证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2015-027

  道明光学股份有限公司股票交易异常波动公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股票交易异常波动情况

  道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 股票(证券简称：道明光学，证券代码：002632) 于2015年4月1日、4月2日、4月3日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

  二、公司关注、核实情况说明

  针对公司股票交易异常波动，经与公司控股股东及实际控制人，公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说明如下：

  1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

  2、近期不存在公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

  3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化；

  4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；

  5、经查询，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

  三、是否存在应披露而未披露信息的说明

  本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  四、必要的风险提示

  1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；

  2、公司已于2015年3月13日披露了《2015年第一季度业绩预告》，预计公司2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润为927万元-1,184万元，较上年同期增长80%-130%。内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊载的《2015年第一季度业绩预告》（公告编号：2015-015号）。截至本公告日，公司业绩预告内容与公司实际情况不存在重大差异；

  3、公司已于2015年3月31日披露的关于出资1,000万元参股上海车水马龙信息技术有限公司5.26%股权的事项已签署《投资意向书》（内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊载的《关于对外投资的公告》（公告编号：2015-026号）），《投资意向书》为拟议交易部分主要投资条款的提示性摘要，目的是作为协议各方在本次投资其他联合投资人确定后按照本意向书主要条款签署正式投资协议的基础和框架，本意向书的主要章节及条款对各方均有法律约束力，公司将根据本次《投资意向书》的主要内容及时签署正式的投资协议并完成变更手续，但是仍然存在交易无法最终完成的风险，公司将对本次《投资意向书》的进展实施情况，及时按规定进行信息披露；

  4、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  道明光学股份有限公司

  董事会

  二〇一五年四月三日