第七届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2015-015
山东博汇纸业股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2015年3月27日以书面、传真相结合的方式发出通知，于2015年4月7日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长杨延智先生主持了本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：
一、《山东博汇纸业股份有限公司2014年度董事会工作报告》
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议表决。
二、《山东博汇纸业股份有限公司2014年度总经理工作报告》
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、《山东博汇纸业股份有限公司2014年度独立董事述职报告》
详细内容刊载在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、《山东博汇纸业股份有限公司2014年度财务决算报告》
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议表决。
五、《山东博汇纸业股份有限公司2014年度利润分配预案》
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2014年度实现净利润-127,392,090.27元，加上2013年度未分配利润566,733,627.72元， 2014年末可供分配利润为439,341,537.45元。
鉴于公司目前所处的造纸行业整体状况及下游需求情况，虽然在2014年度公司保持了较好的销售业绩，但行业竞争依然激烈，造纸行业盈利处于较低水平，同时为进一步做好转型升级和内部挖潜，实现企业的健康、长远发展，本年度本公司不实施现金分红。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议表决。
六、《山东博汇纸业股份有限公司关于2014年度资本公积金转增股本的预案》
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12月31日，本公司资本公积金余额为1,983,454,937.03元。
根据公司的具体情况，为兼顾全体股东的即期利益和长远利益，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增10股。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议表决。
七、《山东博汇纸业股份有限公司2014年度报告及摘要》
详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议表决。
八、《山东博汇纸业股份有限公司审计委员会2014年度履职情况报告》
详细内容刊载在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、《山东博汇纸业股份有限公司2014年度内部控制评价报告》
详细内容刊载在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、《山东博汇纸业股份有限公司2014年度社会责任报告书》
详细内容刊载在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、《山东博汇纸业股份有限公司关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
详见山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东博汇纸业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，该专项报告刊载在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、《山东博汇纸业股份有限公司关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第七届董事会成员任期届满，决定进行换届选举。根据公司提名委员会的提名，推举金海军、李刚、金文娟、郑鹏远、滕芳斌、王娟、夏洋作为公司第八届董事会董事候选人，其中滕芳斌、王娟、夏洋为公司独立董事候选人。
候选董事简介请见附件一。
独立董事对本次公司董事会换届选举发表的独立意见：
根据中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的有关规定，我们对公司第七届董事会第十七次审议的《山东博汇纸业股份有限公司关于董事会换届选举的议案》发表如下独立意见：
根据公司董事会提名委员会的提名和董事会提供的有关材料，我们认为，公司董事会换届选举的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，新推选的董事会候选人不存在不得担任公司董事职务的情形；同时根据新任董事候选人的教育背景、工作经历等情况，我们认为新任董事候选人能够胜任公司的要求，有利于公司的长远发展。该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议表决。
十三、《山东博汇纸业股份有限公司关于修改公司章程的议案》
详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议表决。
十四、《山东博汇纸业股份有限公司关于修改董事会议事规则的议案》
详细内容刊载在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议表决。
十五、《山东博汇纸业股份有限公司关于修改股东大会议事规则的议案》
详细内容刊载在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议表决。
十六、《山东博汇纸业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的议案》
详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○一五年四月七日
附件一
山东博汇纸业股份有限公司董事候选人简历
金海军，中国公民，男，1977 年出生，汉族，大学学历。曾任淄博大华纸业有限公司生产部经理，本公司生产部经理，江苏博汇纸业有限公司生产部经理，现任本公司生产部经理、山东博汇浆业有限公司董事长、淄博大华纸业有限公司董事。
李刚，中国公民，男，1981年出生，汉族，大学学历。曾担任本公司国际贸易部副经理、销售部经理，现担任本公司销售部经理。
金文娟，女，1977 年出生，汉族，大学学历。曾任公司财务部副部长，现任江苏博汇纸业有限公司财务部部长。
郑鹏远，中国公民，男，1976 年出生，汉族，大学学历。历任车间主任、生产部部长，现任本公司董事、副总经理。
滕芳斌，中国公民，男，1963年出生，汉族，本科学历，学士学位，高级工程师，现任本公司独立董事。其从业以来一直就职于山东省农业机械科学研究院，在各期刊发表论文多篇，拥有实用新型专利6项，发明专利1项。
王娟，中国公民，女，1965年出生，汉族，本科学历，管理学学士学位，高级会计师，现任本公司独立董事。其先后在淄博广播电视大学、淄博学院和山东理工大学从事会计工作，现在山东理工大学审计处工作。发表财务审计领域专业学术论文9篇。
夏洋，中国公民，女，1982年出生，汉族，本科学历，学士学位，律师，现任本公司独立董事。其从业以来一直就职于山东正大至诚律师事务所，先后获得“优秀律师”、“巾帼建功标兵”等荣誉称号。
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2015-016
山东博汇纸业股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十一次会议于2015年3月27书面和传真形式发出通知，于2015年4月7日在公司办公楼二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事7人，实际参加会议监事7人，公司监事会召集人胡安忠先生主持了本次会议。会议以举手表决的方式审议通过以下议案：
一、《山东博汇纸业股份有限公司2014年度监事会工作报告》
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议表决。
二、《山东博汇纸业股份有限公司2014年度财务决算报告》
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、《山东博汇纸业股份有限公司2014年度利润分配预案》
监事会认为：公司依据相关规定制定的现金分红政策明确了分红标准和比例，决策程序和机制完备，同时建立了利润分配机制的监督约束和调整机制，可以满足中小股东充分表达意见和诉求的要求。本利润分配预案兼顾了企业的实际情况和长远发展，符合《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，并按规定履行了相关决策程序，同意本利润分配预案。
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、《山东博汇纸业股份有限公司关于2014年度资本公积金转增股本的预案》
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、《山东博汇纸业股份有限公司2014年度报告及摘要》
监事会认为：本公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
六、《山东博汇纸业股份有限公司关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
七、《山东博汇纸业股份有限公司2014年度内部控制评价报告》
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
八、《山东博汇纸业股份有限公司关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第七届监事会成员任期届满，决定进行换届选举。拟推举高俊兰、郑召江作为公司第八届监事会由股东代表出任的监事候选人（简历附后），以上监事候选人将与通过职工民主选举的职工代表监事田雯娟共同组成公司第八届监事会。
候选监事的简历见附件一。
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议表决。
九、《山东博汇纸业股份有限公司关于修改监事会议事规则的议案》
详细内容刊载在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议表决。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司监事会
二○一五年四月七日
附件一
山东博汇纸业股份有限公司监事候选人简历
高俊兰，中国公民，女，1968 年出生，汉族，大学学历。曾任山东博汇集团有限公司财务部部长，现任本公司审计部部长。
郑召江，中国公民，男，1977 年出生，汉族，大学学历。历任本公司车间主任、淄博大华纸业有限公司技术部长、生产部长、江苏博汇纸业有限公司生产部部长，现任本公司生产部部长。
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2015-017
山东博汇纸业股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年4月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年4月28日 下午2点30分
召开地点：公司二楼第三会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月28日
至2015年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：本次会议还将听取独立董事2014年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2015年4月7日召开的第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2015-015号、临2015-016号公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案7
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7、议案11.00及议案12.00。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法
1、登记方法：凡符合出席会议条件的法人股东单位持营业执照复印件（盖章）、股东账户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人除了持有上述证件外，还必须持本人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记（需提供有关证件复件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间：2015年4月25日上午8：30-11：30；下午14：00-17：00 。
3、登记地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司证券部
六、其他事项
1、会议会期半天，费用自理；
2、联系方式：
电话：0533—8539966 传真：0533—8539966
邮编： 256405
联系人：刘鹏
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
2015年4月7日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东博汇纸业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月28日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2015-018
山东博汇纸业股份有限公司关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2015年4月7日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。具体修改如下：
■
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○一五年四月七日