方法

  （一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

  1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

  2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）。

  股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。

  （二）参会登记时间：2015年4月20日（9:00-11:30，13:30-17:00）。

  （三）登记地点：江苏省常州市武进经济开发区腾龙路一号本公司2号楼二楼董事会办公室

  （四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

  六、其他事项

  （一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

  （二）请出席现场会议者最晚不迟于2015年4月22日（星期三）下午14:30到会议召开地点报到。

  （三）会议联系方式：

  联系人：沈义 蒋达锋

  联系地址：江苏省常州市武进经济开发区腾龙路一号本公司2号楼二楼董事会办公室

  邮政编码：213149

  电话号码：0519-69690275

  传真号码：0519-69690996

  特此公告

  常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会

  二〇一五年四月三日

  附件1：授权委托书

  报备文件：

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  常州腾龙汽车零部件股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月22日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。