证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2015-018

  广誉远中药股份有限公司

  第五届董事会第十八次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开及审议情况

  广誉远中药股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2015年3月31日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于2015年4月3日以通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经大会认真审议，通过了《关于会计差错更正的议案》。

  公司根据中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的要求，对2014年度财务报告中的会计差错进行了更正。本次会计差错公为公司工作人员工作失误所致，公司在发现该差错后，及时予以了纠正，符合相关会计制度、会计政策的规定，不存在利用会计差错更正进行利润调节的情形。（详见2015年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临2015-017号公告。）

  表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

  二、独立董事、监事会和会计师事务所对公司会计差错更正的结论性意见

  （一）独立董事意见

  公司独立董事对会计差错更正事宜经过认真审议，发表如下独立意见：

  1、经充分了解本次会计差错形成的原因，认为：公司关于会计差错的更正符合相关会计制度、会计政策的规定，不存在利用会计差错更正进行利润调节的情形。

  2、公司财务管理部门应进一步提高业务水平，减少工作失误，同时，进一步强化财务管控，提高财务管理能力，坚决杜绝此类事情的再次发生。

  （二）监事会意见

  公司监事会认为：因本次会计差错为公司工作人员工作失误所致，且公司一经发现就及时予以更正，符合相关会计制度、会计政策的规定，不存在利用会计差错更正进行利润调节的情形。

  （三）会计师事务所意见

  利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）对公司更正后的2014年年度报告进行了审计，出具了利安达审字[2015]第1174号标准无保留意见的审计报告；

  2015年4月3日，利安达出具了利安达专字[2015]第1079号《关于广誉远中药股份有限公司 2014年度会计差错更正情况说明的专项审核报告》，认为：公司已按更正说明对2014年年度财务报表进行了更正。更正后的广誉远股份公司2014年12月31日的合并及母公司资产负债表以及2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表，公允反映了广誉远股份公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

  三、上网公告附件

  （一）独立董事意见；

  （二）公司第五届监事会第十三次会议决议；

  （三）公司2014年度审计报告（利安达审字[2015]第1174号）；

  （四）关于广誉远中药股份有限公司 2014年度会计差错更正情况说明的专项审核报告（利安达专字[2015]第1079号）；

  （五）公司2014年年度报告（修订版）；

  （六）公司2014年度报告摘要（修订版）。

  特此公告。

  广誉远中药股份有限公司董事会

  二○一五年四月三日

  证券代码：600771 证券简称：广誉远编号：临2015-019

  广誉远中药股份有限公司

  第五届监事会第十三次会议决议公告

  特别提示

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广誉远中药股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2015年3月31日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于2015年4月3日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经大会认真审议，通过了《关于会计差错更正的议案》。

  公司监事会认为：因本次会计差错为公司工作人员工作失误所致，且公司一经发现就及时予以更正，符合相关会计制度、会计政策的规定，不存在利用会计差错更正进行利润调节的情形。

  表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

  特此公告。

  广誉远中药股份有限公司监事会

  二○一五年四月三日