股票简称：青鸟华光 股票代码：600076 编号：临2015-034

  潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

  关于投资者说明会召开情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：公司于2015年4月3日上午10：00-11:30，通过上海证券交易所 “上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会，就投资者对本公司重大资产重组事项所关心的问题进行了沟通和交流。

  一、本次说明会召开情况

  2015年3月31日，本公司发布了《潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司关于召开投资者说明会的公告》。

  2015年4月3日，本公司董事长李明春先生、财务总监张永森先生、董事会秘书刘世祯先生出席了本次投资者说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了解答。

  二、本次说明会投资者提出的主要问题及本公司回复情况

  本公司就投资者说明会上（“上证e互动”网络平台）投资者关心的问题给予了回答，相关问题及答复整理如下：

  1、公司及董事、监事及高管的申辩何时能有结果？重组现在是否搁置不前？从4月5日延期2个月的申请批复没有？

  答复：公司及董事、监事、高管的申辩材料已经提交给中国证监会，目前尚未收到最终结论。目前公司的重组工作正常推进，尽职调查、审计、评估等工作正在进行之中。公司股票自2015年4月5日延期复牌两个月的申请已经提交到上海证券交易所。

  2、会退市吗？

  答复：截至目前，中国证监会的调查尚在进行过程中，目前尚无新的进展。如公司因该立案调查事项被中国证监会最终认定为重大信息披露违法行为，公司股票将被实施退市风险警示，并暂停上市。若公司所涉及立案调查事项最终未被中国证监会认定为重大信息披露违法行为或欺诈发行，则不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条规定的重大违法退市信息。公司将及时披露相关信息，敬请投资者充分关注前述公司被立案调查事项和及相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。

  3、请问公司在收到行政处罚事先告知书后申请陈述申辩,现在进行到哪一步了？ 重组为什么过去2个多月了，还未签订重组框架协议？

  答复：公司及董事、监事、高管收到行政处罚事先告知书后已经向中国证监会提交了申辩材料，目前尚未收到中国证监会的最终结论。公司第一大股东及实际控制人已经与重组方签订重组框架协议，公司已经及时进行了信息披露。

  4、请问贵公司董事会成员怎么这么大范围的辞职，是有什么原因导致？

  答复：公司董事会成员的调整主要是考虑重组工作的需要。

  5、请问公司重组完成后实际控制人发生变更，未来得主营业务及盈利模式有何侧重及转变？

  答复：本次公司重大资产重组完成后，公司实际控制人将发生变更，公司未来主营业务将发生改变。

  6、重大资产重组拟采用“重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金”方式，可否详细解释一下？

  答复：目前公司重大资产重组预案尚未披露，请关注公司信息披露公告。

  7、公司领导你辛苦了，请问重组预案一定要等行政处罚书出来后才能定下来吗？北宫东街6号的土地证批下来了吗？

  答复：公司进行重大资产重组需满足中国证监会、上海证券交易所等监管部门法律法规的相关规定。北宫东街6号的土地证已经获得。

  8、如果说证监会最终处罚决定出台，正常情况下，公司多久才能发布重组预案且复牌？另外，目前公司尚未与机构签订服务协议，机构怎么进行尽职调查的？谢谢！

  答复：公司目前正在积极准备重组预案的相关工作，并按中国证监会和上海证券交易所相关规定和要求履行信息披露义务，公司一旦推出重大资产重组预案，公司股票将按相关规定复牌。中介机构已经展开工作，公司与中介机构的服务协议也在拟定之中。

  9、现在才与机构拟定服务协议的考虑是，目前时机更为合适还是其他原因？

  答复：公司按照正常程序积极配合第一大股东及重组方进行重组的相关工作，公司与相关中介机构的服务协议也按相关程序进行，无其他原因。

  10、房地产业务为什么要分立呢？

  答复：为适应当前房地产发展形势及公司房地产业务发展的需要而做出的安排。

  11、重组方的盈利状况如何？

  答复：重组方的盈利状况需满足中国证监会重大资产重组的相关规定。

  本公司对长期以来关心、支持本公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心的感谢。由于时间的关系，还有一些问题未能在投资者说明会上一一作答，公司对此深表歉意！如有需要，本公司随时欢迎投资者朋友给公司来电、来函进行沟通和交流，同时也欢迎各位股东、投资者到公司访问、交流或实地参观，真诚地接受大家的监督和鼓励！同时，本公司再次对较长时间停牌给各位投资者造成的不便表示歉意！公司未来的发展也希望能得到广大投资者一如既往的支持和鼓励。

  本公司将全力推进本次重大资产重组项目的各项工作，以实现股东的利益。

  关于本公司2015年4月3日投资者说明会的具体情况，详见上海证券交易所网络平台：http://sns.sseinfo.com。

  特此公告。

  潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会

  2015年4月3日

  股票简称：青鸟华光 股票代码：600076 编号：临2015-035

  潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

  重大资产重组继续停牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因公司实际控制人及第一大股东正在筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年1月5日起停牌。2015年3月5日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2015年3月5日起继续停牌不超过一个月。停牌期间，本公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。

  公司股票停牌期间，公司实际控制人及第一大股东为推进公司重大资产重组及后续发展，经友好协商，与意向重组方签署重大资产重组之框架合作协议，并根据合作协议的安排，已经收到意向重组方支付的第一笔履约保证金。公司第一大股东北京东方国兴科技发展有限公司已将持有的本公司股份7290000股质押给意向重组方，占公司总股本的1.99%。根据该合作协议，涉及本公司重大资产重组拟采用“重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金”方式，购买资产为与本公司无关联关系的第三方公司股权，该公司以郭志先及其家庭成员为实际控制人，属于木质复合材料及林业。本次重大资产重组完成后，公司实际控制人将发生变更。

  停牌期间，公司开展了对标的公司资产的尽职调查工作；公司与相关中介机构就公司实际控制人及第一大股东提出的重组方案进行了沟通，但目前尚未与包括独立财务顾问在内的中介机构签署重组服务协议；配合相关中介机构进行预评估、预审计，为出具报告做准备。公司尚需与重组方签订交易协议,并需召开董事会审议本次重大资产重组预案。

  由于公司目前正处于中国证监会立案调查期间，公司尚未收到中国证监会的调查结论，调查结果可能会对公司本次重大资产重组的筹划有重大影响。公司实际控制人及第一大股东正就公司重大资产重组事项向有关机构进行相关咨询论证。本次资产重组方案论证需要较长时间，目前重大资产重组预案尚未形成。为保障公司资产重组工作顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2015年4月5日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。

  停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。

  特此公告

  潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会

  2015年4月3日