(上接20版)
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
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二、关联方介绍和关联关系
关联方：浙江美阳国际工程设计有限公司
住所：杭州市莫干山路499号华立金顶苑7楼
公司类型：中外合资有限责任公司
法定代表人：杜军
注册资金：1,000万元
成立日期：成立于1996年6月10日
经营范围：中小型石油化工、化工、化肥、环保、医药、建筑、装饰的工程设计及相关的技术咨询。
公司副董事长杜军先生任美阳公司法定代表人，故构成关联关系。
三、关联交易主要内容和定价政策
浙江美阳国际工程设计有限公司向本公司提供设计及技术咨询服务。
2015年可能发生的关联交易的定价原则为有政府规定标准的以政府标准确定，无政府规定标准的按市场价格或者比照市场价格确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
浙江美阳国际工程设计有限公司在国内医化工程设计领域具有较高的知名度，其拥有建设部颁发的化工石化医药行业甲级（AW133013461）的设计资质证书；国家发展和改革委员会颁发的石化、化工、医药甲级的工程咨询资质证书（工咨甲11220070013）；国家质量监督检验检疫总局颁发的一、二、三类压力容器及GB、GC类压力管道设计资质。
在公司新建及改扩建项目的工程设计中，美阳公司能为公司提供专业的技术服务，从而使公司各相关项目的前期工作顺利开展。
为了维护公司全体股东的利益，针对上述日常关联交易，交易双方将签订有关项目的合同，以保证交易的价格公允、合理。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二零一五年四月七日
证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：2015-016号
浙江华海药业股份有限公司
关于召开2014年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年4月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
现场会议召开的日期时间：2015年4月27日 14 点30 分
现场会议召开地点：临海双鸽国际平和酒店四楼国际会议中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月27日至2015年4月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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听取2014年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述1至8项议案均已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，内容详见公司于2015年4月7日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。
（二）自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人持委托人身份证、委托代理人本人身份证、授权委托书及股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可以传真方式登记。
（四）登记时间：2015年4月22日至26日，每天9:00—11:00，13:00-16：00。
（五）登记地点：浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司证券办。
六、其他事项
（一）联系方式：
联系人：金敏 汪慧婷
联系电话：0576-85991096；0576-85015699
传真：0576-85016010
联系地址：浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司证券办
（二）会期半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
2015年4月7日
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江华海药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月27日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临2015-017号
浙江华海药业股份有限公司
为子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：世俊贸易有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为世俊贸易有限
公司提供担保金额不超过200万美元，截止2015年4月7日，公司累计为其提供的担保金额为零（不包括本次担保）。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：零
●截止2015年4月7日，公司及控股子公司对外担保总额为24,000万元
人民币（不包括本次担保），占归属于母公司所有者权益最近一期经审计净资产的7.45 %，全部为对公司控股子公司的担保。
一、担保情况概述
浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2015年4月3日在公司四楼会议室召开，会议应到会董事9名，实际到会董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长童建新先生主持。会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为下属子公司世俊贸易提供担保的议案》，同意为子公司世俊贸易有限公司（以下简称“世俊贸易”）拟向中国银行股份有限公司临海支行申请的借款不超过200万美元提供为期三年的信用担保。上述担保约占公司归属于母公司所有者权益最近一期经审计净资产的比例为0.38 %。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：世俊贸易有限公司
成立时间：2014年6月18日
注册地点：香港
董事：张美
2014年度资产总额：2,391,183.98元
2014年度负债总额：856,415.24元
2014年度银行贷款总额：0元
2014年度流动负债总额：856,415.24元
2014 年度资产净额：1,534,768.74元
2014年度营业收入：2,618,382.22元
2014年度净利润：97,531.74元
主营业务范围：世俊公司主要自营和代理各类商品及技术的进出口业务；化工产品（含危险化学品）、五金、机电设备、建材、仪器仪表及配件、医疗器械销售；经济及商务信息咨询等。
浙江华海药业股份有限公司持有江苏云舒海进出口有限公司100%股权；江苏云舒海进出口有限公司持有世俊贸易100%的股权。
三、担保协议的主要内容
担保方式：信用担保
期限：3年
担保金额：200万美元
四、董事会意见
1、董事会意见：世俊贸易为公司下属全资子公司江苏云舒海进出口有限公司的全资子公司。世俊公司主要自营和代理各类商品及技术的进出口业务；化工产品（含危险化学品）、五金、机电设备、建材、仪器仪表及配件、医疗器械销售；经济及商务信息咨询等业务。现因其自身发展需要，公司董事会同意为其借款提供担保，担保金额为不超过200万美元，担保期限为自公司第五届董事会第三次会议审议通过之日起三年。
2、独立董事意见：公司独立董事对本次担保进行了审查，并发表了独立意见，认为：经审慎查验，公司董事会在审议和表决《关于为下属子公司世俊贸易提供担保的议案》时，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，未发现其中有存在损害中小股东和本公司利益的情形。因此，我们同意公司为子公司世俊贸易有限公司的借款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年4月7日，公司及控股子公司对外担保总额为24000万元（不包括本次担保金额），均为对子公司提供的担保，担保总额占归属于母公司所有者权益最近一期经审计净资产的 7.45 %。
截止到2015年4月7日公司及控股子公司无逾期担保。
六、备查文件
1、浙江华海药业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。
2、浙江华海药业股份有限公司独立董事关于为子公司提供担保的独立意见。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二零一五年四月七日
证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临2015-018号
浙江华海药业股份有限公司
2015年第一季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年3月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2015年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增长80% 到100 %。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：5,245.62万元。
（二）每股收益：0.07元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司原料药业务生产稳定，主要原料药产品沙坦类和神经类销售大幅增长，预计比去年同期分别增长50%和80%；制剂业务销售稳步增长，经营业绩出现较大幅度的提升。
四、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2015年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二零一五年四月七日
证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临2015-019号
浙江华海药业股份有限公司
关于修改章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司实际经营管理需要，公司于2015年4月3日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，具体修改内容如下：
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本次章程修改尚需提请公司2014年年度股东大会审议通过。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二零一五年四月七日