第四届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2015-020号
广州御银科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2015年4月3日上午10:30以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2015年3月24日以传真方式送达各位董事。公司董事8人，实到董事8人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨文江先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过如下决议：
一、审议《关于参股设立金融租赁公司的议案》
同意公司以自有资金与广东南海农村商业银行股份有限公司等其他发起人共同投资设立南海金融租赁股份有限公司。该公司拟定注册资本人民币20亿元，本公司拟以自有资金出资人民币约18,000万元投资入股南海金融租赁股份有限公司，持有其约18,000万股股份，约占其总股本的9%。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
由于参股设立金融租赁公司的具体事项（包括但不限于出资人条件、出资金额等）须根据设立的进展及监管机构的审批情况方可最终确定，因此，公司董事会授权董事长根据监管部门的要求，在不超过人民币22,000万元的投资额度内，确定公司对金融租赁公司的最终出资金额、持股比例等事项，并签署相关文件。
详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于参股设立金融租赁公司的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该项投资金额在董事会决策权限内，无须提交股东大会审议批准，尚需经中国银监会批准筹建并经其派出机构核准开业的非银行金融公司，在材料申报、审批乃至最终批准/核准的过程中仍可能进行调整，因此存在不确定性。公司将按照有关规定，根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、与会董事签字盖章的第四届董事会第二十次会议决议；
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2015年4月3日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2015-021号
广州御银科技股份有限公司
关于参股设立金融租赁公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
投资标的名称：南海金融租赁股份有限公司（暂定名，最终以国家相关部门审批及核准的名称为准）
投资金额：公司拟以自有资金人民币约18,000万元投资入股南海金融租赁股份有限公司，持有其约18,000万股股份，约占其总股本的9%。
特别风险提示：南海金融租赁股份有限公司尚需经中国银监会批准筹建，筹建完成后仍需经其派出机构核准后方可开业。
一、对外投资概述
为拓展广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务领域，实现公司整体战略规划布局，增加公司盈利能力，同时提升公司整体竞争力和抗风险能力，根据国家相关法律和规章等规定，公司拟与广东南海农村商业银行股份有限公司（以下简称“南海农商银行”）等其他发起人共同投资设立南海金融租赁股份有限公司（暂定名，最终以国家相关部门审批及核准的名称为准），该公司拟定注册资本人民币20亿元，本公司拟以自有资金人民币约18,000万元投资入股南海金融租赁股份有限公司，持有其约18,000万股股份，约占其总股本的9%。
根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项已经2015年4月3日公司第四届董事会第二十次会议审议通过。由于本次投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
由于参股设立金融租赁公司的具体事项（包括但不限于出资人条件、出资金额、持有比例等）须根据设立的进展及监管机构的审批情况方可最终确定，因此，公司董事会授权董事长根据监管部门的要求，在不超过人民币22,000万元的投资额度内，确定公司对金融租赁公司的最终出资金额、持股比例等事项，并签署相关文件。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式
南海金融租赁股份有限公司拟定注册资本人民币20亿元，公司拟以自有资金人民币约18,000万元投资入股南海金融租赁股份有限公司，持有其约18,000万股股份，约占其总股本的9%。
2、标的公司基本情况
名称：南海金融租赁股份有限公司
注册地：广东金融高新技术服务区
注册资金：人民币20亿元
公司类型：股份有限公司
主发起人：广东南海农村商业银行股份有限公司
经营范围：融资租赁业务、固定收益类证券投资业务、接受承租人的租赁保证金、吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款、同业拆借、向金融机构借款、境外借款、租赁物变卖及处理业务、经济咨询等。
以上信息以工商行政管理机关核准登记为准。
三、对外投资的目的、优势及对公司的影响和存在的风险
1、对外投资的目的及对公司的影响
金融租赁公司的成立将打通“物”与“资”的通道，与小额贷款、商业银行、互联网金融等业务互相配合，建立公司立体金融服务生态体系，根据公司所服务客户的不同需求，有针对性的提供多种渠道的金融配套服务。通过整合公司自身优势及资源，推动金融资本与实业资本融合发展，拓宽公司融资渠道，盘活公司可用资源，推动公司业务发展，延伸市场的价值链，形成新的利润增长点，保证公司发展战略规划的实现。
2、存在的风险
（1）南海金融租赁股份有限公司需经中国银监会批准筹建并经其派出机构核准方可开业。
（2）南海金融租赁股份有限公司的运行受市场利率、汇率等外部宏观经济环境以及内部管理等多种因素变动影响，南海金融租赁股份有限公司未来的经营业绩对公司的投资回报有一定的不确定性。
（3）南海金融租赁股份有限公司的主要发起人南海农商银行作为一家具有自身特色、发展良好的城市商业银行，在金融业务管理和风险管理等方面拥有丰富的经验，有利于南海金融租赁股份有限公司的经营和管理，同时，公司未来将充分行使股东权利，对南海金融租赁股份有限公司的业务发展、风险防范等经营管理工作提出意见和建议，并采取有效手段对其经营情况进行监督。
四、其他事项
由于南海金融租赁股份有限公司正在筹备组建阶段，尚需经中国银监会批准筹建并经其派出机构核准开业的非银行金融公司，在材料申报、审批乃至最终批准/核准的过程中仍可能进行调整，因此存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。公司将按照有关规定，根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、与会董事签字盖章的第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2015年4月3日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2015-022号
广州御银科技股份有限公司
关于日常经营合同履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标情况概述
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月19日发布了《关于中标的提示性公告》，内容为：中信国际招标有限公司于2014年12月16日在http://www.bidding.citic.com/平台发布了“中国建设银行股份有限公司2014-2015年度一体机（国产）采购项目中标公示（招标编号：0733-147912525201）”及“中国建设银行股份有限公司2014-2015年度ATM采购项目中标公示（招标编号：0733-147912525101）”，公司分别以第一名、第二名中标。详细情况请参见公司2014年12月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于中标的提示性公告》（2014-045）。
2014年12月24日，公司发布了《中标通知公告》，内容为：收到中信国际招标有限公司关于中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）2014-2015年度ATM采购项目（招标编号0733-147912525101）及中国建设银行股份有限公司2014-2015年度一体机（国产）采购项目(招标编号：0733-147912525201)的《中标通知书》。详细情况请参见公司2014年12月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《中标通知公告》（2014-046）。
2014年12月25日，公司发布了《关于中标建设银行自助设备采购项目的进展公告》，内容为：公司收到与建设银行正式签订的《中国建设银行股份有限公司与广州御银科技股份有限公司ATM采购框架合同》及《中国建设银行股份有限公司与广州御银科技股份有限公司一体机采购框架合同》（以下简称“《框架合同》”），并收到了建设银行上述《框架合同》项下的第一批采购订单，订单金额约8,800万元。详细情况请参见公司2014年12月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《中标通知公告》（2014-047）。
近日，公司收到建设银行上述《框架合同》项下的第二批采购订单，订单金额约16,000万元。公司将按照订单要求，积极组织生产、发货以及安装、验收，确保订单的顺利执行。
二、合同的履行情况
根据深圳证券交易所的相关规定，公司应当在每个季度结束后的5个交易日内披露该项合同的履行情况。目前该合同履行情况正常。截至 2015年3月31日，该合同已确认销售收入8,809.29万元，所对应确认的应收账款总计为8,809.29万元。
三、项目履行的风险提示
公司与建设银行签订的为框架合同，后续订单及实际执行金额存在重大不确定性，项目的履行过程中可能会存在外界人力或不可抗力等因素的影响所造成的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中国建设银行2015采购订单》
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2015年4月3日