证券代码:000608 证券简称:阳光股份 公告编号:2015-L17
阳光新业地产股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间:2015年4月3日上午9:30
召开地点:北京市怀柔区杨宋镇怀耿路122号益田花园酒店会议室
召开方式:现场投票和网络投票
召集人:公司董事会
主持人:公司董事长唐军先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表18人、代表股份88,116,561股、占上市公司有表决权总股份的11.7502%。
其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人,代表股份85,699,061股,占上市公司有表决权股份总数的11.4279%;通过网络投票的股东及股东授权委托代表16人,代表股份2,417,500股,占上市公司有表决权股份总数的0.3224%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
1、关于公司申请贷款及关联交易的议案。
① 表决情况:
同意85,834,761股,占出席会议所有股东所持表决权97.4105%;反对2,281,800股,占出席会议所有股东所持表决权2.5895%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
其中,现场投票表决情况为:同意85,699,061股,占出席会议所有股东所持表决权97.2565%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。网络投票表决情况为:同意135,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.1540%;反对2,281,800股,占出席会议所有股东所持股份的2.5895%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。
关联股东RECO SHINE PRIVATE LIMITED对表决实施了回避。
② 表决结果:议案通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名:吴琥,王天
3、律师事务所负责人:赵洋
4、结论性意见:股份公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。
四、备查文件
1.2015年第一次临时股东大会决议;
2.法律意见书。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董事会
二○一五年四月三日