2015年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2015- 022
深圳市共进电子股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年4月2日
(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区蛇口龟山路8号明华国际会议中心2层明荣厅
(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席6人；董事李厥庆、董事杨守全、独立董事李建辉、独立董事付昭阳、独立董事王国刚因工作安排未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书出席股东大会；部分高管列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《深圳市共进电子股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于调整公司董事长薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于调整公司董事、总经理薪酬的议案
审议结果：
表决情况：
■
5、议案名称：关于调整公司董事、常务副总经理薪酬的议案
审议结果：
表决情况：
■
6、议案名称：关于调整公司董事、副总经理薪酬的议案
审议结果：
表决情况：
■
7、议案名称：关于调整公司董事、董事会秘书薪酬的议案
审议结果：
表决情况：
■
8、议案名称：关于选举公司独立董事的议案
审议结果：
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、 议案1为特别表决议案，获得有效表决权股份总数2/3以上通过；
2、 议案3、4、5、6、7 表决时，关联股东及利害关系人进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：陈娅萌、佘文婷
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
深圳市共进电子股份有限公司
2015年4月3日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2015-023
深圳市共进电子股份有限公司
使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市共进电子股份有限公司（下称“公司”）于2015年3月10日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。公司在保证资金流动性和安全性的基础上，计划使用不超过人民币4亿元额度的闲置自有资金用于合作银行保本型短期（本外币）理财产品的投资。
依据上述董事会决议，授权额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。购买的银行短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，且不需要提供履约担保；同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署合同文件。保荐机构、公司独立董事、监事会就该事项发表了明确的同意意见。上述内容详见公司于2015年3月11日在上海证券交易所网站披露的《深圳市共进电子股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：临2015-007）。
公司全资子公司太仓市同维电子有限公司（下简称“太仓同维”）近期使用授权额度内的暂时闲置募集资金购买了2笔理财产品，具体情况如下：
一、理财产品的主要内容
1、太仓同维于2015年4月2日与中国工商银行股份有限公司太仓支行签署《中国工商银行结构性业务申请书》、《中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书》具体内容如下：
（1）产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2015年第60期B款
（2）币种：人民币
（2）金额：8200万元
（3）产品类型：保本浮动收益型
（4）期限：33天
（5）认购日：2015年4月2日
（6）起息日：2015年4月2日
（7）到期日：2015年5月5日
（8）资金来源：闲置募集资金
（9）关联关系说明：与中国工商银行不存在关联关系。
2、太仓同维于2015年4月2日与中信银行股份有限公司太仓支行签署《“换汇宝”理财产品协议书》具体内容如下：
（1）产品名称：中信换汇宝理财产品
（2）币种：人民币
（3）金额：2000万元
（4）产品类型：保本浮动收益型，年化最低利率5%
（5）期限：32天
（6）认购日：2015年4月2日
（7）起息日：2015年4月2日
（8）到期日：2015年5月4日
（9）资金来源：闲置募集资金
（10）关联关系说明：与中信银行不存在关联关系。
二、风险控制措施
太仓同维购买的为极低风险的保本型理财产品，保障本金。在上述理财产品期间内，财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为10200万元。
五、备查文件
《中国工商银行结构性业务申请书》、《中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书》及《“换汇宝”理财产品协议书》。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2015年4月3日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2015-024
深圳市共进电子股份有限公司
使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市共进电子股份有限公司（下称“公司”）于2015年3月10日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。公司在保证资金流动性和安全性的基础上，计划使用不超过人民币2亿元额度的闲置自有资金用于合作银行保本型短期（本外币）理财产品的投资；公司于2015年3月23日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于增加公司闲置自有资金投资理财额度的议案》，增加人民币6亿元额度的闲置自有资金用于上述投资。
依据上述董事会决议，授权额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。购买的银行短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，且不需要提供履约担保；授权公司董事长行使该项投资决策权并签署合同文件。公司独立董事、监事会已经发表明确同意意见。上述内容详见公司分别于2015年3月11日、2015年3月24日在上海证券交易所网站披露的《深圳市共进电子股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：临2015-008）及《深圳市共进电子股份有限公司关于增加公司闲置自有资金投资理财额度的公告》（公告编号：临2015-019）。
公司及全资子公司太仓市同维电子有限公司（下简称“太仓同维”）近期使用授权额度内的暂时闲置自有资金购买了4笔理财产品，具体情况如下：
一、理财产品的主要内容
1、公司于2015年4月2日与中国银行股份有限公司深圳招商路支行签署《中银保本理财—人民币按期开放理财产品认购委托书》具体内容如下：
（1） 产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品“（代码CNYAQKFDE01）
（10）币种：人民币
（11）金额：10,000万元
（12）产品类型：保本固定收益型，预期年化利率4.8%
（13）期限：32天
（14）认购日：2015年4月2日
（15）起息日：2015年4月2日
（16）到期日：2015年5月4日
（17）资金来源：闲置自有资金
（18）关联关系说明：与中国银行不存在关联关系。
2、公司于2015年4月2日与平安银行南头支行签署《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书》，具体内容如下：
（1）产品名称：平安银行卓越计划滚动型保本人民币理财产品（代码AGS150156）
（2）币种：人民币
（3）金额：9500万元
（4）产品类型：保本浮动收益型
（5）期限：7天
（6）认购日：2015年4月2日
（7）起息日：2015年4月3日
（8）到期日：2015年4月10日
（9）资金来源：闲置自有资金
关联关系说明：与平安银行不存在关联关系。
3、太仓同维于2015年4月1日与中国银行股份有限公司太仓分行签署《中银保本理财—人民币按期开放理财产品认购委托书》具体内容如下：
（1） 产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品“（代码CNYAQKF）
（2）币种：人民币
（3）金额：20,000万元
（4）产品类型：保本固定收益型，预期年化利率4.8%
（5）期限：33天
（6）认购日：2015年4月1日
（7）起息日：2015年4月1日
（8）到期日：2015年5月4日
（9）资金来源：闲置自有资金
（10）关联关系说明：与中国银行不存在关联关系。
4、太仓同维于2015年4月2日与中国工商银行股份有限公司太仓支行签署《中国工商银行结构性业务申请书》、《中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书》具体内容如下：
（3）产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2015年第60期B款
（4）币种：人民币
（5）金额：5800万元
（6）产品类型：保本浮动收益型
（7）期限：34天
（8）认购日：2015年4月2日
（9）起息日：2015年4月2日
（10）到期日：2015年5月5日
（11）资金来源：闲置自有资金
（12） 关联关系说明：与中国工商银行不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司及太仓同维购买的为极低风险的保本型理财产品，保障本金。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司及太仓同维使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的总金额为57，300万元。
五、备查文件
《中银保本理财—人民币按期开放理财产品认购委托书》、《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书》、《中国工商银行结构性业务申请书》及《中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书》。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2015年4月3日