证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：2015-020

  宝山钢铁股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知的

  补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1.原股东大会的类型和届次：

  2014年年度股东大会

  2.原股东大会召开日期：2015年4月24日

  3.原股东大会股权登记日：

  ■

  二、补充事项涉及的具体内容和原因

  为方便投资者参与股东大会网络投票，特补充细化股东大会投票注意事项的内容：

  公司股东可通过中国结算公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

  1.本次股东大会网络投票起止时间为2015年4月23日15:00至2015年4月24日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

  2.投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：

  第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角 “注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

  第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

  第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

  投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式 开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

  三、除了上述补充事项外，于 2015年3月27日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、股东大会的有关情况。

  1.现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年4月24日 13点30 分

  召开地点：深圳市福田区深南中路4026号 深圳花园格兰云天大酒店

  2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年4月23日

  至2015年4月24日

  投票时间为：2015年4月23日下午15:00至2015年4月24日下午15:00

  3.股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  4.股东大会议案和投票股东类型

  ■

  特此公告。

  宝山钢铁股份有限公司董事会

  2015年4月8日

  附件一：

  授权委托书

  宝山钢铁股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

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  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：          受托人身份证号：

  委托日期：   年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2015-021

  宝山钢铁股份有限公司

  关于选举职工监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宝山钢铁股份有限公司于2015年3月20日至3月27日召开第四届职工代表大会，会议选举张勇先生、何梅芬女士为公司第六届监事会职工监事，上述监事任期三年，自2015年召开的年度股东大会结束后开始，至2018年召开的年度股东大会之日终止。

  特此公告。

  宝山钢铁股份有限公司监事会

  2015年4月8日

  附：简历

  张勇 先生

  1961年9月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司监事、工会主席，高级工程师。

  张先生在钢铁生产制造、钢铁销售、工会管理等方面具有较丰富的经验，1983年7月加入宝钢，历任宝钢冷轧厂作业长、技术组长，生产部计划主管，宝钢钢铁部管理科部门经理，宝钢国贸钢贸部门副经理、经理，宝钢钢贸副总经理、总经理，宝钢国际钢铁业副总裁，宝钢股份销售中心副总经理兼营销管理部总经理，宝钢国际副总经理，宝钢股份薄板销售部总经理，宝钢股份总经理助理兼销售系统党委书记、营销管理部总经理，宝钢股份总经理助理兼制造管理部部长，宝山钢铁股份有限公司工会主席，2014年9月起任宝钢股份监事、工会主席。

  张先生1983年7月毕业于重庆大学。

  何梅芬 女士

  1964年5月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司监事、审计部部长，高级工程师。

  何女士在钢铁产品计划管理、财务管理和内部审计方面有丰富的经验。1984年加入宝钢，历任宝钢计划处科员，宝钢集团办公室秘书，经营管理处预算室主管，宝山钢铁股份有限公司成本管理处预算室主管，成本管理处副处长，财会处副处长，宝钢新日铁汽车板有限公司管理部部长，宝山钢铁股份有限公司审计部副部长，2009年5月起担任宝山钢铁股份有限公司审计部部长，2013年3月起任宝山钢铁股份有限公司第五届监事会职工监事。

  何女士1984年毕业于东北工学院金属压力加工专业，1998年1月获得上海财经大学MBA硕士学位，2005年12月获得香港中文大学专业会计硕士学位。