证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2015-016

航天信息股份有限公司第五届董事会

第二十五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

航天信息股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2015年4月3日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2015 年4 月8日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下决议：

一、审议通过了“关于修改公司《章程》的议案”；

同意公司根据业务开展需要，对公司英文名称和经营范围进行修改，修改如下：

修改前：

第三条 公司注册名称：

  中文名称：航天信息股份有限公司

英文名称：AISINO CO.LTD.

第十二条 经依法登记，公司经营范围是：

许可经营项目：增值电信业务；跨地区增值电信业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（有效期至2015年5月4日）

一般经营项目：计算机软件的技术开发、技术咨询和技术服务；企业管理咨询；计算机数据库服务；计算机软件、打印纸的销售；电子及通信设备、计算机及外部设备、智能机电产品、财税专用设备的研制、生产、销售；信息安全技术、信息技术、网络及终端技术、多媒体技术、工业自动化控制技术、环保技术、生物工程技术的开发、转让、咨询、培训；化工材料（不含危险化学品）销售；经济信息咨询；进出口业务；房屋租赁业务；智能卡及电子标签的研制、生产、销售；电子产品专业设备的研制、生产、销售、技术服务；物联网及传感网相关技术研发、生产、销售及服务；有线及无线通讯终端产品和个人数字终端产品的研发、生产和销售；技术服务，售后服务。

修改后：

第三条 公司注册名称：

  中文名称：航天信息股份有限公司

英文名称：AISINO CORPORATION

第十二条 经依法登记，公司经营范围是：

许可经营项目：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。

一般经营项目：计算机软件的技术开发、技术咨询和技术服务；企业管理咨询；计算机数据库服务；计算机软件、打印纸的销售；电子及通信设备、计算机及外部设备、智能机电产品、财税专用设备的研制、生产、销售；信息安全技术、信息技术、网络及终端技术、多媒体技术、工业自动化控制技术、环保技术、生物工程技术的开发、转让、咨询、培训；化工材料（不含危险化学品）销售；经济信息咨询；进出口业务；房屋租赁业务；智能卡及电子标签的研制、生产、销售；电子产品专业设备的研制、生产、销售、技术服务；物联网及传感网相关技术研发、生产、销售及服务；有线及无线通讯终端产品和个人数字终端产品的研发、生产和销售；技术服务，售后服务；农机产品。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

二、审议通过了“关于宋根生先生辞去公司董事的议案”；

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

董事会对宋根生先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献深表谢意。

三、审议通过了“关于选举王耀国先生为公司董事候选人的议案”；

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

公司独立董事已就提名及选举王耀国先生为公司董事候选人的议案发表了同意意见，并认为本次更换董事的审议程序符合相关规定。

上述第一、三项议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

特此公告。

附件：王耀国先生简历

航天信息股份有限公司董事会

二○一五年四月九日

附件：王耀国先生简历

王耀国：男，1956年10月出生，毕业于中国政法大学法律专业，博士研究生，研究员。曾任航天工业总公司民品局办公室副主任、投资管理中心副主任，中国航天机电集团公司办公厅法律办公室主任，中国航天科工集团公司办公厅法律办公室主任、审计与风险管理部副部长（法律事务部部长）、副总法律顾问、党组纪检组成员，曾兼任中国航天系统工程公司监事、航天通信控股集团股份有限公司监事会主席。现任中国航天科工集团公司审计与风险管理部专务、航天通信控股集团股份有限公司董事。

除上述简历披露的任职关系外，王耀国先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，亦未直接或间接持有本公司股份，王耀国先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2015-017

航天信息股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年4月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年4月29日 14点00 分

召开地点：北京市海淀区杏石口路甲18号 航天信息园

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年4月29日

至2015年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	关于公司2014年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2014年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2014年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2014年年度报告的议案	√
5	关于公司2014年利润分配方案的议案	√
6	关于调整公司2014年日常关联交易的议案	√
7	关于与航天科工财务公司签署金融合作协议的议案	√
8	关于公司2015 年日常经营相关关联交易的议案	√
9	关于修改公司《章程》的议案	√
10	关于聘请公司2015 年度审计机构的议案	√
累积投票议案
11.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
11.01	关于选举王耀国先生为公司董事的议案	√

注：本次会议还将听取公司2014年度独立董事述职报告

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

2、 上述议案经公司2015年3月18日召开的第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，以及2015年4月8日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过。相关内容已于2015年3月19日和2015年4月9日披露在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

3、 特别决议议案：9

4、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、11

5、 涉及关联股东回避表决的议案：6、7、8

应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团公司、中国航天海鹰机电技术研究院、北京市爱威电子技术公司、北京机电工程总体设计部、北京航星机器制造有限公司、北京计算机技术及应用研究所、航天科工海鹰集团有限公司。

6、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600271	航天信息	2015/4/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

出席现场会议登记办法

1、个人流通股股东持个人身份证和股东账户卡出席会议；

2、委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡出席会议；

3、机构、法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（本人除外）和本人身份证出席会议；

4、符合上述条件的公司股东或其授权委托人可于2015年4月24日至28日（9：00—17：00）凭上述证明文件以信函或传真方式进行登记，授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书原件。

六、 其他事项

1、会期半天，与会人员住宿及交通费用自理

2、公司地址：北京市海淀区杏石口路甲18号 航天信息园

3、联系方式： 010-88896053 传真：010-88896055

特此公告。

航天信息股份有限公司

董事会

2015年4月9日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

航天信息股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月29日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2	关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3	关于公司2014年度财务决算报告的议案
4	关于公司2014年年度报告的议案
5	关于公司2014年利润分配方案的议案
6	关于调整公司2014年日常关联交易的议案
7	关于与航天科工财务公司签署金融合作协议的议案
8	关于公司2015 年日常经营相关关联交易的议案
9	关于修改公司<章程>的议案
10	关于聘请公司2015 年度审计机构的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
11.01	关于选举王耀国先生为公司董事的议案

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事2名，董事候选人有3名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有200票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以200票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把200票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	200	100	50
4.02	例：赵××	0	100	100
4.03	例：蒋××	0	0	50

证券代码：600271     证券简称：航天信息      编号：2015-018

航天信息股份有限公司

股票复牌提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

特别提示：公司股票将于2015年4月9日开市起复牌。

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月4日发布《终止重大事项继续停牌公告》（详见2015-012号公告），公司已终止重大事项的筹划并将于2015年4月8日召开网上投资者说明会，公司股票自2015年4月7日开市起继续停牌，将在披露投资者说明会情况后复牌。

2015年4月8日10：00-11：30，公司在上海证券交易所 e 互动网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目召开投资者说明会，就有关公司终止重大事项的情况向投资者进行了说明（内容详见《关于投资者说明会召开情况的公告》2015-019号公告）。

根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2015年4月9日开市起复牌。

公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券日报发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二○一五年四月九日

证券代码：600271     证券简称：航天信息      编号：2015-019

航天信息股份有限公司

关于投资者说明会召开情况的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、本次说明会召开情况

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）关于终止重大事项的投资者说明会于 2015年4月8日上午10:00-11:30 在上海证券交易所e互动网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目召开。公司董事长时旸、副总经理兼董事会秘书陈仕俗参加了本次会议。公司在本次会议上与投资者就终止重大事项相关情况进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

1、公司能否介绍一下停牌的十几个交易日里研究了什么重大事项？为何终止？条件合适时候是否可能继续进行？

回答：停牌期间，公司努力推进重大事项的进展，组织各方进行反复磋商和沟通论证，就收并购事项涉及主要条款进行了讨论和谈判。但由于标的公司的股东在最终方案的某些条款上与公司无法达成一致，经多次沟通依然未能达成共识。因此，经公司审慎研究，依据上海证券交易所停复牌相关制度规定，决定终止本次重大事项。本次重大事项终止后，公司仍将围绕主业方向，寻找其它与公司产业相关或具有核心技术的优质资产，开展收并购工作。

2、公司的可转债什么时候过会并进行募集？

回答：目前，公司可转债已处于证监会的审核程序中，将提交发审会审核，公司也将密切关注证监会审核动态，及时披露上会情况，请投资者关注公司公告。

3、金融支付和物联网两大主业公司计划如何发展？电子发票目前公司的市场份额是多少？税务总局什么时候将电子发票列入可报销内？公司的大数据如何发展成赢利模式？

回答：根据公司战略发展规划，已明确了金税、金融和物联网三大主要产业发展方向，未来公司将加大对金融和物联网产业的资源投入，确保三大产业支柱地位的形成。电子发票目前处于试点阶段，公司已在多个城市开展了试点工作，目前税务总局还未将电子发票列入报销范围。公司目前正在积极开展大数据应用的研发。

4、公司股票何时能复牌？

回答：根据相关规定，公司披露投资者说明会情况公告后，才可申请复牌。今日公司会向交易所提交复牌申请，如交易所核准，公司将发布复牌公告，明确复牌时间。请投资者关注公司公告。

5、国税总局全面推行增值税发票系统升级版，并公司新增税控机用户数今年是否会出现爆发性增长，对公司今年业绩是否有重要影响？

回答：国税总局的新政策从4月1日起执行，将增值税专用机具的使用范围从“新增一般纳税人和新办小规模企业”扩大到了“全部增值税纳税人”（除开具特定发票及特定企业外），扩大了专用机具的用户范围。另一方面，政策也明确，用户可以自由选择使用金税盘（公司产品）或税控盘（竞争对手产品）开具发票，因此市场竞争也会加剧，公司将会加强市场销售管理和提高用户服务质量。

6、航天信息本次收购金融支付和物联网的终止，是否会对公司2020年非税业务利润占比达到70%的战略目标产生不利影响？公司如何消除这种影响？

回答：本次重大事项的终止，不会影响公司发展战略。公司仍将围绕主业方向，寻找其它与公司产业相关或具有核心技术的优质资产，开展收并购工作，确保战略目标的实现。

7、请问公司这次是和哪家公司谈合作？为什么没有成功？

回答：本次筹划的重大事项是涉及公司主营业务的收并购事项，拟在金融信息化产业领域以及物联网产业领域开展并购工作，以更好的支持公司相关产业的发展。由于涉及商业秘密，基于双方的保密义务，公司目前无法披露具体公司名称及概况。由于标的公司的股东在最终方案的某些条款上与公司无法达成一致，经多次沟通依然未能达成共识，因此，经公司审慎研究，依据上海证券交易所停复牌相关制度规定，决定终止本次重大事项。

8、随着营改增的加速推进，公司可能会积累近千万家企业用户的经营数据，对很多公司而言，这是一笔巨大的财富，如何利用这些数据拓展公司的非税业务，请问公司在这方面是否有相关的安排，进展如何？

回答：公司非常重视已经积累的客户资源和数据资源，未来公司将努力发挥这些核心优势。

9、公司十几年来稳步发展，每年都对股东进行现金分红，公司为了股东获得更好的收益及公司更好的发展，是否可以考虑送转股

回答：公司除保持稳健的现金分红方式外，未来公司也会根据实际情况考虑其他利润分配方式。

10、公司半年内还不会进行重组，收购或者集团资产注入等相关重大问题

回答：公司将根据实际情况积极开展收并购等相关工作，本次终止重大事项不影响该工作的开展。

11、公司最近公告中金融信息、物联网方向收购的相关方，是否是公司法、证券法中规定的同公司存在关联的公司、企业。

回答：公司目前的收并购对象均与公司无任何关联关系。

12、现在营改增对公司有多大正面影响，公司有提供二种不同满足企业产品，如税控盘？请问，季报业绩多少？

回答：公司将积极抓住营改增契机，提高市场销售和用户服务水平。目前公司仅提供金税盘产品，税控盘为竞争对手的产品。一季度业绩请关注4月25日披露的季报。

13、最近公司还有没有收购并购其它公司的想法

回答：本次重大事项终止后，公司仍将围绕主业方向，寻找其它与公司产业相关或具有核心技术的优质资产，开展收并购工作。

14、公司有没有增发新股的意向？

回答：公司将会根据自身发展情况，适时考虑多种融资方式，包括增发新股等。

15、请问公司2014年利润分配计划如何？是否有10送10分红配股计划？谢谢！

回答：2014年公司利润分配方案已公告，每股现金分红0.63元。

16、并购这种重大事项贵司可以在10来天内决定取舍，请说明一下申请停盘的时候进展到什么程度了？为什么这么快就到了“最终方案的某些条款上与公司无法达成一致”？有什么特殊原因吗？

回答：停牌前，为筹划本次重大事项，公司进行了认真论证分析，认为标的资产符合公司收购规划，符合公司转型发展方向要求，经与目标公司进行沟通，就收并购达成了初步意向，进而才进入停牌期开展实质性谈判工作。但由于任何重大事项的筹划都存在不确定性，客观上都会存在风险，停牌后，双方经多轮谈判对部分条款最终无法达成共识。因此，经公司审慎决定，终止本次重大事项。

17、公司选择大盘上涨加速是停牌，是不是担心股价涨太多？

回答：公司重大事项的筹划和停牌均是按照交易所相关规定执行，并非随意进行，也不存在压制股价的行为，公司希望广大投资者能够享有公司稳健发展带来的收益。

18、公司的这次并购是现金收购还是股票+现金的方式进行，无法达成一致主要是价格方面的问题吗？公司在未来还会有并购的计划吧，并购方式能不能灵活一些，通过定增进行，哪怕对价高一些，也比较容易完成，这次是否没有利用资本市场手段来进行呢？

回答：本次终止重大事项的原因前面已经解答。公司未来并购的开展将根据市场情况采取多种方式进行。

19、大股东航天科工集团是否有资产注入航天信息的计划？计划资产注入的时间点为？

回答：目前，公司没有接到控股股东关于资产注入等相关情况的计划。

公司对于长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表衷心感谢，后续，公司将在上海证券交易所e互动网络平台上对其他相关问题进行进一步答复。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二○一五年四月九日

证券代码：600271     证券简称：航天信息      编号：2015-020

航天信息股份有限公司关于

上海证券交易所对公司2014年年报事后

审核意见函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

近日，航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所《关于对航天信息股份有限公司2014年年报的事后审核意见函》（上证公函[2015]0282号），根据上海证券交易所的要求，就审核意见相关回复公告如下：

一、关于公司行业经营模式和行业风险

（一）根据年报，与上年度相比，公司本年度主营业务中增加了金融支付领域和行业，与原有行业存在一定差异，且毛利率较高。请公司分析说明此行业的具体经营情况、盈利模式、产品特点等，并与同行业公司进行比较，分析说明报告期内成本、费用及毛利率等经营数据的合理性。

回复：公司按照战略发展规划不断拓展业务领域，在2014年拓展了金融支付业务领域，其业务主体为公司2013年底收购的北京捷文科技股份有限公司和深圳德诚信用咭制造有限公司。目前，该业务领域主要经营活动是面向银行客户提供POS机具、银行卡等金融支付产品、软件产品开发及POS专业化服务和电子支付解决方案等专业服务。公司该项业务收入主要为产品销售收入、软件收入及服务费收入，成本主要为材料成本、生产制造成本及人工成本。2014年该项业务实现收入53,452.18万元，毛利19,581.16万元，毛利率为36.63%。此项业务领域内，由于相关产品及服务涉及支付数据及交易流程，因此银行对此类产品及服务的性能、稳定性及安全性有较高的要求，相关产品均需通过专门的检测认证方可进入市场，属于行业专用设备或特殊性服务，因此该业务比公司其他业务毛利率水平相对较高。同时，该业务领域中参与者众多，竞争较为激烈，银行通常通过招标的方式确定入围厂商，即此类业务均由市场定价，与同行业相关公司比较，公司此项业务的毛利率处于中等水平。

（二）根据年报，公司主营业务“IC卡”行业的毛利率与2013年相比大幅下降，请公司结合行业周期，技术发展、产品用途等运行特点，并与同行业公司进行比较，分析说明原因。

回复：公司“IC卡”产品主要包括了税控专用IC卡、通用IC卡、RFID标签以及IC卡读写机具等，2014年其毛利率较2013年下降的原因主要为：1）税控专用IC卡影响，自2014年8月1日起，按照税务部门政策规定增值税防伪税控系统停止发售金税卡、IC卡等税控专用设备，全部使用金税盘、报税盘专用设备，由于原税控IC卡及IC卡专用读卡器的毛利率较高，此次政策变化导致公司“IC卡”业务的毛利率下降；2）高速公路IC卡影响， 2014年根据交通运输部联网工程要求，需免费对高速公路IC卡进行升级服务，升级费用较大导致公司此类业务成本增加，且高速公路IC卡占“IC卡”业务比重较大，也造成“IC卡”业务毛利率下降。由于公司“IC卡”业务主要是围绕相关产业的系统解决方案提供各类IC卡产品，因此该业务的毛利率水平受不同系统解决方案的影响较大，未来仍可能出现大幅波动情况。目前公司“IC卡”业务毛利率水平与市场同业公司相比处于中等水平。

（三）公司主营业务“增值税防伪税控系统及相关设备”是为公司贡献收入最高的行业，但公司在年报中未对此行业产业链模式、公司的核心竞争力、设备型号及性能、产品销售对象及地域等情况进行分析和说明。为便于投资者更好的理解，请公司补充披露。

回复：公司从成立之初即从事“增值税防伪税控系统”的研发、生产、销售和服务工作，已形成了完整的产业链结构，覆盖了从硬件产品研发生产、核心芯片设计、应用软件开发、系统集成服务、产品销售到用户服务的全产业领域。公司目前销售的金税盘产品是税务部门指定的开具增值税发票的两款必备设备之一，面向全国增值税企业提供发票开具服务。该产品由国家统一定价，公司负责面向全国的销售组织工作，并按照国家规定每年度向用户收取设备服务费。此外，围绕“增值税防伪税控系统”，公司还提供了多种软、硬件产品来满足税局和企业的其他信息化需求，形成了完整的企业涉税信息化解决方案。通过多年发展，公司在该领域已形成了较强的核心竞争能力：1）拥有覆盖全国的产品销售网络和完善规范的服务体系；2）拥有自主知识产权的系统安全解决方案和加密技术；3）拥有强大的产品研发体系和核心技术软、硬件产品；4）已拥有超过400万客户资源且已占据较大的市场份额。随着目前国家“营改增”政策的不断推进，将为公司该项业务带来更多的企业用户，为公司未来进一步拓展企业信息化业务奠定了客户基础。

（四）公司董事会报告中未披露所处行业的发展风险。请公司结合行业上下游需求、技术升级转换、市场布局、资金需求以及自身发展情况等详细分析披露公司所处行业的发展风险。

回复：公司相关业务主要属于税务行业、金融行业和物联网行业，从行业发展现状及公司相关业务特点来看，主要面临的发展风险如下：

1）政策变化风险

公司现有各项业务主要是为国家相关政府部门提供信息化解决方案，或为金融及其他大型行业提供行业解决方案，以及为政府或行业政策主导下的企业客户提供产品和服务，因此主要业务的开展对政策的依赖性较强。

在税务行业中，2014年税务部门对公司销售税控产品的设备类型进行了调整，自2014年8月1日起由金税盘产品替代原有金税卡产品，此外税务部门已明确自2015年1月1日起，企业用户可以自由选择公司金税盘产品或其他厂商提供的税控盘产品，改变了原有按行业划分的市场格局，这些政策变化使税控设备及服务的市场竞争加剧，产品毛利率水平降低，公司税控产品的市场销售及服务都将面临激烈的竞争态势，对公司完善产品功能和提高服务质量提出了更高的要求。

在金融和物联网行业中，公司也主要依据行业政策组织产品研发生产或提供解决方案，金融支付领域涉及信息安全、支付方式和设备使用等政策的变化以及物联网领域中有关项目设计和实施政策的变化都会对公司现有业务的开展及产品销售造成影响，可能将加大公司产品研发及市场拓展的成本，也可能出现因政策调整而丧失市场份额的风险。

2）技术及商业模式变化风险

目前公司所在的信息技术相关产业中，产品形态及商业模式的创新日新月异，公司各业务都面临着新技术出现带来的项目失败和商业模式变化导致公司盈利模式丧失等风险。

在税务行业中，公司相关税控产品已按照用户需求不断进行了技术升级和功能完善，但从目前的网络化应用趋势和云技术及大数据应用趋势分析，公司已有的产品技术仍可能面临被新技术替代的风险，可能丧失现有的产品盈利模式。

在金融和物联网行业中，以自主安全可控技术为牵引的技术创新不断加强，新商业模式也不断出现，会对公司现有业务产品和商业模式形成冲击，可能丧失部分业务的市场份额。

在此风险下，公司需要加大研发投入，储备更多的核心技术，并不断适应新的商业模式来保持稳健增长，这对公司的成本支出和经营管理都带来了挑战。

3）市场竞争风险

公司所涉及的税务行业、金融行业和物联网行业均已处于充分的市场竞争环境中，在同类业务拓展中，将面临国内外其他同类产品生产商或服务提供商的竞争。

在税务行业中，税控盘产品的生产商已全面在全国范围内与公司形成竞争关系，另外在其他税务延伸产品市场中，由于数据及系统解决方案的标准化，公司也面临着其他厂商同类产品的竞争态势，而且会有更多厂商进入税务信息化领域，与公司形成潜在竞争关系。

在金融和物联网行业中，公司的市场地位还有待加强，与市场份额较大的竞争对手相比在产品形态、系统集成、运营管理等方面还存在着差距。此外，近年来在金融和物联网行业中并购整合不断出现，行业内优势企业利用资金、管理等优势对优质资产进行并购整合，将改变行业竞争格局，对公司形成竞争压力。

二、关于部分财务信息的分析说明

（一）根据年报，公司报告期内费用化研发支出为28,895.42万元，与去年报告期相比有较大幅度的增加，请公司补充披露费用化研发支出的主要情况以及报告期大幅增长的原因，并说明上述会计处理的依据和合理性。

回复：

1、研发支出情况及增长原因

公司研发支出主要是按照企业会计准则规定，核算的研发项目投入以及相关的研发人员费用，公司研发项目主要涵盖了税务、金融和物联网产业的产品研发和解决方案研发，以及公司基础技术和应用平台的研发。

报告期内公司费用化研发支出较去年大幅增长的原因主要为：1）并表范围扩大影响，2014年公司完成了北京捷文科技股份有限公司和深圳德诚信用咭制造有限公司的并表，这两家子公司主要从事金融支付相关产业，其在金融支付领域的研发支出较多，纳入并表范围后导致公司研发支出的增长；2）公司加大研发投入的影响，2014年公司加大了在电子发票、增值税系统升级版、大数据应用、云平台建设、信息安全、涉税增值软件、电子港澳通行证、物流管理、身份识别、企业信息化等领域的研发投入，加大了对基础平台技术及核心技术的研发投入，导致公司研发支出的增加。

2、会计处理的依据和合理性

公司根据《企业会计准则》相关要求，对于研发项目区分研究阶段与开发阶段两个部分进行会计核算，对于研究阶段以及不满足特定条件开发阶段的支出，全部予以费用化，计入当期损益，费用化研发支出的会计处理符合相关会计准则的规定。

（二）根据年报，公司投资收益中有6,314,000元列示为可供出售金融资产持有期间投资收益，请说明该收益的明细以及会计处理的适当性。

回复：新修订的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定 “原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资”纳入《企业会计准则第22号——金融工具的确认和计量》核算。因此，公司对航天科工财务有限公司的投资（持股比例为2.16%），从长期股权投资追溯调整为可供出售金融资产，公司将其2014年分红金额6,314,000元列示为投资收益。

（三）根据年报，公司2014年末长期应付职工薪酬为77,531,003元，附注解释为截至2007年底因实施工效挂钩形成的工资结余。请公司进一步详细解释和说明，并核实会计处理是否符合相关会计准则的规定。

回复：新修订的《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》规定“其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。”公司根据财企【2008】34号之规定，将截至2007年12月31日因实施工效挂钩形成的工资结余作为负债管理。截至2014年12月31日公司工资结余金额共计77,531,003.68元，由于公司在未来12个月内没有使用该工资结余的计划，因此将其从应付职工薪酬追溯调整至长期应付职工薪酬，会计处理符合相关会计准则的规定。

特此公告。

航天信息股份有限公司

董事会

二○一五年四月九日