2014年年度股东大会决议公告
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2015-022
博彦科技股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会未出现否决议案的情形。
本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2015年4月3日 下午15：30
网络投票时间：2015年4月2日至2015年4月3日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年4月3日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月2日下午15：00至2015年4月3日下午15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、现场会议主持人：公司董事长王斌先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
三、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）共有22名，代表股份48,965,332股，占公司有表决权股份总数的29.1929%，其中：出席现场会议的股东及股东代表共7名，代表股份48,672,832股，占公司有表决权股份总数的29.0186%；通过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表有15名，代表股份292,500股，占公司有表决权股份总数的0.1744％。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式，形成决议如下：
1、会议审议并通过了《博彦科技股份有限公司2014年度财务决算报告》
表决情况为：同意48,672,832股，占参加会议有表决权股份数的99.4026%；反对27,600股，占出席会议有表决权股份数的0.0564%；弃权264,900股，占出席会议有表决权股份数的0.5410%。
2、会议审议并通过了《博彦科技股份有限公司2014年度董事会工作报告》
表决情况为：同意48,672,832股，占参加会议有表决权股份数的99.4026%；反对27,600股，占出席会议有表决权股份数的0.0564%；弃权264,900股，占出席会议有表决权股份数的0.5410%。
3、会议审议并通过了《博彦科技股份有限公司2014年年度报告及其摘要》
表决情况为：同意48,672,832股，占参加会议有表决权股份数的99.4026%；反对27,600股，占出席会议有表决权股份数的0.0564%；弃权264,900股，占出席会议有表决权股份数的0.5410%。
4、会议审议并通过了《关于2014年度利润分配方案的议案》
表决情况为：同意48,672,832股，占参加会议有表决权股份数的99.4026%；反对292,500股，占出席会议有表决权股份数的0.5974%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0 %。
其中,中小投资者的表决情况为：同意3,223,564股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的91.6810%；反对292,500股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的8.3190%；弃权0股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的0 %。
5、会议审议并通过了《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
表决情况为：同意48,672,832股，占参加会议有表决权股份数的99.4026%；反对27,600股，占出席会议有表决权股份数的0.0564%；弃权264,900股，占出席会议有表决权股份数的0.5410%。
其中,中小投资者的表决情况为：同意3,223,564股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的91.6810%；反对27,600股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的0.7850%；弃权264,900股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的7.5340%。
6、会议审议并通过了《博彦科技股份有限公司董事、监事及高级管理人薪酬管理办法》
表决情况为：同意48,672,832股，占参加会议有表决权股份数的99.4026%；反对27,600股，占出席会议有表决权股份数的0.0564%；弃权264,900股，占出席会议有表决权股份数的0.5410%。
其中,中小投资者的表决情况为：同意3,223,564股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的91.6810%；反对27,600股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的0.7850%；弃权264,900股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的7.5340%
7、会议审议并通过了《关于增补第二届董事会董事的议案》
表决情况为：同意48,672,832股，占参加会议有表决权股份数的99.4026%；反对27,600股，占出席会议有表决权股份数的0.0564%；弃权264,900股，占出席会议有表决权股份数的0.5410%。
其中,中小投资者的表决情况为：同意3,223,564股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的91.6810%；反对27,600股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的0.7850%；弃权264,900股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的7.5340%。
8、会议审议并通过了《博彦科技股份有限公司关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况为：同意48,672,832股，占参加会议有表决权股份数的99.4026%；反对27,600股，占出席会议有表决权股份数的0.0564%；弃权264,900股，占出席会议有表决权股份数的0.5410%。
其中,中小投资者的表决情况为：同意3,223,564股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的91.6810%；反对27,600股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的0.7850%；弃权264,900股，占参加会议有表决权的中小投资者股份数的7.5340%。
9、会议审议并通过了《关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案》
表决情况为：同意48,672,832股，占参加会议有表决权股份数的99.4026%；反对27,600股，占出席会议有表决权股份数的0.0564%；弃权264,900股，占出席会议有表决权股份数的0.5410%。
本议案为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
10、会议审议并通过了《博彦科技股份有限公司2014年度监事会工作报告》
表决情况为：同意48,672,832股，占参加会议有表决权股份数的99.4026%；反对27,600股，占出席会议有表决权股份数的0.0564%；弃权264,900股，占出席会议有表决权股份数的0.5410%。
五、法律意见书的结论性意见
北京市汉坤律师事务所智斌律师、吴楷莹律师见证了本次股东大会，并出具法律意见。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
六、备查文件目录
1、博彦科技股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、北京市汉坤律师事务所关于博彦科技股份有限公司2014年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
博彦科技股份有限公司
董事会
2015年4月3日