第六届董事会第四次会议决议公告
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2015—016
黄山金马股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年3月24日以书面方式发出通知，决定召开公司第六届董事会第四次会议。2015年4月3日会议在公司三楼会议室如期召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长燕根水先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。经与会董事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：
一、以7赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2014年度总经理工作报告》；
二、以7赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2014年度董事会工作报告》；
三、以7赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2014年度财务决算报告》；
四、以7赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2014年度利润分配预案》；
2014年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润41,968,609.43 元，其中母公司实现的净利润为26,257,951.25 元。提取法定盈余公积2,625,795.13元，公司可供分配的利润为44,620,403.05 元。基于公司基本每股收益为0.08元，不到0.1元，根据本《公司章程》的有关规定及公司实际情况和发展的需要, 拟定2014年度利润分配预案为不分配股利，同时也不进行公积金转增股本。2014年度未分配利润44,620,403.05元结转以后年度分配以及公司扩大再生产。
公司独立董事认为：公司董事会2014年度作出的不予现金分红决定，符合法律法规的有关规定，符合公司的实际情况。同意将该预案提交公司2014年年度股东大会审议。
五、以7赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2014年年度报告》全文及摘要；
六、以3赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2015年预计增加日常关联交易的议案》；
公司关联董事应建仁、燕根水、俞斌、杨海峰依法回避表决。
详细内容见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于2015年预计增加日常关联交易的公告》（公告编号：2015-017）。
七、以3赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2015年日常关联交易预计的议案》；
公司关联董事应建仁、燕根水、俞斌、杨海峰依法回避表决。
预计2015年本公司（包括控股子公司）与关联方众泰控股集团有限公司及其子公司和新增关联方杭州益维汽车工业有限公司之间发生与日常经营相关关联交易总额不超过13.11亿元。
详细内容见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于2015年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2015-018）。
八、以7赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2014年度计提资产减值准备的议案》
公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。具体情况如下：
1、2014年度计提各项应收款项坏帐准备10,613,778.83元，公司依照会计制度（相关会计政策），按照应收款项账龄进行计提。
2、2014年度计提存货跌价准备21,765,378.33元，公司依照企业会计准则第1 号—存货，对存货进行全面的资产减值测试，按目前市场价值评估后进行计提。
3、2014年度计提固定资产减值准备4,611,620.57元，公司根据会计准则第8号—资产减值，对固定资产进行了全面的资产减值测试，按固定资产估计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。
4、2014年计提可供出售金融资产减值准备658,400.00元，公司依照企业会计准则第22号—金融工具确认和计量，对公司可供出售金融资产进行了全面的资产减值测试，按公允价值评估后进行减值测试后计提。
公司2014年度计提减值准备共计37,649,177.73元，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司计提减值准备事项均经过华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
九、以7赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
公司董事会认为：本公司财务部门严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金使用管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户；募集资金的使用均按规定履行相关审批程序，合法、有效，且严格地履行信息披露义务；公司将稳步推进募投项目工程的建设，尚未使用的募集资金，将严格按照募投项目的工程进度来使用。
详细内容见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的专项报告全文以及华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《黄山金马股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、国信证券股份有限公司《关于黄山金马股份有限公司2014年度募集资金存放与使用的专项核查报告》。
十、以7赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
为保持公司审计工作的连续性，充分发挥会计师事务所的审计监督作用，公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度审计机构。
十一、以7赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于变更会计政策的议案》；
详细内容见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于变更会计政策的公告》（公告编号：2015-020）。
十二、以7赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2015年度申请综合授信额度的议案》；
根据公司2015年度经营计划，经预测，公司需补充流动资金8亿元（含续贷），为满足公司生产经营需求，授权公司经营层向各商业银行申请综合授信总额不超过8亿元，授权期限为董事会审议通过之日起一年。
十三、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于授权公司使用自有资金进行委托理财的议案》；
同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用自有闲置资金通过金融机构进行委托理财，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。委托理财额度不超过26000万元，在此限额内资金可以滚动使用。
详细内容见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2015-021）。
十四、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》；
详细内容见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
十五、以7赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》；
公司拟定于2015年5月6日召开公司2014年度股东大会，会议将审议上述2-10项议案。会议通知详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2014年度股东大会的通知》（公告编号：2015-022）。
十六、以7赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司独立董事罗金明、徐金发、黄攸立的《2014年度独立董事述职报告》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会
二○一五年四月三日
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2015-017
黄山金马股份有限公司
关于2015年预计增加
日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●关联方的认定：2015年4月1日，杭州益维汽车工业有限公司（以下简称“杭州益维”）的总经理变更为自然人吴建中。吴建中系本公司关联方长沙众泰汽车工业有限公司、湖南江南汽车制造有限公司的法定代表人，众泰控股集团有限公司的董事长，公司实际控制人应建仁、徐美儿关系密切的家庭成员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5（四）之规定，构成本公司的关联自然人。鉴于吴建中与本公司的关联关系以及作为本公司实际控制人关系密切的家庭成员，有可能对本公司施加影响形成对杭州益维的利益倾斜，为保护公司及中小投资者的利益，公司基于谨慎性原则，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）之规定，将杭州益维认定为公司新增关联方。
公司预计2015年与杭州益维新增日常关联交易的金额约为3.5亿元。
●关联交易影响：公司本次预计新增的关联交易为日常关联交易，属于公司日常生产经营范围。此项交易符合公司业务发展的需要，对公司效益的增长有着长远积极的作用。
一、关联交易概述
1、关联方的认定。2015年4月1日，杭州益维的总经理变更为自然人吴建中。吴建中系本公司关联方长沙众泰汽车工业有限公司、湖南江南汽车制造有限公司的法定代表人，众泰控股集团有限公司的董事长，公司实际控制人应建仁、徐美儿关系密切的家庭成员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5（四）之规定，构成本公司的关联自然人。鉴于吴建中与本公司的关联关系以及作为本公司实际控制人关系密切的家庭成员，有可能对本公司施加影响形成对杭州益维的利益倾斜，为保护公司及中小投资者的利益，公司基于谨慎性原则，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）之规定，将杭州益维认定为公司新增关联方。
2、公司预计2015年向杭州益维销售钣金冲压件、模具等产品金额约为3.5亿元。此项交易已构成了公司的关联交易。
3、2015年4月3日，公司召开第六届董事会第四次会议，已审议通过此项交易，会议3票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案，公司关联董事应建仁、燕根水、俞斌、杨海峰依法回避表决。
4、此项关联交易议案尚须获得公司2014年度股东大会批准。与该关联交易有利害关系的关联人——黄山金马集团有限公司将在股东大会上对此项议案回避表决。
二、关联方介绍
公司名称：杭州益维汽车工业有限公司
注册资本：柒亿元
住所： 杭州经济技术开发区文津路501号U2库
法定代表人：柳海波
公司类型：有限责任公司
经营范围：研发、生产：汽车整车车身的前围、侧围、顶盖、地板总成焊接及车身总成焊接，汽车车身涂装（车身试装总成）。零售：本公司生产的产品。货物及技术进出口。
关联关系：见上述“关联方的认定” 。
截至2014年12月31日，杭州益维的资产总额为2,224,592,467.76元，负债总额为1,195,989,358.53元，净资产为1,028,603,109.23元，实现营业收入为3,019,684,058.04元，净利润为128,394,056.32元（以上数据未经审计）。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、主要内容
根据购销双方生产经营需要，公司向杭州益维销售钣金冲压件、模具等产品。预计2015年交易金额约为3.5亿元
付款安排和结算方式：办理入库开票后90天采用电汇或银行承兑汇票支付。
违约责任：交易双方将严格按照订单要求履行相应的权力和义务，任何一方没有履行或没有完全履行合同，将由过错方承担相应的损失并负赔偿责任。
2、定价政策
公司与上述关联人遵循公平、公正、自愿的原则，按照本公司《关联交易管理办法》的规定，采用公允的市场价格进行交易，最终由双方协商确定交易价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易是基于本公司和杭州益维双方正常生产经营购销的需要。
2、交易双方将以平等互利、相互协商为合作基础。
3、上述关联交易对于本公司巩固市场，提高经营能力以及推进效益的增长都有着积极的作用，不存在损害公司和股东利益的情况；公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来。
五、关联方履约能力分析
本公司与杭州益维已有多年的交易经历，已形成了较为固定的交易伙伴关系，是本公司销售渠道、配套服务比较重要的组成部分，对对方的履约能力本公司表示信任。
截止2015 年4月3日，本年度公司与该关联方累计已发生的日常关联交易总金额为7516.45万元。
六、独立董事的意见
公司独立董事事前对公司董事会提供的相关资料进行了认真分析和审查，同意将《关于公司2015年预计增加日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第四次会议审议，并就此发表如下独立意见：
1、公司董事会审议的预计增加日常关联交易是本着公允的原则进行的，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。同意本次预计增加日常关联交易的议案。
2、审议该议案时，关联董事按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法有效；
3、该议案涉及关联交易总金额已超过公司上一期经审计净资产的5%，须获得公司股东大会批准；
4、上述预计关联交易符合公司业务发展的需要，对公司未来效益的增长有着积极的作用。
七、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届监事会第四次会议决议；
3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
4、供货合同。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会
二〇一五年四月三日
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2015—018
黄山金马股份有限公司关于
2015年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、2014年关联交易执行情况：2014年4月12日，本公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2014年日常关联交易预计的议案》，预计2014年度本公司（包括控股子公司）与关联方众泰控股集团有限公司及其子公司（以下简称“众泰公司”）之间发生与日常经营相关关联交易总额不超过4亿元，本公司2014年度日常关联交易实际发生额 4.13亿元，占公司销售总额的比例为37.17%。
2、2015年4月3日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议新年度的关联交易议案，会议3票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案，公司关联董事应建仁、燕根水、俞斌、杨海峰依法回避表决。
3、此项关联交易议案尚须获得公司2014年度股东大会批准。与该关联交易有利害关系的关联人——黄山金马集团有限公司将放弃在股东大会上对此项议案的投票权。
（二）关联交易类别和预计金额：
交易类别主要为销售产品，预计2015年本公司（包括控股子公司）与关联方众泰控股集团有限公司及其子公司之间，以及与本次新增关联方杭州益维汽车工业有限公司（以下简称“杭州益维”）（具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于2015年预计增加日常关联交易的公告》公告编号：2015-017）发生与日常经营相关关联交易总额不超过13.11亿元。
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（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
截至2015年4月3日，本年度公司与该关联方累计已发生的日常关联交易总金额为15,427万元。
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况。
（1）公司名称：众泰控股集团有限公司
注册资本：陆亿陆仟万元 法定代表人：金浙勇
经营范围：实业投资；汽车配件（发动机除外）、模具、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表配件、建筑材料、装饰材料开发、制造、销售；汽车（不含小轿车）、金属材料（危险品除外）销售；货物和技术进出口业务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
住所：永康市五金科技工业园
（2）公司名称：浙江众泰汽车制造有限公司。
注册资本：壹亿零壹佰捌拾万元 法定代表人：金浙勇
主营业务：汽车（凭许可经营证）、汽车和拖拉机配件、模具、钣金件、电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表、建筑材料、装饰材料的开发、制造、加工、销售；金属材料销售。
住所：永康市五金科技工业园
(3）公司名称：长沙众泰汽车工业有限公司
注册资本：壹亿元整 法定代表人：吴建中
主营业务：研究、开发、生产销售汽车零部件。
住所：长沙经济技术开发区和祥科技园
(4）公司名称：湖南江南汽车制造有限公司
注册资本：叁亿贰仟壹佰叁拾叁万元整 法定代表人：吴建中
主营业务：研制开发、生产、销售、维修汽车发电机及零部件。
住所：湘潭市雨湖区楠竹山
（5）公司名称：杭州益维汽车工业有限公司
注册资本：柒亿元整 法定代表人：柳海波
主营业务：研发、生产：汽车整车车身的前围、侧围、顶盖、地板总成焊接及车身总成焊接，汽车车身涂装（车身试装总成）。零售：本公司生产的产品。货物及技术进出口。
住所： 杭州经济技术开发区文津路501号U2库
2.与上市公司的关联关系
公司控股股东之控股股东铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）通过股权受让方式获得众泰公司5%的股权，该等交易已经2009年12月22日召开的众泰公司临时股东会审议通过，至此，铁牛集团成为众泰公司的第四大股东。众泰公司为本公司核心客户之一，鉴于铁牛集团参股众泰公司之后，有可能通过控制关系对本公司施加影响形成对众泰公司的利益倾斜，为保护公司及中小投资者的利益，公司基于谨慎性原则，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（五）之规定，将众泰公司认定为公司关联方。
2015年4月1日，杭州益维的总经理变更为自然人吴建中。吴建中系本公司关联方长沙众泰汽车工业有限公司、湖南江南汽车制造有限公司的法定代表人，众泰控股集团有限公司的董事长，公司实际控制人应建仁、徐美儿关系密切的家庭成员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5（四）之规定，构成本公司的关联自然人。鉴于吴建中与本公司的关联关系以及作为本公司实际控制人关系密切的家庭成员，有可能对本公司施加影响形成对杭州益维的利益倾斜，为保护公司及中小投资者的利益，公司基于谨慎性原则，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）之规定，将杭州益维认定为公司新增关联方。
3、浙江众泰汽车制造有限公司、长沙众泰汽车工业有限公司及湖南江南汽车制造有限公司均为浙江众泰控股集团有限公司的控股子公司。
4.履约能力分析
本公司与众泰公司、杭州益维已有多年的交易经历，已形成了较为固定的交易伙伴关系，是本公司销售渠道、配套服务比较重要的组成部分，对对方的履约能力本公司表示信任。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联人遵循公平、公正、自愿的原则，依据市场交易价格进行定价，或是按照市场公允原则进行协商定价。
四、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容
①根据购销双方生产经营需要，公司向众泰公司销售汽车车身、仪表等产品。
定价政策：按照本公司《关联交易管理办法》的规定，遵照公开、公平、公正的原则，采用公允的市场价格进行交易，最终由双方协商确定交易价格。
付款安排和结算方式：办理入库开票后90天采用电汇或银行承兑汇票支付。
违约责任：交易双方将严格按照订单要求履行相应的权力和义务，任何一方没有履行或没有完全履行合同，将由过错方承担相应的损失并负赔偿责任。
②根据购销双方生产经营需要，公司向杭州益维销售钣金冲压件、模具等产品。
定价政策：按照本公司《关联交易管理办法》的规定，遵照公开、公平、公正的原则，采用公允的市场价格进行交易，最终由双方协商确定交易价格。
付款安排和结算方式：办理入库开票后90天采用电汇或银行承兑汇票支付。
违约责任：交易双方将严格按照订单要求履行相应的权力和义务，任何一方没有履行或没有完全履行合同，将由过错方承担相应的损失并负赔偿责任。
2.关联交易协议签署情况
2014年12月20日，公司与上述关联方均签署了新年度的供货合同，合同有效期自2015年1月1日起至2015年12月31日止，双方加盖公章之日起生效。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易是基于本公司和众泰公司以及杭州益维双方正常生产经营购销的需要。
2、交易双方将以平等互利、相互协商为合作基础。
3、上述关联交易对于本公司巩固市场，提高经营能力以及推进效益的增长都有着积极的作用，不存在损害公司和股东利益的情况；公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来。
六、独立董事意见
公司独立董事事前对公司董事会提供的相关资料进行了认真分析和审查，同意将日常关联交易的议案提交公司第六届董事会第四次会议审议，并就此发表如下独立意见：
（1）公司2015年关联交易的目的主要是根据公司生产经营的需要，可以有效地稳定原有产品用户，使公司生产的产品有稳定可靠的销售渠道和市场，保证公司业务的连续性和稳定性。公司董事会审议的预计关联交易是本着公允的原则进行的，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形，同意本次会议的关联交易议案。审议该议案时，关联董事按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法有效。
（2）公司2014年已发生的关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
七、备查文件
1、第六地董事会第四次会议决议；
2、第六届监事会第四次会议决议；
3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
4、供货合同。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会
二〇一五年四月三日
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2015—019
黄山金马股份有限公司关于
2014年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）2015年4月3日召开的第六届董事会第四次会议审议通过《关于公司2014年度计提资产减值准备的议案》，公司2014年度需计提各类资产减值准备总额为37,649,177.73元。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司依据企业会计准则的要求，于2014年末对公司及下属子公司的各类存货、应收款项、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收帐款回收可能性进行了充分的分析和评估，认为公司上述资产中部分资产存在一定的减值损失迹象。为此，公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。具体情况如下：
1、2014年度计提各项应收款项坏帐准备10,613,778.83元，公司依照会计制度（相关会计政策），按照应收款项账龄进行计提。
2、2014年度计提存货跌价准备21,765,378.33元，公司依照企业会计准则第1 号—存货，对存货进行全面的资产减值测试，按目前市场价值评估后进行计提。
3、2014年度计提固定资产减值准备4,611,620.57元，公司根据会计准则第8号—资产减值，对固定资产进行了全面的资产减值测试，按固定资产估计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。
4、2014年计提可供出售金融资产减值准备658,400.00元，公司依照企业会计准则第22号—金融工具确认和计量，对公司可供出售金融资产进行了全面的资产减值测试，按公允价值评估后进行减值测试后计提。
二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司2014年度计提减值准备共计37,649,177.73元，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司计提减值准备事项均经过华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响
计提上述各项资产减值准备，共计减少2014年末各类应收款项净值 10,613,778.83元，减少存货净值21,765,378.33元，减少固定资产净值4,611,620.57元，减少可供出售金融资产净值658,400.00元，同时减少公司2014年度利润总额37,649,177.73元。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会
二○一五年四月三日
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2015—020
黄山金马股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月3日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《公司关于变更会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体变更情况如下：
一、会计政策变更概述
1、本次会计政策变更的背景及原因
2014年1月至7月，国家财政部发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等8项会计准则。除《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）在2014年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他会计准则于2014年7月1日起施行。
2、本次会计政策变更的内容
本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对报告期内财务报表项目及金额的影响如下：
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二、本次会计政策变更对公司的影响
1、执行新会计准则的情况
公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、长期股权投资、在其他主体中权益的披露、金融工具列报的相关业务及事项，从以上文件规定的起始日起按上述准则的规定进行核算与披露。
2、由于新会计准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013及2014年度的资产总额、负债总额、净资产、净利润及现金流量金额产生影响。
三、董事会意见
公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部 2014 年颁布或修订的相关会计准则对公司相关会计政策进行的变更，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部 2014 年新修订和颁布的会计准则，对会计政策进行的变更，变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部 2014 年修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更和调整，符合相关法律、法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司第六届监事会第四次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会
二〇一五年四月三日
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2015—021
黄山金马股份有限公司关于
使用自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月3日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于授权公司使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用自有闲置资金通过金融机构进行委托理财，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。委托理财额度不超过26000万元，在此限额内资金可以滚动使用,使用期限为自本次董事会决议通过之日起一年内，授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，提高公司的资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更多利润。
2、投资产品
公司投资的委托理财产品仅限于保本型、低风险理财产品。
3、投资金额
使用合计不超过26000万元的自有资金进行委托理财，在此限额内资金可以滚动使用。
4、委托理财的期限
本次委托理财的期限为自董事会决议通过之日起一年内，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
二、委托理财的资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。
三、需履行的审批程序
依据《公司章程》及深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，本次委托理财事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
四、委托理财对公司的影响
委托理财资金仅限于自有闲置资金，风险可控，主要是购买保本型、低风险产品，公司对产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会对公司的日常经营运作与主营业务的发展造成影响，并有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。
五、投资风险和风险控制措施
1、存在的风险：公司购买的委托理财产品为保本型理财产品，风险可控，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施：公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规章制度的要求进行投资。公司将把风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,密切跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证理财资金的安全性。
六、独立董事及监事会对公司使用自有资金购买银行理财产品的意见
（一）独立董事发表意见如下：
1、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，能够保证理财投资的资金安全。
2、公司进行委托理财符合相关法规、规则的规定，审批程序合法，用于投资金融机构风险可控的产品品种，风险较低，收益相对稳定，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他证券相关的投资。
3、公司利用自有闲置资金进行委托理财，不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展。有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，不存在损害中小股东利益的行为。
因此，同意公司利用自有闲置资金进行委托理财。
（二）监事会发表意见如下：
公司第六届监事会第四次会议审议通过本次使用自有资金进行委托理财的议案，该事项有利于公司在控制风险的前提下提高自有资金的使用效率，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意公司使用不超过26000万元的自有资金购买金融机构保本型理财产品，在不超过前述额度内资金可滚动使用。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司第六届监事会第四次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会
二〇一五年四月三日
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2015-022
黄山金马股份有限公司
关于召开公司2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2014年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司2014年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2015年5月6日下午14:30
网络投票时间为：2015年5月5日—2015年5月6日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年5月6日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年5月5日下午15:00至2015年5月6日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2015年4月28日
7、会议出席对象：
（1）截止2015年4月28日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：安徽省黄山市歙县经济技术开发区本公司三楼会议室。
9、公司将于2015年4月30日（星期四）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，议案具体明确，审议如下议案：
1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2014年度财务决算报告》；
4、审议《公司2014年度利润分配预案》；
5、审议《公司2014年年度报告》全文及摘要；
6、审议《关于公司2015年预计增加日常关联交易的议案》；
7、审议《关于公司2015年日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于公司2014年度计提资产减值准备的议案》；
9、审议《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
10、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案均已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见2015年4月7日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、现场会议登记办法
1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2015年5月5日上午9:00--12:00，下午14:30--17:00到本公司证券部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：360980
2、投票简称：金马投票
3、投票时间：本次股东大会通过交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年5月6日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00
4、投票当日，“金马投票”“昨天收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、股东投票的具体程序：
（1）买卖方向为“买入股票”；
（2）输入证券代码“360980”；
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，100.00元代表总议案， 1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会需表决的议案事项及对应委托价格如下表所示：
■
注：本次股东大会投票，对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见；股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见对应的申报股数具体如下：
■
(5)确认投票委托完成。
6、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。
7、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年5月5日下午15：00 至 2015 年5月6日下午 15：00 期间的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程
（下转15版）