证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2015-011

  亿阳信通股份有限公司

  第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2015年4月7日以通讯的方式召开。2015年4月3日，公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事11人，实际参加会议的董事11人。

  本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

  一、以全票同意审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

  经公司总裁田绪文先生提名，董事会决定聘任杨阳先生、杨剑天先生担任公司副总裁，任职期限至第六届董事会任期届满之日止。

  二、以全票同意审议通过了《关于改选董事会专门委员会的议案》

  根据公司2014年度股东大会决议，公司新当选的三名独立董事正式上任，因此，需要改选公司董事会专门委员会。具体内容如下：

  1、战略与投资委员会（5人）

  主任：曲飞

  委员：杨放春、田绪文、王龙声、任志军

  2、审计委员会（3人）

  主任：鄢德佳

  委员：蔺楠、 方圆

  3、提名委员会（3人）

  主任：万碧玉

  委员：林金桐、宋俊德

  特此公告。

  亿阳信通股份有限公司董事会

  2015 年4月7日

  附件一：杨阳先生简历

  附件二：杨剑天先生简历

  附件三：亿阳信通独立董事对《关于聘任公司副总裁的议案》的独立意见

  附件一：杨阳先生简历

  杨阳先生，1965年出生，高级工程师。1992年毕业于吉林工业大学（现吉林大学）计算机科学与应用专业，研究生学历，硕士学位。曾担任深圳赛格集团计算机公司通讯事业部经理、深圳赛格股份有限公司系统工程部总经理助理，从事电信增值业务及高速公路机电系统工程的应用开发、销售及管理工作。2000年加盟亿阳信通股份有限公司，现任深圳公司总经理、亿阳信通总裁助理职务，从事高速公路机电工程项目的开发、实施及管理等工作，具有丰富的智能交通行业市场营销及项目管理经验，为公司区域市场拓展和重大项目成功实施做出较大的贡献。

  附件二：杨剑天先生简历

  杨剑天先生：1971年出生，美国Texas A&M 大学计算机专业研究生，硕士学位。先后在Motorola公司、IBM公司、德意志银行、诺基亚（中国）和软通动力等公司任职，担任高级软件工程师、软件架构师和副总裁等技术开发及技术管理工作。其中2008年到2010年间担任络基软件有限公司总裁，是创始合伙人之一，从事电信行业的软件开发及外包服务工作。积累了丰富的软件架构、技术方案开发及企业管理实践经验。

  附件三：

  亿阳信通股份有限公司独立董事对

  《关于聘任公司副总裁的议案》的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的规定，我们作为亿阳信通股份有限公司第六届董事会的独立董事，现就《关于聘任公司副总裁的议案》发表独立意见如下：

  经公司总裁田绪文先生提名，董事会决定聘任杨阳先生、杨剑天先生担任公司副总裁，任职期限至第六届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事林金桐、鄢德佳、万碧玉、蔺楠对《关于聘任公司副总裁的议案》发表独立意见：从选任和聘任人员的简历来看，杨阳先生、杨剑天先生的工作经历和经验满足担任公司副总裁的要求，上述事项符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，程序合法、合规。

  独立董事签字：林金桐、鄢德佳、万碧玉、蔺楠

  2015年4月7日

  证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2015-012

  亿阳信通股份有限公司

  关于公司副总裁辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2015年4月7日收到公司副总裁凌云女士的辞职报告，凌云女士因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后，凌云女士将不再担任公司任何职务。

  凌云女士在公司任职期间，勤勉尽责，认真履职，在公司业务发展、市场拓展等诸多方面为公司的提供了宝贵的管理经验，公司对凌云女士的勤勉工作表示诚挚的感谢。

  特此公告。

  亿阳信通股份有限公司董事会

  2015年4月7日