证券代码：600466 证券简称：迪康药业 编号：临2015—023号

  四川迪康科技药业股份有限公司

  第五届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；

  （二）本次董事会会议于2015年4月1日以电话方式向董事会全体董事发出第五届董事会第三十二次会议通知；

  （三）本次董事会会议以通讯表决的方式召开；

  （四）本次董事会会议应参与表决董事九人，截止2015年4月3日，实际表决董事九人，分别为任东川先生、张志成先生、吕正刚先生、蒲太平先生、蒲鸿先生、罗庚先生、盛毅先生、冯建先生、左卫民先生；

  （五）本次董事会会议由董事长任东川先生召集。

  二、董事会会议审议情况

  参与表决的董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》。

  为规范公司募集资金的管理与使用，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《四川迪康科技药业股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司拟在下列银行开设募集资金专项账户，账户信息如下：

  ■

  公司董事会授权公司经营层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。

  公司将根据募集资金的管理及使用情况，按照信息披露的有关要求，及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  四川迪康科技药业股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月4日

  证券代码：600466 证券简称：迪康药业 公告编号：临2015—024号

  四川迪康科技药业股份有限公司

  关于公司全资子公司经营许可证照办理进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  公司于2015年1月8日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于设立子公司的议案》，为整合公司医药资产，同意设立全资子公司成都迪康药业有限公司（以下简称“成都迪康”），并将分公司四川迪康科技药业股份有限公司成都迪康制药公司（以下简称“制药分公司”）全部资产和人员注入至新设子公司。2015年1月14日，成都迪康完成工商注册登记手续并取得了《企业法人营业执照》（上述事项容详见公司2015-001、002、003号公告）。

  目前，成都迪康已向四川省食品药品监督管理局（以下简称“四川省药监局”）申请办理《药品生产许可证》，原制药分公司的《药品生产许可证》（编号：川20100319）在成都迪康取得药品生产许可证后予以注销。待上述工作完成后，公司将向四川省药监局申请办理制药分公司《药品注册证》及《药品GMP证书》中的“企业名称”变更为成都迪康的相关事宜。

  本次变更后，成都迪康的资产、负债和人员均与原制药分公司保持一致，原制药分公司的资产、债权债务及人员由成都迪康承继。

  特此公告。

  四川迪康科技药业股份有限公司

  董 事 会

  2015年4月4日