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    亿阳信通股份有限公司
    第六届董事会第十一次会议决议公告
    2015-04-08       来源:上海证券报      

      证券代码:600289 证券简称:亿阳信通 公告编号:临2015-011

      亿阳信通股份有限公司

      第六届董事会第十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

      亿阳信通股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2015年4月7日以通讯的方式召开。2015年4月3日,公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事11人,实际参加会议的董事11人。

      本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了如下决议:

      一、以全票同意审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

      经公司总裁田绪文先生提名,董事会决定聘任杨阳先生、杨剑天先生担任公司副总裁,任职期限至第六届董事会任期届满之日止。

      二、以全票同意审议通过了《关于改选董事会专门委员会的议案》

      根据公司2014年度股东大会决议,公司新当选的三名独立董事正式上任,因此,需要改选公司董事会专门委员会。具体内容如下:

      1、战略与投资委员会(5人)

      主任:曲飞

      委员:杨放春、田绪文、王龙声、任志军

      2、审计委员会(3人)

      主任:鄢德佳

      委员:蔺楠、 方圆

      3、提名委员会(3人)

      主任:万碧玉

      委员:林金桐、宋俊德

      特此公告。

      亿阳信通股份有限公司董事会

      2015 年4月7日

      附件一:杨阳先生简历

      附件二:杨剑天先生简历

      附件三:亿阳信通独立董事对《关于聘任公司副总裁的议案》的独立意见

      附件一:杨阳先生简历

      杨阳先生,1965年出生,高级工程师。1992年毕业于吉林工业大学(现吉林大学)计算机科学与应用专业,研究生学历,硕士学位。曾担任深圳赛格集团计算机公司通讯事业部经理、深圳赛格股份有限公司系统工程部总经理助理,从事电信增值业务及高速公路机电系统工程的应用开发、销售及管理工作。2000年加盟亿阳信通股份有限公司,现任深圳公司总经理、亿阳信通总裁助理职务,从事高速公路机电工程项目的开发、实施及管理等工作,具有丰富的智能交通行业市场营销及项目管理经验,为公司区域市场拓展和重大项目成功实施做出较大的贡献。

      附件二:杨剑天先生简历

      杨剑天先生:1971年出生,美国Texas A&M 大学计算机专业研究生,硕士学位。先后在Motorola公司、IBM公司、德意志银行、诺基亚(中国)和软通动力等公司任职,担任高级软件工程师、软件架构师和副总裁等技术开发及技术管理工作。其中2008年到2010年间担任络基软件有限公司总裁,是创始合伙人之一,从事电信行业的软件开发及外包服务工作。积累了丰富的软件架构、技术方案开发及企业管理实践经验。

      附件三:

      亿阳信通股份有限公司独立董事对

      《关于聘任公司副总裁的议案》的独立意见

      根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的规定,我们作为亿阳信通股份有限公司第六届董事会的独立董事,现就《关于聘任公司副总裁的议案》发表独立意见如下:

      经公司总裁田绪文先生提名,董事会决定聘任杨阳先生、杨剑天先生担任公司副总裁,任职期限至第六届董事会任期届满之日止。

      公司独立董事林金桐、鄢德佳、万碧玉、蔺楠对《关于聘任公司副总裁的议案》发表独立意见:从选任和聘任人员的简历来看,杨阳先生、杨剑天先生的工作经历和经验满足担任公司副总裁的要求,上述事项符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定,程序合法、合规。

      独立董事签字:林金桐、鄢德佳、万碧玉、蔺楠

      2015年4月7日

      证券代码:600289 证券简称:亿阳信通 公告编号:临2015-012

      亿阳信通股份有限公司

      关于公司副总裁辞职的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

      亿阳信通股份有限公司(以下称“公司”)董事会于2015年4月7日收到公司副总裁凌云女士的辞职报告,凌云女士因个人原因申请辞去公司副总裁职务,辞职后,凌云女士将不再担任公司任何职务。

      凌云女士在公司任职期间,勤勉尽责,认真履职,在公司业务发展、市场拓展等诸多方面为公司的提供了宝贵的管理经验,公司对凌云女士的勤勉工作表示诚挚的感谢。

      特此公告。

      亿阳信通股份有限公司董事会

      2015年4月7日