证券代码：００２４１３ 证券简称：常发股份 公告编号：２０１５－０１５

  江苏常发制冷股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于２０１５年３月３１日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于２０１５年４月７日以通讯表决方式召开。会议应出席董事７名，实际出席董事７名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

  审议通过了《江苏常发制冷股份有限公司备考审计报告》。

  表决情况：７票同意，０票反对，０票弃权。

  公司拟以发行股份及支付现金的方式收购北京理工雷科电子信息技术有限公司１００％的股权，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）负责项目的审计工作，瑞华出具了编号为“瑞华专审字［２０１５］０１３１０００８号”《江苏常发制冷股份有限公司备考审计报告》。

  《江苏常发制冷股份有限公司备考审计报告》详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  江苏常发制冷股份有限公司

  董事会

  ２０１５年４月８日